证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-009 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目 建设工程施工合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经双方签字盖章，并经 公司股东大会审议通过后生效；恶劣气候、不可抗力等因素 对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行 能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项将提交 定于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议，本项关联交易包含于该预计当中；于 2024 年 1 月 11 日披露了"广东建工科创大厦项目施工总承包"中标情况。 详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保 密工作，维护公司信息披露公开、公平、公正原则，提高公 司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》，中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照有关规定以及相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 公司证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 的日常工作部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

广东水电二局股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-007 1.基本情况简介 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024 年度与控股股东 广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称"建工控股"） 及其关联企业发生日常关联交易总金额 572,000 万元，2023 年日常关联交易实际发生总金额 143,300.56 万元。 该日常关联交易预计事项经公司于 2024 年 1 月 12 日召 开的第八届董事会第十四次会议审议通过，其中关联董事张 育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波先生回避表决。 公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计事项召开 专门会议审议并发表审查意见和同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。 （二）预计 2024 年度与关联人建工 ...

交易审议 - 审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上的交易[2][4] - 审议交易标的多项指标占比及金额达一定标准的交易[2][4] 融资审批 - 审批金额在100000万元以上的融资[2][4] 关联交易 - 审议与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[2][3][4] 募集资金 - 审议超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金[2] - 注意变更募集资金用途事项[5] 交易原则 - 公司除特定事项外其他交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[5]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《公司章程》修订案 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体 情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第十三条 公司的经营宗旨：把 跨国工程承包商和工程项目投 | 第十三条 公司的经营宗旨：一 | | | 公司建成实力雄厚、技术先进的 | 是成为国内一流、区域龙头地位 | | | | 的新型城乡建设建造服务运营 | | | 资经营公司，使公司和股东获得 | 商;二是成为省内领先的清洁能 | | | 良好的经济效益。 | 源投资开发建设运营商，建筑装 | | | 第十四条 经依法登记，公司的 经营范围为：国内外、境内国际 | 备和清洁能源装备专业制造商。 第十四条 经依法登记，公司的 经营范围为：境内外各类建设工 | | | 招标的建筑、公路、铁路、市政 公用、港口与航道、水利水电各 | 程的承包、设计、施工、咨询及 配套设备、材料、构件的生产、 | | | 类别工程的施工总承包、工程总 | 经营、销售，从事各类货物及技 | | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-008 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星 期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《董事会议事规则》修订案 | 100,000 万元以下的融资。 | 董事会对外担保权限为： | | --- | --- | | 超过前款所述范围的重大投资项目 | （一）公司及公司控股子公司的对 | | 和融资等事项，应当组织有关专家、专 | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | | 业人员进行评审，并报股东大会批准。 | 的 50%以内提供的担保； | | 涉及公开发行证券等需要报送中国证监 | （二）公司的对外担保总额，在最 | | 会核准的事项，应经股东大会批准。 | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | 董事会对外担保权限为： | 任何担保； | | （一）公司及公司控股子公司的对 | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | 外担保总额，在最近一期经审计净资产 | 计净资产 10%以内的担保。 | | 的 50%以内提供的担保； | | | （二）公司的对外担保总额，在最 | | | 近一期经审计总资产的 30%以内提供的 | | | 任何担保； | | | （三）单笔担保额在最近一期经审 | | | 计净资产 10%以内的担保。 | | | 第三 ...

投资信息 - 项目总投资26400万元，10000万元计实收资本、16400万元计资本公积[3] - 水电三局出资13464万元持股51%，茂名城投出资12936万元持股49%[3] - 广建茂盛注册资本10000万元，双方现金按股权比例实缴[3] 公司情况 - 2024年1月12日董事会通过设立产业公司议案[4] - 水电三局注册资本35000万元，1987年1月23日成立[5] - 茂名城投注册资本12000万元，1986年6月2日成立[7] 未来展望 - 投资目的是产业布局、扩规模、提利润与竞争力[13] - 项目运营后预计提升公司及水电三局业绩[15] 出资规定 - 逾期未缴出资按0.03%/天付违约金，逾期10日守约方可终止协议等[13]

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，由 半数以上董事推举董事张育民先生主持会议，审议了通知中 所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关 于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会结束后，公司董 事会临时通知公司董事在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 建工大楼 12 楼董事会会议室召开第八届董事会第十四次会 议，本次会议以现场会的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中，独立董事罗元清先生因公未能参 加会议，委托独立董事朱义坤先生代为表决。公司部分监事 会成员、高级管理人员列席了会议。 因公司董事张育民先生、董事马春生先生、董事李雪美 女士、董事戴智波先生为控股股东派出董事，对议案五回避 表决。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-005 谢 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 12 日临时通知独立董事以现场会和通 讯表决相结合的方式召开第八届董事会独立董事第二次专 门会议。独立董事朱义坤先生和独立董事梁彤缨先生出席现 场会议，独立董事罗元清先生以通讯表决方式参会。本着谨 慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对 2024 年度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 2024 年度日常关联交易预计事项系公司日常经营行为， 符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商 确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提 交第八届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。 （以下无正文） 证券代码： ...