广东水电二局股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-007 1.基本情况简介 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024 年度与控股股东 广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 572,000 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额 143,300.56 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2024 年 1 月 12 日召 开的第八届董事会第十四次会议审议通过，其中关联董事张 育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项召开 专门会议审议并发表审查意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2024 年度与关联人建工 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 12 日临时通知独立董事以现场会和通 讯表决相结合的方式召开第八届董事会独立董事第二次专 门会议。独立董事朱义坤先生和独立董事梁彤缨先生出席现 场会议，独立董事罗元清先生以通讯表决方式参会。本着谨 慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为， 符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商 确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） 证券代码： ...

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由 半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中 所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会 议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参 加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美 女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避 表决。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005 谢 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保 密工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公 司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》，中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照有关规定以及相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十四次会议审议的 关于相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 根据业务发展及生产经营的需要，公司预计 2024 年度 与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计事 项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律 法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、 公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 我们同意该日常关联交易预计事项。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《股东大会议事规则》修订案 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，《股东 大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第二条 股东大会是公司的权力机构，依 | | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | | 酬事项； | 酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | | 案、决算方案； | ...

投资信息 - 项目总投资26400万元，10000万元计实收资本、16400万元计资本公积[3] - 水电三局出资13464万元持股51%，茂名城投出资12936万元持股49%[3] - 广建茂盛注册资本10000万元，双方现金按股权比例实缴[3] 公司情况 - 2024年1月12日董事会通过设立产业公司议案[4] - 水电三局注册资本35000万元，1987年1月23日成立[5] - 茂名城投注册资本12000万元，1986年6月2日成立[7] 未来展望 - 投资目的是产业布局、扩规模、提利润与竞争力[13] - 项目运营后预计提升公司及水电三局业绩[15] 出资规定 - 逾期未缴出资按0.03%/天付违约金，逾期10日守约方可终止协议等[13]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《董事会议事规则》修订案 | 100,000 万元以下的融资。 | 董事会对外担保权限为： | | --- | --- | | 超过前款所述范围的重大投资项目 | （一）公司及公司控股子公司的对 | | 和融资等事项，应当组织有关专家、专 | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | | 业人员进行评审，并报股东大会批准。 | 的 50%以内提供的担保； | | 涉及公开发行证券等需要报送中国证监 | （二）公司的对外担保总额，在最 | | 会核准的事项，应经股东大会批准。 | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | 董事会对外担保权限为： | 任何担保； | | （一）公司及公司控股子公司的对 | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | 计净资产 10%以内的担保。 | | 的 50%以内提供的担保； | | | （二）公司的对外担保总额，在最 | | | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | | 任何担保； | | | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | | 计净资产 10%以内的担保。 | | | 第三 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：会议由半数以上董事共同推举董事谢 ...

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