行业技术发展 - CXL技术是一种高速大容量CPU到设备及内存连接的开放标准 专为高性能数据中心设计 市场核心是DRAM [1] - 全球CXL市场规模预计到2028年达150亿美元 其中120亿美元（80%）来自DRAM [1] - 目前不足10%的CPU兼容CXL标准 但预计到2027年全球所有CPU将兼容CXL接口 [1] - CXL解决了PCIe等现有标准对DRAM模块安装的限制 在人工智能时代有望驱动DRAM市场新发展 [1] 市场应用前景 - 在需要高DRAM容量或DIMM通道受限场景下 CXL存储器扩充具有显著价值 [1] - CXL控制器发展与PCIe界面技术密切相关 预计2026年起CXL部署与应用将快速扩展 [1] - 存储器池应用在服务器端逐渐普及 将推动CXL技术发展 [1] 企业动态 - 长鑫存储已着手开发CXL DRAM模组 [1] - 得润电子在互动平台表示具备CXL相关技术储备 且CPU Socket是其高速连接器核心产品 [2] - 佰维存储已推出支持CXL 2.0规范的CXL DRAM内存扩展模块 [3]

公司股权交易 - 得润电子以人民币13,500万元价格转让持有的柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司18%股权给天津同历并赢十六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 交易完成后公司不再持有柳州双飞股权[1] - 公司已收到天津同历支付的全部股权转让款人民币13,500万元[1] 公司治理程序 - 公司于2025年9月2日召开第八届董事会第十八次会议审议通过股权转让议案[1] - 后续各方将协同办理相关工商变更登记等手续[1]

市场扩张和并购 - 2025年9月2日公司通过转让柳州双飞少数股权议案[2] - 公司以13500万元转让柳州双飞18%股权给天津同历[2] - 交易完成后公司不再持有柳州双飞股权[2] - 公司已收到全部股权转让款13500万元[3] - 后续各方将办理相关工商变更登记等手续[3]

会议基本信息 - 公司于2025年8月23日发出会议通知，并于2025年9月9日以现场和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议采用中小投资者单独计票机制，中小投资者定义为公司董监高人员以外及单独或合计持股低于5%的股东 [3] - 会议总出席股东428人，代表股份42,551,778股，占公司总股份的7.0393%，其中现场投票股东3人代表37,092,966股（占比6.1362%），网络投票股东425人代表5,458,812股（占比0.9030%） [5] - 中小股东出席425人，代表股份5,458,812股（占比0.9030%），全部通过网络投票参与 [6] 公司章程及治理规则修订 - 《公司章程》修订议案以特别决议通过，总表决同意率98.9144%（42,089,817股），中小股东同意率91.5373%（4,996,851股） [7][8] - 《股东会议事规则》修订议案通过，总同意率98.8847%（42,077,217股），中小股东同意率91.3065%（4,984,251股） [9] - 《董事会议事规则》修订议案通过，总同意率98.8979%（42,082,817股），中小股东同意率91.4091%（4,989,851股） [10] 审计机构与财务安排 - 续聘2025年度审计机构议案通过，总同意率98.8316%（42,054,617股），中小股东同意率90.8925%（4,961,651股） [11] - 调整银行综合授信额度议案通过，总同意率98.7341%（42,013,117股），中小股东同意率90.1323%（4,920,151股） [12] 子公司融资担保 - 为控股子公司提供融资担保额度议案通过，总同意率97.1188%（41,325,766股），中小股东同意率77.5407%（4,232,800股），反对票占比达2.4495%（总表决）和19.0941%（中小股东） [13] 会议合规性 - 北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [15] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章，与法律意见书共同作为备查文件 [15]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》 [2] - 股东会同时通过其他多项议案 [2]

会议安排 - 公司董事会于2025年8月23日决定9月9日召开股东会[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表37,092,966股，占比6.1362％[5] - 通过网络投票股东425名，代表5,458,812股，占比0.9030％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意42,089,817股，占比98.9144％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意42,077,217股，占比98.8847％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意42,082,817股，占比98.8979％[10] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意42,054,617股，占比98.8316％[11] - 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》同意42,013,117股，占比98.7341％[13] - 调整为控股子公司融资提供担保额度议案总表决同意41325766股，占比97.1188％[14] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意4,996,851股，占比91.5373％[7] - 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意4,920,151股，占比90.1323％[13] - 调整为控股子公司融资提供担保额度议案中小股东表决同意4232800股，占比77.5407％[14] 决议情况 - 议案（1）、（2）、（3）为特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[14] - 其他议案为普通决议事项需二分之一以上有效表决权通过[14] - 本次股东会表决程序符合规定，决议合法有效[15]

股东参会情况 - 出席股东会股东428人，代表股份42,551,778股，占总股份7.0393％[4] - 出席股东会中小股东425人，代表股份5,458,812股，占总股份0.9030％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意42,089,817股，占比98.9144％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意42,077,217股，占比98.8847％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意42,082,817股，占比98.8979％[9] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意42,054,617股，占比98.8316％[10] - 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意42,013,117股，占比98.7341％[11] - 《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》总表决同意41,325,766股，占比97.1188％[12] 会议相关 - 股东会于2025年9月9日召开，现场与网络投票结合[4] - 见证律师认为股东会决议合法、有效[13]

公司治理结构完善 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次职工代表大会选举第八届董事会职工董事[1] - 叶星先生和廖映红女士当选职工董事将与4名非独立董事和3名独立董事共同组成第八届董事会[1] - 职工董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止[1] 任职资格合规性 - 职工董事任职资格符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求[2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一[2] - 两位职工董事未持有公司股份且与持股5%以上股东无关联关系[4][5] 高管背景信息 - 叶星现任公司综合管理中心主任曾任采购中心副总监和总裁助理[4] - 廖映红现任风控法务部总监和审计部总监曾任职于森光电股份有限公司法务主任[4] - 两位职工董事均无证监会处罚记录及司法立案调查情形[4][5]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次职工代表大会选举第八届董事会职工董事 [1] - 会议经民主选举一致同意叶星先生与廖映红女士担任职工董事职务 [1] - 选举结果反映公司治理结构按计划推进 [1]

董事会选举 - 公司2025年9月5日召开职代会选举第八届董事会职工董事[2] - 叶星、廖映红当选第八届董事会职工董事[2] 董事会构成 - 第八届董事会由4非独、3独董和2职工董事组成[2] 董事信息 - 叶星1988年生，2019年7月入职，任综合管理中心主任[5] - 廖映红1983年生，2020年6月入职，任多部门总监[5] - 二人未持股，无关联关系，无违规情形[5][6] 任期规定 - 职工董事任期至第八届董事会任期届满[2]