整体关联资金 - 2025年期初其他关联资金往来余额153,912.37万元[5] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生76,057.59万元[5] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还68,727.32万元[5] - 2025年半年度其他关联资金往来期末余额161,535.59万元[5] 各公司往来资金 - 安徽达润电子2025年期初余额1,017.65万元，半年度累计发生1,011.27万元，偿还1,017.65万元[1] - 柏拉蒂电子2025年期初余额12,318.79万元，半年度利息3,773.00万元，期末余额8,545.79万元[1] - 合肥得润电子2025年期初余额23,232.97万元，半年度累计发生3,228.53万元，偿还2,164.35万元，期末余额24,297.15万元[3] - 鹤山市得润电子2025年半年度累计发生38,776.94万元，偿还38,776.94万元，期末余额为0 [3] - 深圳华麟电路2025年期初与期末余额均为248.14万元，往来为经营性租赁[5] - 美达电器2025年期初与期末余额均为52,425.45万元，往来为非经营性资金往来[5]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并报表资产总计51.46亿元，较期初下降0.74%[6] - 2025年上半年公司合并报表长期股权投资为3.51亿元，较期初增长70.60%[6] - 2025年半年度营业总收入21.16亿元，上期为26.79亿元[24] - 2025年半年度净利润5160万元，上期亏损1.80亿元[24] - 2025年半年度基本每股收益0.0861元，上期为 - 0.1567元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,269,905,973.00元，上期为1,989,252,686.65元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 296,185,899.19元，上期为46,371,987.94元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为314,092,359.24元，上期为 - 52,991,557.43元[33] - 股东权益合计本期期末余额为1,405,176,962.63元，期初余额同比增加约4.51%[39][42] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数604490017股，注册资本为604490017.00元[60] - 截至报告期末，邱建民、邱为民兄弟合计持有公司9.78%股权[60] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[66] - 重要单项计提坏账准备应收款项标准为单项超100万元[68] - 非同一控制下企业合并成本按规定计算[70] - 合并财务报表以控制为基础确定范围[72] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[83] - 公司按业务模式和现金流量特征分金融资产为三类[88] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[102] - 存货发出按移动加权平均法计价[121] - 对子公司投资用成本法核算，对联营合营企业用权益法核算[128] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[172] - 与资产相关政府补助确认为递延收益[184] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础差异确认递延所得税[186] - 租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值资产租赁除外）[191]

资产负债情况 - 2025年6月30日合并资产总计51.46亿元，较期初下降0.74%[2] - 2025年6月30日合并负债合计37.41亿元，较期初下降2.58%[4] - 2025年6月30日合并所有者权益合计14.05亿元，较期初增长4.44%[4] - 2025年6月30日母公司资产总计51.80亿元，较期初增长1.73%[2] - 2025年6月30日母公司负债合计26.46亿元，较期初增长4.71%[4] - 2025年6月30日母公司所有者权益合计25.34亿元，较期初下降1.17%[4] 营收利润情况 - 公司本期营业总收入21.16亿元，上期为26.79亿元[6] - 本期营业总成本20.45亿元，上期为28.58亿元[6] - 本期营业利润7515.99万元，上期亏损1.53亿元[6] - 本期利润总额7546.11万元，上期亏损1.64亿元[6] - 本期净利润5159.75万元，上期亏损1.80亿元[6] - 归属于母公司股东的本期净利润5206.23万元，上期亏损9469.43万元[6] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0861，上期为 - 0.1567[6] - 稀释每股收益本期为0.0861，上期为 - 0.1567[6] 现金流情况 - 经营活动现金净额本期为 -2.96亿元，上期为0.46亿元[8] - 投资活动现金净额本期为 -0.32亿元，上期为 -0.54亿元[8] - 筹资活动现金净额本期为3.14亿元，上期为 -0.53亿元[8] 所有者权益情况 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 93,791,716.76元[12] - 本期少数股东权益增减变动金额为 - 79,206,605.31元[12] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 172,998,322.07元[12] - 本期综合收益总额减少2150.540189万元[16] - 本期未分配利润减少2150.540189万元[16]

章程修订 - 公司于2025年8月22日召开会议审议通过多项《公司章程》修订议案[1] - 董事辞任公司需在两交易日内披露情况[3] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务1年内仍有效[3] - 股东会可决议解任非职工代表董事，决议作出之日生效[3] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[3] - 董事和高管执行职务致损，公司担责，有故意或重大过失也担责[3] - 删除原章程中监事会相关内容[3] 股东会规定 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东会地点为公司住所地或通知明确处，提供现场、网络投票方式[6] - 股东授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[6] - 代理投票授权委托书授权签署文件需公证并备置指定处[6] - 会议登记册载明参会人员姓名、股份数额等事项[6] - 股东会召开时，董事、监事和董事会秘书出席，经理和高管列席[6] - 股东超规定比例买入股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[7] - 董事会等可公开征集股东投票权[7] - 股东可在规定时间内请求撤销违反规定的股东会决议[8] 制度建设 - 董事会可按决议设立专门委员会[9] - 公司修订部分公司治理制度，制定《ESG管理制度》和《董事离职管理制度》[10] - 《董事会战略与ESG委员会议事规则》修订无需提交股东会审议[11] - 公司修订25项制度，制定2项制度[12] - 制度自审议通过之日生效，全文同日在巨潮资讯网披露[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于9月9日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月4日[4] - 会议登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月9日交易时间[19] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[21] 会议事项 - 会议审议事项包括修订公司章程等6项议案[7] - 议案1.00、2.00、3.00需经股东会特别决议审议通过[8] 投票信息 - 网络投票代码为362055，投票简称为得润投票[17] - 本次审议议案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] 登记地点 - 登记地点为深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦[11]

会议信息 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年8月7日发通知，8月22日现场召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3][4] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》[5][8] - 审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，需提交股东会审议[9][10] 审计安排 - 同意续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，费用待协商[9]

会议相关 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][5][6][8][9][11][12][14][15][17][18][21][22][25][26][28] 授信额度调整 - 公司及子公司综合授信额度从126,500万元调至156,500万元[29] - 鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口调增10,000万元至不超60,000万元[29] - 深圳市得润光学有限公司申请总额敞口调增15,000万元至不超20,000万元[30] - 青岛得润电子有限公司申请总额敞口调增1000万元至不超6000万元[30] - 鹤山柏拉蒂电子有限公司申请总额敞口调增3000万元至不超8000万元[30] - 深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口调减1000万元至不超2000万元[30] - 得润电子（香港）有限公司申请总额敞口调减2000万元至不超3000万元[30] - 得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额敞口调减1000万元至不超4000万元[30] - 惠州市升华科技有限公司申请总额敞口调增1000万元至不超2000万元[30] - 新增河北得润电子元器件有限公司申请总额敞口不超2000万元[30] - 新增武汉瀚润电子有限公司申请总额敞口不超2000万元[30] 其他决策 - 同意继续聘请中证天通会计师事务所为公司及下属子公司2025年度审计机构，费用待协商[26] - 同意将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，增加ESG管理职责[22] - 同意修订、制定部分公司治理制度，包括《ESG管理制度》《董事离职管理制度》等[18][19] - 多项修订议案需提交公司股东会以特别决议审议通过[9][12][15][26]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长邱扬主持 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 全文披露于指定网站及证券报刊 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》 内容详见信息披露平台 [1][2] - 两项议案均经董事会审计委员会审议后提交 表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》以提升治理规范水平 依据《公司法》(2023年修订)等最新法规 需提交股东会特别决议审议 [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 均需股东会特别决议审议 [3][4] - 具体修订内容详见信息披露网站 表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 公司治理制度体系完善 - 修订22项现有制度 包括《董事会战略与ESG委员会议事规则》《信息披露制度》《对外担保管理制度》等 [8] - 新制定《ESG管理制度》以加强社会责任管理 依据《上市公司治理准则》等法规 [9] - 新制定《董事离职管理制度》以规范董事离职程序 确保治理结构稳定性 [9] - 所有制度全文均披露于指定网站 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [8][9] 董事会委员会调整 - 将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会" 增加ESG管理职责 [9] - 相应修订议事规则名称 委员会组成及成员职位、任期保持不变 [9][10] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [9][10] 审计机构续聘 - 续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构 负责财务报告及内部控制审计 [10] - 审计费用由管理层根据年度审计要求及市场价格协商确定 需提交股东会审议 [10] - 议案经董事会审计委员会审议 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [10][12] 银行授信额度调整 - 总综合授信额度从126,500万元调整至156,500万元 增加30,000万元 [12] - 主要调增主体：鹤山市得润电子科技(增10,000万元)、深圳市得润光学(增15,000万元)、鹤山柏拉蒂电子(增3,000万元) [12] - 主要调减主体：得润电子(香港)(减2,000万元)、得润汽车部件(重庆)(减1,000万元) [12] - 新增河北得润电子元器件及武汉瀚润电子 各申请2,000万元额度 [12] - 授信用途包括流动资金贷款、项目贷款等 授信期限一年 [12] 子公司担保及股东会安排 - 审议通过为控股子公司融资提供担保额度的调整议案 需提交股东会审议 [13] - 决定召开2025年第二次临时股东会 具体安排详见信息披露平台 [13]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十四次会议于2025年8月召开 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整[1] - 报告全文详见指定信息披露网站及证券时报、上海证券报[1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管规定且无违规情形[2] - 专项报告详见指定信息披露网站及证券时报、上海证券报[2] 审计机构续聘决议 - 审议通过续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构 该议案需提交股东大会审议[3] - 审计费用将根据年度审计要求及市场价格水平协商确定[3] - 详细内容见指定信息披露网站及相关证券报公告[3]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议日期为2025年9月9日 交易时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1][4] 会议安排 - 召开方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年9月4日 [2] - 现场会议地点为深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室 [2] 审议事项 - 提案均为非累积投票提案 [2][4] - 具体审议内容详见2025年8月23日披露的董事会决议、监事会决议及公司治理制度修订等公告 [2] 会议登记 - 自然人股东需持身份证或其他有效证件登记 [3] - 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人身份证明书登记 [3] - 登记时间为2025年9月5日9:00-11:30和13:30-17:00 [4] - 登记地点为深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦 [4] 网络投票 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [5] 附件说明 - 授权委托书需明确指示表决意见 每项议案只能选择一个选项 [5] - 授权有效期自签署日至股东会结束 [6] - 参会回执需注明持股数量及参会人员信息 [7] - 授权委托书和回执可剪报、复印或自制 单位委托须加盖公章 [8]