国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-76 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出召开第 十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实 际出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长陆宏达、董事何伟成、 郑崖民以现场方式出席，副董事长兰佳、独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。因本次会议事 项紧急，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管 理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表 决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 公司调整募投项目拟投入募 ...

国光电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-81 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，以及结合公司 实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不 影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币 62,000.00 万元用 于暂时补充公司及子公司流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且该资 金仅限于与公司及子公司主营业务相关的生产经营使用，现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 在募集资金使用过程中，公司将根据募投项目建设进度分期逐步投入，项目建设的阶段性使募集资金在 一定时 ...

国光电器股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-77 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件的方式发出通知，于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事： 监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议。因本次会议事项紧急，全体监事一致同意豁免本次监 事会通知期限。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以 下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 经审议，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的 实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效， 未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的议案。 2.以 3 票同意， ...

（一）募集资金的使用情况 截至 2023 年 12 月 14 日，公司募集资金投资项目使用情况如下： 国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-79 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年 度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股，扣除发行费用（不含税）后实际募集 资金净额人民币 1,375,375,03 ...

国光电器股份有限公司 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 截至公告披露之日，公司及保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）分别与 中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股份有限公司广州市 绿色金融改革创新试验区花都分行、中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、 中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、交通银行股份有限公司广东省分行签署 了《募集资金三方监管协议》。 | 序号 | 开户行 | 账户类型 | 募集资金专户账号 | 募集资金存放金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行 股份有限公司 | 专用存款账户 | 44086401040288661 | 239,0 ...

国光电器股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-78 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况，并根据公司实际经营发展需要作出的决 定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有 利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和 全体股东的利益。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1983 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司 2023 年 度向特定对象发行股票的工作已经完成，共计发行 99,718,919 股，扣除发行费用（不含税）后实际募集 资金净额人民币 1,375,375,037.52 元，上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2023 年 12 月 14 日出具《验资报告》（天衡验字（2023）00132 号）。 二、 募集资金投资项目投入金额调整情况 公司募集资金总额 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 使用募集资金增资全资子公司实施募投项目 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司 2023 年度向 特定对象发行股票发行人民币普通股（A 股）99,718,919 股，发行价格为人民币 13.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的 ...

独立董事关于第十届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议审议通过《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》等事项，作为公司的独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《国 光电器股份有限公司章程》的相关规定，我们就第十届董事会第二十六次会议审议的相关事 项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见： 国光电器股份有限公司 经审议，我们认为：本次董事会审议及表决《关于使用募集资金增资全资子公司实施募 投项目的议案》的程序符合《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司本次使用部分 募集资金对募投项目的实施主体梧州国光科技发展有限公司进行增资，是基于募投项目的建 设需要，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，有 利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的正常 生产经营产生不利影响。同意公司使用募集资金 8,000.00 万元增资全资子公司梧州国光科 技发展有限公司。 三、关于使用暂时闲置募集 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行股票之发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\mathsf{O}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\rlap{\ \ \ }}\,\rlap{\ \ }\blacksquare\,\rlap{\ \ }$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院 ...

国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 国光电器股份有限公司 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年十二月 1 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明 全体董事签名： 陆宏达 兰 佳 何伟成 郑崖民 冀志斌 杨 格 谭光荣 肖 庆 谢守华 陈纹钦 2 全体监事签名： 杨流江 彭 静 唐周波 非董事高级管理人员签名： 王 婕 发行人：国光电器股份有限公司（公章） 年 月 日 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 3 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 4 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 5 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书 6 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象 ...