证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-072 深圳市得润电子股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监 事会换届选举。公司第八届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，任期三年，自股东大 会审议通过之日起生效。 公司监事会同意提名李超军先生、蓝亮军先生为公司第八届监事会非职工代表担任的监事候选 人（简历附后），经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八 届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。本项议案需提交公司 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议于 2023 年 11 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_蓝裕平_作为_深圳市得润电子_股份有限公司第__八_届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市得润电子股份有限公司董事会_提名为_深圳 市得润电子_股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过_深圳市得润电子_股份有限公司第_七_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_梁赤_作为_深圳市得润电子_股份有限公司第__八_届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人_深圳市得润电子股份有限公司董事会_提名为_深圳市 得润电子_股份有限公司(以下简称该公司)第_八_届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市得润电子_股份有限公司第_七_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 ...

深圳市得润电子股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 一、独立董事对公司董事会换届选举的独立意见 公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会已向本人提交了第八届董事会董事候选人的资料。 本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 同意提名邱扬先生、邱建民先生、刘标先生、王媛女士为公司第八届董事会非独立董事候选人， 蓝裕平先生、虞熙春先生（会计专业）、梁赤先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人 提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件， 能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未 曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单。 二、独立董事关于公司购买董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市得润电子股份有限公司董事会现就提名梁赤为深圳市得润电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 市得润电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市得润电子股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

深圳市得润电子股份有限公司 （九）决定公司内部管理机构的设置； 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 第三条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，副董事长1人，其中独立董事人数不少于三分之 一且至少包 ...

深圳市得润电子股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方法和程序， 提高监事会议事效率，充分发挥监事会的监督管理作用，切实维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深 圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司 章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 深圳市得润电子股份有限公司 章 程 （修订稿） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 董事会 | 13 | | | 第一节 | 董事 13 | | | 第二节 | 董事会 15 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2023-066 深圳市得润电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开的第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额 度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签 署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 于 2023 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-003）。 现将公司近 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2023年11月15日下午14:00 - 17:00通过“全景路演”网站以网络远程方式召开 [1] - 参与人员为投资者网上提问，上市公司接待人员包括总裁、董事长邱扬，独立董事虞熙春，董事会秘书王海，财务总监路淑银 [1] 公司业务相关回复 - 公司将根据企业会计准则要求对相关资产进行减值测试，具体计提金额关注公司年报披露 [1] - 公司将适时推出股权激励计划，以发挥长期激励机制作用，增强管理团队凝聚力和战斗力 [1] - 公司前三季度汇兑损益对经营业绩有正向贡献，具体数据关注公司年度报告 [2] - 公司根据客户需求做好产品配套供应，促进高速连接器及新能源汽车领域销售收入和经营业绩逐年提升，加强市场和客户拓展，相关情况以公司公开披露信息为准 [2] - 公司在手订单情况良好，生产经营有序，前三季度经营业绩明显改善，管理团队将努力促进全年经营业绩显著提升，关注公司信息披露公告 [2] - 公司致力于主营业务发展，推动重点业务深入发展，调整优化资产和业务，加强内部管理，提升经营业绩，提高信息披露和投资者关系管理水平，促进市值做大做强 [2][3] - 公司将持续加强市场和客户拓展，与小米汽车合作情况以公司公开披露信息为准 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 无附件清单 [3]