估价基本信息 - 估价委托方为平湖市金地开发有限公司[18] - 估价机构为嘉兴市中正房地产资产评估有限公司[18] - 估价目的是为企业腾退确定补偿价值提供参考[3][18] - 估价方法采用成本法，价值类型为市场价值[3] 估价对象数据 - 地块面积18425平方米，无证建筑物面积1449.39平方米[3][19][20] - 土地使用期限至2046年11月16日[20] - 2025年6月3日评估价值749.3428万元[4][27] - 建筑物评估价值16.6970万元，附属物及装修732.6458万元[34] 附属物数据 - 浙江景兴纸业附属物重置价值7712061元，成新率95%，评估价7326457.95元[39] - 砖砌围墙面积618平方，价值111240元[39] - 驾校训练轮析面积406.6平方，价值182970元[39] - 水泥训练场地面积11954平方，价值3347120元[39] - 下水管（含箸井）长度440米，价值88000元[39] - 排污系统价值10000元[39] 时间相关 - 现场查勘日及价值时点为2025年6月3日[3][21][29] - 估价报告出具日期为2025年6月12日，使用至2026年6月11日[4] - 估价作业期为2025年6月3日至2025年6月12日[30] 机构及人员资质 - 估价机构法定代表人为王国健，资质等级贰级[18] - 嘉兴市中正房地产资产评估有限公司备案等级二级，有效期至2027年05月19日[49] - 王国健注册房地产估价师有效期至2028年01月16日[50]

评估基本信息 - 评估结论为1,699,812.00元[4][16] - 报告编码为3333210036202500021[4] - 合同编号为嘉中评报合(2025)第020号[4] - 报告文号为嘉中评报字(2025)第020号[4] - 评估报告日为2025年06月12日[4] - 备案回执生成日期为2025年06月17日[6] - 评估基准日为2025年6月3日[14][23] - 评估结论有效期自2025年6月3日起至2026年6月2日止[16][34] 委托与产权方信息 - 委托方为平湖市金地开发有限公司，统一信用代码913304827302980136[18] - 产权持有者为浙江景兴纸业股份有限公司，统一信用代码91330000146684900A[18] 评估方法与过程 - 不可移动设备和绿化采用成本法评估[26][27] - 设备重置完全价值参照同类设备市场价值加运杂费等确定[28] - 设备成新率综合年限法（权数40%）和打分法（权数60%）确定[28] - 评估价值基本公式为评估价值 = 重置全价×成新率[28] - 绿化市场价值以评估基准日市场价格为基础，结合运杂费等确定[28] - 评估人员于2025年6月3日至6月12日对资产进行评估[28] - 评估过程包括评估准备、现场调查收集资料、评定估算形成结论三个阶段[28] 评估结果 - 绿化评估重置价格和评估价值均为96041元[43] - 设施设备评估重置价格为2068556元，评估价值为1603771元[43] - 评估资产重置价格合计2164597元，评估价值合计1699812元[43] - 植物清查评估价值合计96,041元[47] - 龙门吊评估价格378,000元[50] - 导轨评估价格35,267元[50] - 地磅（100吨）评估价格73,160元[50] - 电缆（3*95 + 1）评估价格35,783元[50] - 配电箱（60*80）评估价格1,466元[50] - 无线监控评估价格247元[50] 其他信息 - 嘉兴市中正房地产注册资本贰佰万元整，成立于2002年04月05日[66] - 嘉兴市中正房地产经营范围包括房地产评估、咨询、经纪等服务[66]

土地信息 - 公司土地面积13926.5平方米，由三块小宗地构成[11] - 土地剩余使用年限20.4年[11] - 土地单价709元/平方米，总价987.3889万元[12] - 土地使用权终止日期为2045年11月3日[16] - 土地所处区域为平湖市工业三级，基准地价450元/平方米[15] 估价信息 - 估价期日为2025年6月3日，估价日期为2025年6月2 - 12日[11] - 采用成本逼近法和市场比较法评估[52] - 最终评估单价709元/平方米，总价987.3889万元[54] - 评估报告有效期自估价期日起6个月[54] 公司特定土地 - 委托评估土地面积5262平方米[62] - 浙江景兴纸业股份有限公司土地使用权证号为平湖国用(2008)第00281号[63] - 土地坐落于平湖市曹桥街道曹桥村、石龙村[63] - 土地地类用途为工业用地，使用权类型为出让[63] - 土地使用权终止日期为26年1月2日，独用面积为13926.50平方米[63]

担保额度 - 2025年度公司与子公司及弘欣热电互保额度不超3亿元[2] 担保事项 - 2025年6月18日公司为平湖景包担保4000万元[3] - 2025年6月18日平湖景包为公司担保2亿元[4] - 2025年6月17日公司为弘欣热电信用证担保2500万元[4] - 公司为弘欣热电在宁波银行嘉兴分行不超5500万元债权担保[5] 担保余额及占比 - 本次担保后对外担保总余额98517.87万元[6] - 对合并报表外单位担保总余额26900万元[6] - 对外担保总余额占2024年末净资产比例16.86%[6] - 对合并报表外单位担保总余额占比4.60%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期债务对应担保[6]

担保情况概述 - 公司于2025年4月28日通过董事会及监事会决议，同意2025年度向控股子公司及子公司向母公司提供担保额度，并与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议，互保总额不超过30,000万元人民币 [1] - 担保有效期自股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止 [1] 担保进展情况 - 公司与中国银行平湖支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司平湖市景兴包装材料有限公司提供最高本金余额4,000万元的连带责任保证，合同期内尚未实际发生借款 [2] - 平湖景包公司与中国银行平湖支行签订《最高额保证合同》，为公司提供最高本金余额20,000万元的连带责任保证，合同期内尚未实际发生借款 [3] - 公司为弘欣热电公司与宁波银行嘉兴分行签订的国内信用证提供连带责任担保，信用证金额为2,500万元 [3] - 公司与宁波银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为弘欣热电公司办理的业务提供最高债权限额5,500万元的连带责任保证 [4] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为98,51787万元，占公司最近一期经审计净资产的1686% [4] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26,90000万元，占最近一期经审计净资产的460% [4] - 公司及控股子公司目前无逾期债务、诉讼担保或败诉应承担的担保 [4]

回购方案 - 2024年11月19日股东大会通过8000万 - 15000万元回购方案[2] - 回购价不超4元/股，用于转换可转债[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购693300股，占比0.0551%[3] - 最高成交价3.50元/股，最低3.47元/股，成交2415526元[3] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续回购并披露[5]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共543人，代表股份191,841,643股，占比15.2679%[5] - 现场会议股东3人，代表股份178,405,800股，占比14.1986%[5] - 网络投票股东540人，代表股份13,435,843股，占比1.0693%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意186,069,000股，占比96.9909%[6] - 《2024年度财务决算》同意186,104,800股，占比97.0096%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,544,800股，占比55.3071%[11] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意187,939,800股，占比97.9661%[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》同意186,034,200股，占比96.9728%[15] - 《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》中小投资者同意7,378,100股，占比54.0851%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意7,159,600股，占比52.4834%[18] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意185,347,700股，占比96.6149%[21] 其他情况 - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[23] - 备查文件包含上海市通力律师事务所出具的法律意见书[23] - 公告发布时间为二〇二五年五月二十八日[24]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共543人，代表有表决权股份数为191,841,643股，占公司有表决权股份总数的15.2679%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意186,069,000股，占比96.9909%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意185,984,700股，占比96.9470%[10][11] - 《<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>》同意186,064,200股，占比96.9884%[12] - 《2024年度财务决算》同意186,104,800股，占比97.0096%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意185,744,800股，占比96.8219%[12] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意7,544,800股，占比55.3071%[13] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意187,939,800股，占比97.9661%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意9,739,800股，占比71.3976%[14] - 《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》同意185,578,100股，占比96.7350%[14] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》同意185,767,900股，占比96.8340%，中小股东同意7,567,900股，占比55.4765%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》同意7,159,600股，占比52.4834%，中小股东同意占比相同[16][17] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》同意185,347,700股，占比96.6149%，中小股东同意7,147,700股，占比52.3962%[19] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》反对5,781,843股，占3.0139%，中小股东反对占比42.3838%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》反对5,581,543股，占40.9155%，中小股东反对占比相同[16][17] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》反对5,575,743股，占2.9064%，中小股东反对占比40.8730%[19] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》弃权291,900股，占0.1522%，中小股东弃权占比2.1398%[16] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》弃权900,500股，占6.6011%，中小股东弃权占比相同[16][17] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》弃权918,200股，占0.4786%，中小股东弃权占比6.7309%[19] 会议结果 - 本次股东大会议案均获审议通过，表决程序和结果合法有效[19][20]

保荐代表人变更 - 2025年5月21日公司收到国泰海通更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人徐欢云因工作安排无法继续督导[1] - 国泰海通委派任飞接替，更换后保荐代表人为贺南涛、任飞[1][2] 督导期与意见 - 2020年度公开发行可转换公司债券项目法定持续督导期至2021年12月31日[1] - 本次变更不改变已出具文件结论性意见[2] 新保荐代表人情况 - 任飞为上海财大硕士，现任国泰海通半导体与集成电路行业部执行董事[4] - 2015年起从事投资银行业务，曾负责或参与多个IPO及资产购买项目[4]

担保信息 - 公司与弘欣热电互相担保额度不超3亿元[2] - 2025年5月21日为弘欣热电2500万元借款提供担保[3] 担保余额及占比 - 本次担保后对外担保总余额111003.24万元[5] - 对合并报表外单位担保总余额27900万元[5] - 对外担保总余额占2024年净资产19.00%[5] - 对合并报表外单位担保占比4.77%[5]