股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份114,282,300股，占比31.0820%[3] - 现场出席4人，代表股份75,574,300股，占比20.5544%[3] - 网络投票10人，代表股份38,708,000股，占比10.5276%[4] 中小投资者情况 - 中小投资者10名，代表股份3,810,100股，占比1.0363%[4] 议案表决情况 - 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》，所有股东同意79,138,500股，占比69.2483%；中小投资者同意3,566,300股，占比93.6012%[5][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，所有股东同意114,038,500股，占比99.7867%；中小投资者同意3,566,300股，占比93.6012%[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，所有股东同意114,038,500股，占比99.7867%；中小投资者同意3,566,300股，占比93.6012%[7]

会议信息 - 2023年11月17日公告召开2023年第三次临时股东大会[8] - 2023年12月25日下午2:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东情况 - 股东王健持有公司19.06%股份，2023年12月13日提交临时提案[8] - 出席股东大会股东及代理人14人，代表股份114,282,300股，占比31.0820%[10][11] 议案审议 - 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》，同意股数占比69.2483%[16][18] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意股数占比99.7867%[16][20][21] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》审议通过，同意股数占比99.7867%[16][22]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 职责与资料保存 - 主要职责为研究战略规划并提建议、检查实施[7] - 工作组负责前期准备，提供资料并提交提案[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[18]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与工作汇报 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每年向董事会提交工作情况[9] 会议相关 - 定期会议在会计年度结束后一百二十日内召开[20] - 定期会议提前三至十天通知，临时会议提前三天通知[20] - 定期会议需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员二分之一以上通过[21] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[23]

董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《凯瑞德控股股份有限公 司章程》（以下简称为《公司章程》） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 凯瑞德控股股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立 董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。 第四条 委员会设立主任委员（召集人）一名，委员会主任委员由独立董事担任， 须为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L066 凯瑞德控股股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二 次会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东 大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体上发布的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-L059 ）。 2023 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第五十三次会议，会议审议通过 了《<关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，同日公司董事会收到股东王健先生（截至目前持有公司股份 7009.46 万股，占公司股份总数的 19.06%）的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大 会增加临时提案的提议函》，提议将《<关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》以临时提 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L062 凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议事项 表决。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。 修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十三次会 议于 2023 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知已于近 日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L065 凯瑞德控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-L059） 2023 年 12 月 13 日，公司收到持有本公司 19.06%股份的股东王健先生提交 的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、提 交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。相关提案内容介绍如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》内容 为进一步促进公 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L064 凯瑞德控股股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司 第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、 总经理。 2023 年 12 月 15 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范 晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任 期自本次董 ...

独立董事任职规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 公司聘任3人担任独立董事[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[13] 独立董事补选要求 - 因不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议[24] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[24] 其他委员会职责 - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[24] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[27] 独立董事工作相关 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及资料至少保存十年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[29] 公司对独立董事保障 - 保障知情权并定期通报运营情况[33] - 承担聘请专业机构等费用[36] - 可建立责任保险制度[36] - 给予与其职责相适应的津贴[38] 细则相关 - 细则由凯瑞德控股股份有限公司董事会于2023年12月15日发布[42] - 细则解释权归公司董事会，自股东大会决议通过之日起实施[41]