证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-069 券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十 四次会议决议公告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目机电安装工程 承包合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《关于广东建工科创 大厦项目机电安装工程项目中标的公告》。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经发包人、总承包人、承包 人三方法定代表人或其委托代理人签字，盖章后，自签订日期起 生效；恶劣气候、不可抗力等因素对合同的履行产生一定的影响。 合同双方均不存在合同履行能力的风险。 2.合同履行对公司2024年度的经营业绩将有一定的提升作 用。 广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议、2024 年 1 月 30 日召 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-067 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华事务所"）。 3.变更原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发 展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序并根 据评标结果，公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任 会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师 事务所事项无异议。 4.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议时间为2024年12月30日下午14:50，会期半天[2] - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[2][3] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会拟审议关于更换会计师事务所的议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年12月24日（分上下午时段）[8] - 登记地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮编510013[8] 投票代码 - 网络投票代码为362060，投票简称为粤建投票[12] 公告日期 - 公告发布日期为2024年12月14日[10]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于更换会计 师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)； 鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发 展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公 司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于更换 会计师事务所的公告》。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066 2024 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第八次会议，审议同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并 将该事项提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会通过对中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保 护 ...

2.该协议当前计划投资额仅为初步预估金额，实际投资规模 将根据后续具体项目推进确定。 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-065 广东省建筑工程集团股份有限公司 关于签订白银市综合能源项目 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方法定代表人 （或授权代表）签字盖章之日起生效；本协议为双方总的合作原 则，项目的实施须取得项目核准批复，协议执行存在一定的不确 定性，协议中所涉及的具体业务将以另行签订的业务合作协议为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 3.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 4.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见附件。 一、协议签订概况 2024 年 12 月 11 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）与中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中 核钛白"）签订《白银市综合能源项目合作框架协议》，拟在甘 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-06 ...

其他新策略 - 公司对网站进行全面升级改版并变更网址[1] - 变更前网址为www.gdsdej.com，变更后为www.gdcegs.com[1] - 网址变更自2024年12月4日起正式启用[1]

公司概况 - 证券代码：002060，证券简称：广东建工 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-008 [1] - 活动时间：2024年11月29日 10:30-11:30 [1] - 活动地点：公司3号会议室 [1] - 活动形式：现场调研 [1] - 上市公司接待人员：陈照青、董事会秘书林广喜、证券部部长张志勇、证券部主管 [1] 业务与财务 - 截至2024年9月30日，公司累计已签约未完工工程施工项目剩余合同金额约1861亿元 [1] - 公司装备制造板块主要生产风电塔筒、光伏支架、施工设备等产品 [1] - 公司主要利润来源是建筑施工与清洁能源 [1] - 公司重大资产重组的标的资产在2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于109,527.88万元 [3] - 公司一贯注重维护股东权益，重视股东回报，上市以来每年进行现金分红，近年来，分红金额逐年提高 [3] 清洁能源与储能 - 公司清洁能源项目主要在新疆、甘肃、广东、湖南、山东等地区 [1][3] - 公司已并网运行云浮腰古100MW/200MWh储能电站，是公司首个"电网侧"独立储能电站，也是广东省云浮市首个独立储能电站 [3] 资产与负债管理 - 公司将采取措施降低资产负债率，包括加强工程施工项目的进度结算及已完工项目的竣工结算，形成合法债权，确保按合同履约定期回款；加强应收账款的追收和资金回笼，增强偿债能力；多渠道、多方式拓宽融资渠道，为公司筹集更多资金 [3] 投资与项目 - 公司PPP项目主要集中在广东省内，项目投资规模不大，项目风险整体可控 [3] - 公司主要投资方向是清洁能源项目投资、建筑业项目投资等建筑关联产业项目投资 [3]

项目进展 - 2024年11月28日云浮腰古100MW/200MWh储能电站全容量并网运行[1] - 该电站是公司首个“电网侧”独立储能电站[1] - 该电站是广东省云浮市首个独立储能电站[1] 装机数据 - 公司累计已投产运行的清洁能源项目总装机4202.06MW[1] - 公司水力发电已投产装机380.50MW[1] - 公司风力发电已投产装机734.12MW[1] - 公司光伏发电已投产装机2987.44MW[1] - 公司独立储能已投产装机100MW/200MWh[1]

业绩相关 - 广东安装中标广东建工科创大厦项目机电安装工程，中标价30776.998303万元[1] 交易情况 - 工程业主与公司有关联，承接工程构成关联交易[2] - 本项关联交易已在相关议案中审议通过[3] 后续进展 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公司将按进展及时披露信息[3]

合同相关 - 子公司联合体签订合同金额949,410,219.11元，广东四建承担565,278,930.70元，广东构建承担384,131,288.41元[4][5][12] - 合同工期987日历天[5][12] - 工程施工进度款按月度计量和支付[12] 关联方数据 - 关联方建鑫嵘承注册资本220,000万元[6] - 建鑫嵘承股东广东建鑫投融资住房租赁有限公司出资15.4亿元占70%，广州市谷龙房地产开发有限公司出资6.6亿元占30%[8] - 2023年12月31日建鑫嵘承总资产110,636万元，净资产109,679万元，净利润 -273万元；2024年9月30日总资产246,202万元，净资产219,515万元，净利润 -211万元[8] 项目数据 - 项目总用地面积63467㎡[4][10][11] - 商品房地块总建筑面积142145.46㎡，总计容面积98632.44㎡，容积率3.42[10] - 安置房地块总建筑面积115572.81㎡，总计容面积84004.00㎡，容积率3.50[10] 其他 - 2024年初至披露日，公司与控股股东建工控股及其子公司实际发生各类关联交易总金额为97,527.63万元[19] - 公司下属广东四建与广东构建承接项目扩大业务规模、提升盈利水平[18]