业绩数据 - 天衡事务所2023年度经审计收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元[2] - 2022年度为90家上市公司提供年报审计服务，收费8123.04万元[2] - 2023年末已计提职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计情况 - 同行业上市公司审计客户家数为2家[4] - 2023年审计无分歧意见，实施完善复核程序，制定合理审计方案[12][13][17] 人员与合规 - 项目合伙人等近三年签署复核情况[7] - 天衡事务所及从业人员近三年受处罚情况[6]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，审议40项议案[5] - 2023年召开4次股东大会会议，审议19项议案[5] - 2023年独立董事任职期间各委员会分别召开2 - 1次会议[7][8][9] 报告披露 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等报告[19] - 天衡会计师事务所出具相关审计报告[19] 议案审议 - 2023年各时间点会议审议通过多项议案[17][20][21][23] 其他情况 - 2023年公司未涉及多项事项[24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入153.59亿元，同比降15.48%[12] - 2023年公司利润总额3.21亿元，同比降63.33%[12] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润1.93亿元，同比降57.32%[12] 利润分配 - 2023年度以总股本21.94亿股为基数，每10股派现金红利0.5元，共派1.10亿元[14] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置自有资金投资理财[18] - 公司用闲置自有资金买理财产品，额度不超5亿元[21] 授信额度 - 控股子公司拟向银行申请不超146亿元综合授信额度[23] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总额由50亿调为52.7亿[31] - 关联采购预计总额由442,920万调为467,320万[31] - 关联销售预计总额由57,080万调为59,680万[31] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准由每人8万/年（税前）调为12万/年（税前）[33] 审计聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[35] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，提请授权办理备案等事宜[37] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议2024年4月24日召开，7名董事全出席[2][3] - 公司董事会提请2024年5月17日召开2023年度股东大会[42] 报告刊登 - 《2023年年度报告》及摘要2024年4月26日刊登[5] - 《2023年度内部控制评价报告》等2024年4月26日登巨潮资讯网[28] - 《2024年第一季度报告》2024年4月26日登巨潮资讯网[41] - 《关于公司董监高薪酬公告》等2024年4月26日登指定媒体[30][32][34]

业绩数据 - 2023年营业收入153.59亿元，较2022年降低15.48%[4] - 2023年净利润2.71亿元，2022年为8.02亿元[1] - 2023年末资产总计234.61亿元，较2022年末增长39.16%[16] - 2023年末负债合计135.86亿元，较2022年末增长92.27%[19] - 2023年经营活动现金流量净额为 -1.47亿元，2022年为10.06亿元[24] 资产变动 - 2023年末货币资金64.18亿元，较2022年末增长314.54%[16] - 2023年末交易性金融资产62.59亿元，较2022年末增长30.69%[16] - 2023年末固定资产减值准备增加1.07亿元[5] - 2023年末在建工程账面余额9.90亿元，期初为10.56亿元[169] 股权与股本 - 2023年公司注销1294.63万股，总股本变更为21.94亿股[39] - 2010年重大资产重组后江苏沙钢集团持股74.8773%[61] 财务政策与准则 - 安全生产费按上一年度营业收入超额累退方式计提[128] - 企业所得税税率为15%、25%、20%等[131] - 针对《企业会计准则解释第16号》部分规定自2023年1月1日起执行[129] 应收款项 - 应收账款期末账面余额4647.72万元，坏账准备232.39万元[137][139] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额4.26亿元[140] 其他资产与负债 - 存货期末账面价值21.24亿元[156] - 短期借款期末合计87.87亿元，期初为19.94亿元[182] - 应付账款期末合计16.68亿元，期初为22.53亿元[184]

会议审议 - 2023年召开7次董事会会议，审议通过40项议案[4] - 2023年召开4次股东大会会议，审议通过19项议案[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] - 2023年12月18日审议通过增加2023及预计2024年度日常关联交易议案[9] - 2023年8月22日、9月8日审议通过控股股东等避免同业竞争承诺延期履行议案[9] - 2023年5月15日审议通过聘任张兆斌为财务总监议案[11] - 2023年5月15日审议通过聘任总经理等高级管理人员事项[11] - 2023年5月22日、6月7日审议通过补选非独立董事候选人议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事担任提名、薪酬与考核委员会成员，提名委开会2次，薪酬委未开会[4] - 2023年独立董事应参加专门会议1次，通讯参加[5] - 2023年独立董事多次会议发表独立意见[6] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构行使职权[6] - 2023年独立董事与财务总监等沟通财报编制[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通[7] - 2023年独立董事实地考察公司及子公司并交流[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度、三季度报告[11] 未来展望 - 独立董事2024年继续承担义务并提高履职能力[14] 其他 - 2023年公司未涉及董事会针对收购决策及措施等事项[13]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月17日上午10:00[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年5月10日[2] - 会议地点为江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室[4] - 现场会议登记时间为2024年5月16日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[9] - 网络投票代码为"362075"，投票简称为"沙钢投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日上午9:15 - 下午3:00[17] 提案相关 - 提案14.00为特别决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案5.00、7.00、11.00涉及中小投资者利益，将单独统计投票结果[6] - 提案7.00、11.00关联股东需回避表决[8] 议案内容 - 公司对总议案及多项非累积投票提案表决同意，含《2023年年度报告及其摘要》等[21] - 非累积投票提案涵盖《2023年度董事会工作报告》等多项报告及议案[21] - 涉及2023年度财务决算、利润分配及资本公积金转增股本预案等议案[21] - 有使用闲置自有资金投资理财及购买理财产品暨关联交易的议案[21] - 包含控股子公司向银行申请综合授信额度的议案[21] - 涉及公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[21] - 有公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案[22] - 包含2024年度日常关联交易预计调整的议案[22] - 涉及调整独立董事津贴及续聘公司会计师事务所的议案[22] - 有修订《公司章程》的议案[22]

公司基本信息 - 公司2006年9月25日首次向社会公众发行9000万股普通股，10月25日在深交所上市[6] - 2010年向江苏沙钢集团非公开发行11.80265552亿股，购买淮钢特钢63.79%股权，增资后注册资本变更为15.76265552亿元[7] - 公司注册资本为21.93825445亿元，股份总数为21.93825445亿股，全部为普通股[7][11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[16] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让股份，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量占比不得超50%[16] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[20] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或三十日内未提起诉讼等，股东可自行起诉[21] 控股股东与担保规定 - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] - 公司要求控股股东在发现占用之日起两日之内清偿资产[24] - 公司应在发现控股股东占用的两日内，授权董秘申请冻结控股股东所持公司股权[24] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[26] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[26] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[26] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东大会[28] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在两个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[28] 提案与决议 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[45] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] 董事相关 - 独立董事候选人以外的董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[48] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[54] - 兼任经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[55] 董事会权限 - 董事会一次性对外投资不超公司最近经审计净资产15%，连续十二个月内不超20%，累计股票、期货等风险投资不超10%[64] - 董事会审议公司一年内购买、出售资产不超公司最近一期经审计总资产10%的事项[64] - 董事会抵押资产不超公司总资产40%可办理相关贷款[64] 独立董事规定 - 公司聘任三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士[71] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[71] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[71] 其他人员任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] - 监事每届任期三年，连选可连任[83] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，其中股东代表三名，职工代表两名[85] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[89] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[89] 利润分配比例 - 满足条件时，公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于最近三年年均可分配利润的30%[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[93] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[93] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[101][105] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知[106] 公司合并分立减资 - 公司合并应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在指定网站和媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[107] - 公司分立应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在指定网站和媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[108] - 公司减资应在决议作出之日起十日内通知债权人，三十日内在指定网站和媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[108] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[110] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[111] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内在指定网站和媒体公告，债权人应在规定时间申报债权[111]

会议信息 - 第八届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，由监事会主席连桂芝主持[1][2] - 会议通知于2024年4月13日发出[1] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案多为5票同意、0票反对、0票弃权[4][6][8][11][14][20][26] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》公司及控股子公司拟用不超80亿元闲置资金理财[13] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》3票同意、0票反对、0票弃权，2位关联监事回避[16] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意、0票反对、0票弃权，1位关联监事回避[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交股东大会[22] 报告情况 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决5票同意、0票反对、0票弃权[11][28] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[11] - 《2023年年度报告》等多份报告及公告于2024年4月26日刊登[4][7][12][15][18][20][22][25][26] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[28] 其他 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[4][7][8][12][15][17][22][25][26] - 备查文件为第八届监事会第八次会议决议[30]

江苏沙钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄雄） 作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立董事， 本人在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 认真地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表独立意见，以促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股 东的尤其是中小股东的利益。 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司于2023年5月15日召开2022年度股 东大会、第八届董事会第一次会议，审议通过《关于公司换届选举第八届董事会 独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，本人 自该次股东大会决议审议通过之日起担任公司独立董事。现将2023年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄雄，生于1963年7月，中国国籍，研究生学历，具有经济师专业资格， 共产党员。曾任江苏客运总公司苏州公司职员；中国平安保险公司张家港支公司 总经理；华泰证券 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-027 江苏沙钢股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提 升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经 济发展状况，结合公司经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将 独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自公 司2023年度股东大会审议通过之日起执行。后续独立董事因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 本次调整独立董事津贴综合考虑了公司的实际经营情况、市场水平和相关法 律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需 要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通 ...