浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-080 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）八届董事会十次会 议决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 2、会议召集人：公司董事会，经八届董事会十次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投 票开始时间为 2024 ...

公司治理 - 2024年10月30日召开八届董事会十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[5] - 公司设总经理1名，副总经理5名[5] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[6] 股份情况 - 公司发行股票面值每股1元[2] - 朱在龙和上海九龙山股份有限公司认购6150万股，持股比例41.00%[3] - 日本制纸株式会社和日本纸张纸浆商事株式会社认购825万股，持股比例5.50%[3] - 平湖市曹桥乡集体资产经营公司认购600万股，持股比例4.00%[4] - 平湖市电力实业总公司认购450万股，持股比例3.00%[4] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4][5]

回购计划 - 拟用8000 - 15000万元自有或自筹资金回购A股，价格上限4元/股[2] - 预计可回购2000 - 3750万股，占总股本1.68% - 3.14%[2] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内[2] - 回购股份用于转换可转换为股票的公司债券[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产约818288.45万元，净资产约557373.02万元，货币资金约122677.77万元，资产负债率31.82%[9] - 按15000万元上限测算，预计回购3750万股，占总股本3.14%[9] - 按15000万元上限测算，回购金额占总资产1.83%、净资产2.69%、货币资金12.23%[9] 其他情况 - 截至公告披露日，持股5%以上股东无减持计划[3] - 董事等相关人员前六个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[10] - 公司未收到相关人员回购期间及未来三、六个月减持计划[11] - 本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让，未转让部分将依法注销[12] - 公司于2024年10月30日召开会议审议通过回购股份方案，尚需提交股东大会审议[16] - 存在多种导致回购方案无法实施或部分实施的风险[17] - 回购股份方案不代表实际执行情况，公司将根据市场情况择机决策并及时披露信息[17] - 提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜，董事会转授权公司管理层具体实施[13] - 授权内容包括制定回购方案、调整方案、办理报批、设立账户等多项内容[13] - 授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[15] - 备查文件包括公司八届董事会十次会议决议和八届监事会九次会议决议[18]

股份回购 - 2024年5月22日决定6个月内用3000 - 4500万元自有资金回购股份[2] - 2024年7月17日起回购股份价格上限调至不超过3.98元/股[3] - 截至2024年9月30日累计回购11939800股，占总股本1.00%[3] - 截至2024年9月30日回购最高成交价2.80元/股，最低2.59元/股[3] - 截至2024年9月30日回购成交总金额32487876元（不含交易费用）[3]

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 转股价格：3.40 元/股 经深交所"深证上〔2020〕848 号"文同意，公司本次公开发行的 12.8 亿元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"景兴转债"，债 券代码"128130"。 （三）可转债转股期限及价格 根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 4 日）起满 6 个月后 的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日，初 始转股价格为 3.40 元/股。 转股期限 ...

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所徐青律师、卓海萍律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-072 浙江景兴纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 27 日（星期五）13：30-15：00。 网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2024 年 9 月 27 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3、会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 1、浙江景兴纸业股份有限公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： 1、 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-071 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保为前述合同项下发生的担保。 三、累计对外担保及逾期担保情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八 届董事会五次会议及八届监事会五次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限 公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称"弘欣 热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币互保，担保有效期自股东大会批 准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电 有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2024-021）。 二、担保进展情况 2024 年 9 月 19 日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-072 浙江景兴纸业股份有限公司 关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日召开八届董 事会九次会议及八届监事会八次会议，审议通过了《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司景兴控股（马）有限公司（以下 简称"景兴控股（马）公司"）向苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称"苏美达 公司"）采购马来西亚年产140万吨项目二期年产60万吨箱板纸项目（以下简称"二 期项目"）生产设备所形成的所有应付款项和应承担的责任提供连带保证责任担保， 并提请股东大会授权董事长具体负责签订相关协议。 一、担保情况概述 为满足景兴控股（马）公司二期项目的建设需求，景兴控股（马）公司拟向苏 美达公司采购二期项目生产设备，CIF 总价为人民币 30,196.863 万元（合同履行 过程中因国际海运费和保险费用变化而导致实际产生的海运和保险费用高于或者 低于前述预估 ...