国光电器股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00813 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00813 号 国光电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了国光电器2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于国光电器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...

关于国光电器股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 一、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的规定编制专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天衡专字(2024)00607 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2024) 00607 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制 的截至 2024 年 4 月 12 日的《国光电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了鉴证。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 ...

国光电器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有 投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱： ir@ggec.com.cn（邮件请注明"业绩说明会"字样）。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要。 现公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业 绩说明会，2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景• 路演天下"(ht ...

业绩总结 - 公司2023年末总股本为568,102,832元[3] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司本部及其所属子公司[5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多项内容[5] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷有对应判断标准[8]

2023年履职情况 - 独立董事参加13次董事会、4次股东大会等会议并投同意票[2] - 关注内外部审计和内控，监督关联交易无损害股东利益情形[4][5] - 管理层定期汇报，独立董事核查重大事项合规[6][7] 2024年展望 - 独立董事将加强学习提升履职能力推动公司发展[9]

委托理财数据 - 2023年购买委托理财产品发生额7880万元，年末余额40万元[3] - 委托理财额度不超公司合并报表最近一期经审计净资产40%[2][3][4][9][10] 委托理财决策 - 股东大会有权决定额度，超限额需另行批准[4] - 未超额度可授权小组，两人审核并备案[4] 委托理财审批 - 2024年4月议案通过董事会审议，待股东大会审议[9] 委托理财风控 - 理财有政策、市场等风险[5] - 多部门监督控制投资风险[6]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议，独立董事均出席且无异议[5] - 独立董事参加1次专门会议[5] - 董事会决定聘任王婕为董事会秘书[17] 信息披露 - 按时编制并披露多期报告[14] 审计与合规 - 继续聘请天衡会计师事务所[15] - 报告期无变更或豁免承诺情况[13] - 无非准则原因的会计政策更正[18] 独立董事意见 - 认为关联交易定价合理，程序合规[12] - 认为内控健全，评价报告属实[14] - 认为聘任高管程序有效[17] 独立董事工作 - 2023年促进公司规范运作[19] - 学习法规，为决策和风控提建议[19] - 独立董事因个人原因离任[19]

委托理财决策 - 2024年4月12日董事会审议通过委托理财议案，待股东大会审议[1] 额度规定 - 有效期内任一时点购买总额不超公司合并报表最近一期经审计净资产的40%[4] 历史数据 - 2023年公司及子公司购买委托理财产品发生额7880万元，年末余额40万元[5] 风险与应对 - 存在政策、市场等风险，通过管理小组决策等应对[7] 影响与文件 - 委托理财不影响主业，能提升业绩，备查文件含会议决议等[10][11]

国光电器股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一．开展外汇衍生品交易业务的目的 公司是以出口为主的企业，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与金融机构开 展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务规模与公司实际业务规模相匹配，不 存在风险投机性操作。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际 情况合理安排资金的使用。 二．外汇衍生品交易业务品种 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包 括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公 司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。 三．拟开展外汇衍生品交易业务的规模 根据公司实际业务情况，公司与金融机构开展外汇衍生品交易业务的总规模根据未来 24 个月的销售、采购、融资情况进行滚动跟踪，开展的外汇衍生品交易业务规模以外币收 入额的 90%为基础计算，且不超过该等收入与外币支付之差。预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 ...

国光电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-35 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承销费用、 保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已划入公司指定账户，上述募集资 金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00 ...