| 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | 1 | 限公司内幕信息知情人登记管理制 | 股份有限公司内幕信息知情人登记管 | | | 度》 第一条 为规范广东水电二局股 | 理制度》 第一条 为规范广东省建筑工程 | | | 幕信息管理行为，加强公司内幕信息 | 内幕信息管理行为，加强公司内幕信 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）内 | 集团股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 保密工作，维护公司信息披露公开、 | 息保密工作，维护公司信息披露公开、 | | | 公平、公正原则，提高公司规范运作 | 公平、公正原则，提高公司规范运作 | | | 水平，根据《公司法》《证券法》， | 水平，根据《公司法》《证券法》， | | | 中国证监会《上市公司信息披露管理 | 中国证监会《上市公司信息披露管理 | | 2 | 办法》《上市公司监管指引第 号— 5 | 办法》《上市公司监管指引第 5 号— | | | —上市公司内幕信息知情人登记管理 | —上市公司内幕信息知情人登记管理 | ...

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会行为及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，明确董事会职责权限，根据国家有关法律、行政法规、 规章及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的性质、职权和内部设置 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策和管理机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议，制定执行决议的具体方案； （三）制定公司中、长期发展规划； （四）制定公司年度投资计划，决定公司的经营计划和投资 方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 - 1 - 解散及变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司第八届董事会第十四次会议审议的 关于相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 根据业务发展及生产经营的需要，公司预计 2024 年度 与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计事 项为正常生产经营所需，符合公司发展需要，符合相关法律 法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、 公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 我们同意该日常关联交易预计事项。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 异，但该等差异的出现是因市场变化等原因而导致的，已发 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公 ...

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 广东省建筑工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规 章以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作 出决议； （十）决定因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份的事项； （十一）修改《公司章程》； - 1 - （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）对本规则第四 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0015 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 广东水电二局股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工 大楼 12 楼董事会会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相结合的方式； - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-004 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：会议由半数以上董事共同推举董事谢 ...

特别提示： 1.该协议为开发合作的框架性协议，协议自双方签字盖 章后生效；本协议为双方总的合作原则，协议中所涉及具体 业务均需另行签订业务合同，具体合作业务、项目实施进度 均需以后期签署的业务合同为准。 2.该协议的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大 影响。 3.公司最近三年披露的框架协议的后续进展情况详见 "附件"。 一、协议签订概况 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 广东水电二局股份有限公司 关于签订黑龙江勃利县 400MW 风力发电项目投资框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 11 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）与黑龙江省七台河市勃利县人民政府（以下 简称"勃利县人民政府"）签订《勃利县 400MW 风力发电项 目投资框架协议》。公司拟在勃利县境内开发装机规模 400MW 风力发电项目，估算总投资约 20 亿元。 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-003 本次签署投资框架协议不构成关联交易，也 ...

市场扩张 - 2024年1月9日建工集团中标广东建工科创大厦项目[1] - 中标价169,573.75362万元[1] 其他新策略 - 工程业主与公司有关联，承接构成关联交易[1] - 工程合同未签，条款有不确定性，将履行审批程序[1][2] - 2024年1月11日发布公告[4]

广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日接到全资子公司新疆粤水电能源有限公司（以 下简称"新疆粤水电"）的报告，2023年 12 月 29 日，新疆 粤水电的全资子公司嘉峪关粤水电能源有限公司投资建设 的甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目实现全容量并网发电。 该项目的并网发电对新疆粤水电及公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至目前，公司累计已投产发电的清洁 能源项目总装机 3,907.19MW，其中水力发电 380.50MW，风 力发电 723MW，光伏发电 2803.69MW。 特此公告。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-001 广东水电二局股份有限公司 关于光伏发电项目并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司董事会 2024 年 1月 3 日 ...

中信证券股份有限公司关于 广东水电二局股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股份上市流通的核查意见 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为广 东水电二局股份有限公司（以下简称"粤水电"、"上市公司"或"公司"）发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对粤水电本次交易所涉及限售股 份解禁并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见： 一、本次解除限售股份的基本情况 2022 年 11 月 29 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广东水电二局 股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2022〕2993 号），核准上市公司发行股份募集配套 资金不超过 20 亿元。 2023 年 6 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...