公司基本信息 - 公司于2006年9月7日核准首发7000万股人民币普通股，10月18日在深交所上市[7] - 公司注册资本为3.6768亿元人民币[9] - 公司总股本3.6768亿股，全部为普通股[19] 股权结构 - 公司发起人认购9000万股，占股本总额100%[18,19] - 山东德棉集团有限公司持股97.78%，认购8799.8395万股[18] - 德州恒丰纺织有限公司持股1.11%，认购100.0802万股[18] - 德州双威实业等三家公司各持股0.37%，各认购33.3601万股[18,19] 股份相关规定 - 公司特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[29] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需关注[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 连续持股满6个月且单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[97] - 董事会每年至少召开两次会议[107] 独立董事 - 公司聘任3人担任独立董事，至少一名为会计专业人士[116] - 独立董事连任时间不得超过6年[121] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[146] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10％的法定公积金[150] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[154] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[149] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[171] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[177]

凯瑞德控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 （以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《凯瑞德控 股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

公司治理 - 2023年12月13日召开第七届董事会第五十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年第三次临时股东大会审议[2] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内给出书面反馈意见[8] - 董事会有权决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算、决算方案等[8] 股份相关 - 公司收购本公司股份，第(一)项情形自收购之日起10日内注销，第(二)项、第(四)项情形6个月内转让或注销[4] - 公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[4] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[6] - 被担保对象最近一期财务报表显示资产负债率超过70%，须经股东大会审议通过[6] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%，须经股东大会审议通过[7] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[7] 委员会设置 - 公司董事会设立审计委员会，可按需设立战略、提名等专门委员会[10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[11] 独立董事要求 - 担任独立董事需有五年以上法律、经济等相关工作经验[12] - 在公司或附属企业任职人员及其直系亲属等不得担任独立董事[13] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[13] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[13] - 单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[15] - 独立董事连任时间不得超过6年[16] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，董事会提请股东大会撤换[16] 关联交易与资金往来 - 重大关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％，应由独立董事认可后提交董事会[16] - 公司股东、实际控制人及关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，独立董事需发表独立意见[18] 控股股东定义 - 控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[19]

截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在 2021 年 通过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预 计不会对公司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极 配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情 况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L061 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的 ...

第三人：凯瑞德控股股份有限公司 住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L060 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于近日收到 湖北省荆门市掇刀区人民法院（以下简称"掇刀法院"）送达的原告中国农业银 行股份有限公司德州德城支行就与被告荆门市锦棉纺织有限公司、第三人凯瑞 德债权人撤销权纠纷一案的《民事裁定书》，案号为（2023）鄂 0804 民初 564 号。该案前期情况详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-L019）。现将有关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 1.案件当事人 原告：中国农业银行股份有限公司德州德城支行 住所地：山东省德州市德 城区湖滨北路与天衢路交叉西北角。 被告：荆门市锦棉纺织有限公司 住所地：荆门市掇刀区掇刀街道军马场 1 路 2 号 (怡景新城小 ...

一、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》。 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股 份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓 文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份司法 划转过户协议》中约定双方于 2023 年 11 月 15 日前进行股份交割。由于公司因 涉嫌信息披露违法违规 ...

凯瑞德控股股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发 表相关独立意见。 一、 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》的独立意见 经审查，我们认为：首先，公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商将标的股 份司法划转过户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成，系基于公司因涉嫌信息披露违 法违规问题从 2023 年 8 月起被中国证券监督管理委员会立案调查的现况考虑； 其次，公司已将该事项提请公司董事会审议，并将提请公司股东大会审议，程序 符合重整计划规定。因此，我们同意公司与宁波歌德盈香商贸有限公司将重整计 划留存股票司法划转过户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成。 （以下无正文） ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L058 凯瑞德控股股份有限公司 关于重整计划留存股份司法划转签署补充协议 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股份司法划转前，宁波歌德未持有公司股份，本次股份司法划转后，宁 波歌德将持有公司 5150 万股，占公司总股本的 14.01%，系公司第二大股东，本 次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2023 年 2 月 9 日公司收到宁波歌德支付的 3000 万元首付款，详见公司 2023 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网上的《关于重整计划留存股份司法划转的进 展公告》。 二、本次股份司法划转过户补充协议内容 1、本次股份司法划转过户时间调整安排 公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份司法 划转过户协议》中约定双方于 2023 年 11 月 15 日前进行股份交割。由于公司因 涉嫌信息披露违法违规问题从 2023 年 8 月起被中国证券监督管理委员会立案调 查，经公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商，双方同意将 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L059 凯瑞德控股股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董 事会第五十二次会议决议召开。 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午2:30。 网络投票时间为：2023年12月25日—2023年12月25日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易 ...

财务数据 - 营业收入为68,393,356.95元，同比下降6.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为252,795.47元，同比增长106.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为252,795.47元，同比增长105.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,570,428.68元，同比增长104.78%[5] 资产负债情况 - 应收账款较年初下降53.80%至20,134,020.20元[7] - 预付款项较年初增加320.68%至30,341,659.32元[7] - 其他应收款较年初下降64.29%至1,549,629.99元[7] - 存货较年初增加80.88%至35,099,148.66元[7] - 应付账款较年初下降86.90%至790,740.91元[7] - 其他应付款较年初增加72.57%至48,016,001.88元[7] 第三季度财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为2.15亿元[12] - 公司2023年第三季度净亏损为43.16万元[12,13,14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入为4.49亿元[16] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.85亿元[16] - 公司2023年第三季度其他应付款余额为4.80亿元[12] - 公司2023年第三季度合同负债余额为7.78亿元[12] - 公司2023年第三季度存货余额为3.51亿元[12] - 公司2023年第三季度应收其他款项余额为1.55亿元[12] - 公司2023年第三季度使用权资产余额为2.62亿元[12] - 公司2023年第三季度资产总计为11.17亿元[12] 现金流量情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为3,083,828.61元[17] - 支付的各项税费为2,824,547.43元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为155,732,472.92元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2,570,428.68元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为105,500.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-105,500.00元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为7,500,000.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,500,000.00元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-5,035,071.32元[17] - 期末现金及现金等价物余额为16,290,812.67元[17]