国光电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国光电器股份有限公司董事会现就提名 谭光荣 为国光电器股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国光电器股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国光电器股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第一次临时股东大会审议 国光电器股份有限公司章程 二〇二三年十二月 1 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第一次临时股东大会审议 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第九章 对外担保 第三章 股份 第十章 通知和公告 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第十一章 合并、分立、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五节 关联交易 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 国光电器股份有限公司章程 待 2024 年第一次临时股东大会审议 第一章 总则 公司于 1995 年由中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1995]外经贸资二函字第 ...

国光电器股份有限公司 战略委员会工作细则 国光电器股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据有关法律、法规的规定，特设立战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，由董事会设立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等 重大问题进行研究并提出建议的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第九条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人在委员内 选举。 第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会 及时根据上述第 ...

国光电器股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议决议 一、关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的意见 经过对各位董事候选人个人履历等相关资料的认真审核，我们认为，陆宏达先生、何伟成先生、王婕女 士作为公司第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格及产生程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。未发现上述候选人存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未发现上述候选 人存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒的情况，同意将上述候选人提交股东大会选举。 二、关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的意见 经审议，我们认为，本次制定的董事、监事人员薪酬方案是根据所处的行业和实际发展情况制定的，符 合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，同意将公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方 案提交股东大会审议。 国光电器股份有限公司 独立董事：谭光荣、杨格、冀志斌 二〇二三年十二月二十八日 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事 会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第十一届董 ...

国光电器股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次 会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》， 同意公司使用募集资金 8,000.00 万元向全资子公司梧州国光科技发展有限公司（以下简称"梧州国光"）进 行增资以实施本次募投项目，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年 度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股，扣除发行费用（不含税）后实际募集 资金净额人民币 1,375,375,037.52 元，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 ...

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修 改<公司章程>的议案》，同意公司现有注册资本 468,383,913.00 元增加至人民币 568,102,832.00 元。现结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 公司注册资本为人民币 46,838.3913 万元。 | 公司注册资本为人民币 56,810.2832 万 | | | | 元。 | | 第二十 | 公司的股份总数为 468,383,913 股，为已发 | 公司的股份总数为 568,102,832 股，为已 | | 三条 | 行人民币普通股。 | 发行人民币普通股。 | 国光电器股份有限公司 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-82 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会证监许可[2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，国光电器股份有限 公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 人民币 1.00 元，发行数量 99,718,919 股，发行价格为每股人民币 13.88 元，募集 资金总额为人民币 1,384,098,595. ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司 2023 年度向特 定对象发行股票发行人民币普通股（A 股）股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 13.88 元。本次发行募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣 除总发行费用 8 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、募集资金投资项目投入金额调整情况 公司募集资金总额 1,384,098,595.72 元，扣除发行费用 8,723.558.20 元（不 含税）后，募集资金净额 1,375,375,037.52 元投入到以下项目，公司根据募投项 目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项 目拟投入募集资金金额进行适当调整，因此募投项目调整后拟投入募集资金金额 如下表所示。 | 单位：元 | | --- | | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金金额 | 集资金金额 | | 新型音响智能制造升级项目 | 409,708,841.19 | 409,708,841.19 | 409,708,841.19 | | 汽车音响项目 | 630,433,384.83 | 630,433,384.83 | 621,709,773.85 | | VR 整机及声学模组项目 | 343,956,422.48 | 343,956,422.48 | 343,956,422.48 ...

国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出召开第 十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达、董事何伟成、 郑崖民以现场方式出席，副董事长兰佳、独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事 项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管 理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表 决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 公司调整募投项目拟投入募 ...