名称变更 - 公司名称变更为广东省建筑工程集团股份有限公司[2] - 证券简称变更为广东建工，英文缩写变为GCEG[2] - 证券简称启用日期为2024年2月7日[2] 相关流程 - 2023年11月董事会、股东大会审议通过变更议案[3] - 2024年2月6日完成工商变更登记[5] 其他信息 - 注册资本为375,439.3242万元[5] - 2023年1月6日完成发行股份购买建工集团100%股权[6]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 广东水电二局股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-015 讼、仲裁案件中，不存在单项涉金额占公司最近一期经审计 净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大 诉讼、仲裁事项。公司超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事 项具体情况详见附件《重大诉讼、仲裁案件情况统计表》。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及下属 公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关情况公告如下： 一、累计诉讼仲裁事项的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15日披露了"累计诉讼、仲裁案件 情况"，详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 的《广东水电二局股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情 况的公告》。 自 20 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-014 广东水电二局股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年 2月 2 日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）临时通知公司全体董事以通讯表决的方式召开 第八届董事会第十五次会议。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9人，监事会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审 议了通知中所列议案并作出如下决议： 一、9 票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》； 公司完成重大资产重组，管理架构重构，人员进行调整， 相关人员辞去公司高级管理人员职务。根据公司发展需要， 董事会聘任谢彦辉先生担任公司总经理、财务负责人，聘任 王桂生先生、邓智文先生、方创熙先生、陈鹏先生、弓毅伟 先生、冯宝珍女士担任公司副总经理。上述人员任期自本次 会议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 以上人员简历附后。 二、9票同意 0票反对 0 票弃权 0票回避审议通过《关 于设立广东水 ...

人事变动 - 公司第八届董事会审计委员会同意聘任谢彦辉为财务负责人[1] - 该事项将提交公司第八届董事会第十五次会议审议[1]

高管变动 - 2024年2月2日公司7位高管提交辞职报告[1] - 卢大鹏等辞去原职，担任新职务[1][2][3] 股份情况 - 卢大鹏持股48000股，占比0.0013%[3] - 林广喜持股20000股，占比0.0005%[3]

人事提名 - 公司拟提名7名高级管理人员[1] - 提名谢彦辉担任公司总经理、财务负责人[1] - 提名6人担任公司副总经理[1] 后续安排 - 提名事项将提交第八届董事会第十五次会议审议[1]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0061 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-011 广东水电二局股份有限公司 关于2023年第四季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2023年第四季度 工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 二、截至2023年12月31日重大工程项目进展情况 | 序 | 项目名称 | 工程施工金 | 业务 | 开工 | | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 模式 | 日期 | | | | | 1 | 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 | 97,890.64 | 总承 | 2017 年 | 1 | 41 个月 | 已完工，正在结 | | | 洲坝枢纽二线船闸工 | | 包 | 月 | 8 | | 算。 | ...

项目概况 - 项目总用地19062.96平方米，规划建面20424平方米[4] - 新建酒店面积15560平方米，地下室4864平方米[4] - 建成后提供客房200间和车位136泊[4] 合同信息 - 合同金额159361792.80元，含勘察、设计等费用[11] - 勘察等各阶段工期明确，施工540日历天[5] - 合同价格依市场，经公开招标确定[10] 股权情况 - 建鑫嵘华增资后持万潮酒店49%股权[5] - 万潮酒店2023年8月1日成立，注册资本1000万元[6][7] - 建鑫嵘华2023年12月12日成立，注册资本3171万元[9] 业绩与业务 - 合同履行提升2024年度经营业绩[2] - 下属公司承接项目扩规模、提盈利[16] - 2024年初至披露日关联交易443.95万元[17]