证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 14:45； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-012 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长张育民先生； 6.本次会议 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0061 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-011 广东水电二局股份有限公司 关于2023年第四季度工程项目经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第3号——行业信息披露》"第六章 建筑业"之"第 一节 土木工程建筑业务"中的有关规定，现将2023年第四季度 工程项目经营情况披露如下： 注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。 二、截至2023年12月31日重大工程项目进展情况 | 序 | 项目名称 | 工程施工金 | 业务 | 开工 | | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额（万元） | 模式 | 日期 | | | | | 1 | 北江（韶关至乌石） 航道扩能升级工程孟 | 97,890.64 | 总承 | 2017 年 | 1 | 41 个月 | 已完工，正在结 | | | 洲坝枢纽二线船闸工 | | 包 | 月 | 8 | | 算。 | ...

项目概况 - 项目总用地19062.96平方米，规划建面20424平方米[4] - 新建酒店面积15560平方米，地下室4864平方米[4] - 建成后提供客房200间和车位136泊[4] 合同信息 - 合同金额159361792.80元，含勘察、设计等费用[11] - 勘察等各阶段工期明确，施工540日历天[5] - 合同价格依市场，经公开招标确定[10] 股权情况 - 建鑫嵘华增资后持万潮酒店49%股权[5] - 万潮酒店2023年8月1日成立，注册资本1000万元[6][7] - 建鑫嵘华2023年12月12日成立，注册资本3171万元[9] 业绩与业务 - 合同履行提升2024年度经营业绩[2] - 下属公司承接项目扩规模、提盈利[16] - 2024年初至披露日关联交易443.95万元[17]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-009 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目 建设工程施工合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经双方签字盖章，并经 公司股东大会审议通过后生效；恶劣气候、不可抗力等因素 对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行 能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项将提交 定于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议，本项关联交易包含于该预计当中；于 2024 年 1 月 11 日披露了"广东建工科创大厦项目施工总承包"中标情况。 详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 广东省建筑工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规 章以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （十一）修改《公司章程》； - 1 - （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）对本规则第四 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 《公司章程》修订案 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体 情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第十三条 公司的经营宗旨：把 跨国工程承包商和工程项目投 | 第十三条 公司的经营宗旨：一 | | | 公司建成实力雄厚、技术先进的 | 是成为国内一流、区域龙头地位 | | | | 的新型城乡建设建造服务运营 | | | 资经营公司，使公司和股东获得 | 商;二是成为省内领先的清洁能 | | | 良好的经济效益。 | 源投资开发建设运营商，建筑装 | | | 第十四条 经依法登记，公司的 经营范围为：国内外、境内国际 | 备和清洁能源装备专业制造商。 第十四条 经依法登记，公司的 经营范围为：境内外各类建设工 | | | 招标的建筑、公路、铁路、市政 公用、港口与航道、水利水电各 | 程的承包、设计、施工、咨询及 配套设备、材料、构件的生产、 | | | 类别工程的施工总承包、工程总 | 经营、销售，从事各类货物及技 | | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-008 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星 期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | 1 | 限公司内幕信息知情人登记管理制 | 股份有限公司内幕信息知情人登记管 | | | 度》 第一条 为规范广东水电二局股 | 理制度》 第一条 为规范广东省建筑工程 | | | 幕信息管理行为，加强公司内幕信息 | 内幕信息管理行为，加强公司内幕信 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）内 | 集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 保密工作，维护公司信息披露公开、 | 息保密工作，维护公司信息披露公开、 | | | 公平、公正原则，提高公司规范运作 | 公平、公正原则，提高公司规范运作 | | | 水平，根据《公司法》《证券法》， | 水平，根据《公司法》《证券法》， | | | 中国证监会《上市公司信息披露管理 | 中国证监会《上市公司信息披露管理 | | 2 | 办法》《上市公司监管指引第 号— 5 | 办法》《上市公司监管指引第 5 号— | | | —上市公司内幕信息知情人登记管理 | —上市公司内幕信息知情人登记管理 | ...

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...