证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-030 深圳市得润电子股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会 第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 同意公司为控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司、鹤山市合润电子科技有限公司、深圳市 得润光学有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛得润电子有限公司、深圳得润精密零组件有 限公司、惠州市升华科技有限公司、得润电子（香港）有限公司、得润汽车部件（重庆）有限公司、 鹤山市柏拉蒂电子有限公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请综合授信 额度提供总额不超过等值人民币敞口 97,000 万元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总 裁（总经理）在股东会通过之日起 1 年内负责与相关机构确定具体融资及担保事项并签订融资合同 及担保合同等文件。 本次担保事项已取 ...

报告期内监事会共召开会议 7 次，会议主要情况如下： 1. 公司第八届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关 于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》，并提出书面审核意见。 2. 公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《公 司 2023 年度监事会工作报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度利润分配的预案》、 《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、 《关于对<董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》、 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》、《公司 2024 年第一季度报告》，并提出书面审核意见。 3. 公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-035 深圳市得润电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准则解释 第 17 号》"）和《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "《准则解释第 18 号》"）的相关规定要求进行的相应变更，根据《上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交深圳市得润电子股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东会审议批准。 一、本次会计政策变更概述 1．会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发 ...

深圳市得润电子股份有限公司董事会 涉及事项的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）对深圳市得润电子股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计 报告以及关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会对带强调事项段无保留意见涉及的事项进行专 项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 中证天通出具的财务报告审计报告带强调事项段的无保留意见涉及的事项具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、其他重要事项（一）公司及实际控制 人被立案调查事项，得润电子公司及实际控制人之一邱建民先生于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券 监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及邱建民先生立案。截至本财 务报表报出之日，得 ...

关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度出具带强调事项段的内部控制 审计报告的专项说明 目 录 出具带强调事项段的内部控制的专项说明 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度出具带强调事项段的内部控制审计报告 的专项说明 中证天通(2025)证专审 36110002 号-1 深圳市得润电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"得润电子 公司")2024年12月31日的内部控制进行了审计,并于 2025年4月 27日出 具了带强调事项段的内部控制审计意见(报告编号:中证天通(2025)证专审 36110002 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关要求,我们对本所就该公司上述出具带强调事项段的内部 控制审计意见说明如下: 一、审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:得润电子公司 2023 年在与战略 合作方重庆长秦汽车配件有限公司(以下简称:"长秦汽配")的贸易交易 ...

深圳市得润电子股份有限公司 2024年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中证天通在 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 （二）诚信记录 项目合伙人/签字注册会计师刘雪明、签字注册会计师肖玲、项目质量控制复核人樊晓鹏近三年， 均不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政 处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分的情形。 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 20 ...

深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还累 计发生金额 2024 年期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联方及其附 属企业 —— —— —— - - - - - —— —— 小计 —— —— —— - - - - - —— —— 总计 —— —— —— - - - - - —— —— 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-033 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 22 日（现场股东会召开当日）下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会 议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东会审议通 过。 《公司 2024 年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-024 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 经审核，监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的 ...

深圳市得润电子股份有限公司监事会 三、监事会对强调事项的补充说明及采取的措施 公司高度重视报告涉及强调事项对公司产生的影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定， 公司将持续关注上述强调事项的进展情况，及时履行信息披露义务，将积极采取有效措施，努力减 少、消除审计报告中所涉及事项对公司的影响。 中证天通出具的财务报告审计报告带强调事项段无保留意见涉及的事项具体内容如下： "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、其他重要事项（一）公司及实际控制 人被立案调查事项，得润电子公司及实际控制人之一邱建民先生于 2024 年 12 月 25 日收到中国证券 监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及邱建民先生立案。截至本财 务报表报出之日，得润电子公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项结论性意见或决定。" 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：中证天通出具的财务报告审计报告 ...