内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][6] - 报告期内未发现相关重大、重要缺陷[21][22] 定量标准 - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应损失金额标准[10] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应损失金额标准[16] 其他事项 - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[23]

财报披露 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月18日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“投关易”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与交流方式有搜索“投关易”输“沙钢股份”和扫指定二维码[1] 出席人员 - 董事长季永新等出席网上说明会[3]

投资理财安排 - 拟用不超80亿闲置自有资金投资理财[1][2][10] - 额度可在范围内循环使用[2] - 投资范围含银行理财等多种类型[2] - 投资期限至2025年度股东大会召开[2] 审批与管理 - 投资理财需董事会审议并经2024年度股东大会批准[3] - 董事长在授权范围内签署协议合同[5] - 资金财务部负责运作管理[5] 监督与风控 - 内部审计部实施内部监督[5] - 独立董事、监事会监督检查资金使用[5] - 制定内部控制制度防范风险[6]

事务所人员与资金 - 截至2024年末，天衡合伙人85人，注会386人，有证券服务经验227人[2] - 2024年末，天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[2] 业绩总结 - 2024年度天衡收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 2023年天衡为95家上市公司提供年报审计，收费9271.16万元[3] 执业情况 - 天衡近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 28名天衡从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 续聘情况 - 2024年4 - 5月公司会议审议通过续聘天衡议案[5][7] - 2025年4月3日公司审计委同意续聘天衡为2025年度审计机构[8]

会议情况 - 2025年4月3日公司召开第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 资金运用 - 公司使用闲置自有资金5亿元购买理财产品[1] 议案表决 - 独立董事同意购买理财产品暨关联交易议案[1] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

业绩相关 - 2024年财务制度健全，运作规范，财务状况良好[5] 市场扩张和并购 - 2024年3月15日审议收购山东鹰轮机械67%股权议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督促公司规范运作[11] 合规情况 - 2024年监事会召开8次会议，程序合规[2] - 2024年董事会等召集召开程序合法，无违规经营[4] - 2024年关联交易遵循原则，价格公允程序合规[6] - 2024年已建立完善治理和内控体系且有效执行[9] - 2024年严格执行保密制度，未发现内幕交易[10] 资金使用 - 2024年用闲置资金理财提高效率增加收益[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年4月9日[2]

业绩数据 - 2024年1 - 12月，张家港行营收471,128.97万元，净利润187,856.32万元[6] - 截止2024年12月31日，资产总额21,890,802.69万元，净资产1,972,304.85万元[6] 股权情况 - 截止2024年12月31日，控股股东持有张家港行7.26%股权[4] 理财事项 - 公司使用闲置资金买理财额度不超5亿元，占净资产7.81%[3] - 截止公告日，向张家港行买理财余额18,000万元[8] - 2025年4月相关会议通过买理财议案，需股东大会审议[5][11] - 公司承诺买理财后十二个月内不进行特定募资操作[10]

公司荣誉与资质 - 2024年发布首份ESG报告[16] - 是2024年度碳管理体系贯标示范单位[24] - 是2024年度双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业[24] - 是2024年国家级水效领跑者[27] - 是2024年江苏省质量信用AAA级企业[27] - 2024年财税工作获优秀等次[27] - 2024年综合工作获优秀等次[27] - 入选2024年5G工厂名录[27] 公司治理与运营 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[8] - 2024年召开党委会12次，党委现有在岗党员493名，下设党支部27个[42][43][44] - 2024年召开5次股东大会、9次董事会会议、8次监事会会议[47] - 截至2024年末，有董事7名，其中女性董事1名、独立董事3名；有监事5名，其中女性监事3名[48][50] - 2024年董事会审议31项议案，监事会审议19项议案[48][50] - 2024年高级管理人员包括总经理1名，财务总监1名，副总经理兼董事会秘书1名[51] - 2024年在互动易平台回复投资者46条，业绩说明会回复7条，接听投资者289通电话[55] - 2024年发布101个信息披露公告，包括4个定期报告[55][56] - 2024年股东大会审议通过20项议案[58] 风险与合规 - 2024年未发生重大风险事件[62] - 确保每位员工每年接受至少8小时反商业贿赂及反贪污培训[70] - 2024年接受反商业贿赂及反贪污培训总人数为4839人，占比100%[72] - 2024年未发生因腐败或不正当竞争行为导致的诉讼或重大行政处罚[71] - 2024年贪污诉讼案件的数目为0件[72] 环保与节能 - 清洁技术及低碳产品与服务研发投入超2亿元[84][86] - 近年来升级改造投资超50亿元，能耗等指标居行业前列[84] - 新建80MW和40MW高温超高压燃气发电机组，煤气耗降至3m³/kWh，年增发电量1.1亿千瓦时[85] - 光伏发电并网装机容量62MW，年发电量达6000万千瓦时[85] - 淘汰升级装备投资30.8亿元，购置车辆投资5000余万元[85] - 2024年温室气体排放总量6050395.95吨二氧化碳当量，排放强度419.69吨二氧化碳当量/百万元[88] - 环保总投入9.72亿元，占营业收入比例6.74%，缴纳环保税464.35万元[94] - 2024年合规排放达标率100%，无重大环境事件及违法违规事件[96] - 2024年废水治理设施38套，处理能力55601吨/小时[98] - 2024年废气治理设施118套，处理能力2400万立方米/小时，废铅酸电池处置量同比下降19.8%[101][102] - 2024年公司综合能耗为2028732.54吨标准煤[106] - 2024年化石能源消耗量为1909338.87吨标准煤，非化石能源消耗量为5827.43吨，占比0.29%[107] - 2024年公司光伏发电量占能源总消耗量约0.32%[113] - 2024年公司新水消耗9148542吨，重复用水总量456104951吨，重复用水消耗量占比98.03%[117][118] - 烧结厂回收利用脱硫脱硝蒸汽外排水全年节水约2190吨[122] - 投入800万元改造地下工业水管道，水耗下降至少60万吨[126] 员工情况 - 2024年度在职员工数量为4836人[147] - 按教育程度和专业构成划分，本科及以上83人、大专及中专558人、其他2277人；生产人员2001人、销售人员613人、技术人员3762人、财务人员52人、行政人员326人[148] - 员工人均带薪休假天数为8.6天，社会保险缴纳覆盖率为100%[158] - 2024年度员工帮扶投入77.56万元，员工满意度93分[165] - 2024年度员工流失率为10.07%[168] - 2024年度员工参与民主管理活动28次，4948人次[169] - 截至2024年，174人参与继续教育备案，120名在职员工完成学历提升[173] 研发与创新 - 截至2024年末，累计拥有有效专利300项，主持完成18个国家、省市级科技项目建设，获56项相关奖励[188] - 计划年度研发投入达主营业务收入的3%，2021 - 2024年实际研发投入均超3%[188] - 目标新增专利200项，2021 - 2024年已获授权专利199项[188] - 计划新增新产品150个，2021 - 2024年已成功开发138个[188] - 2024年1月，设备智能在线监测系统项目涵盖二轧和三轧车间200个点位[192] - “轨道交通用特殊钢的研发与产业化”项目获发明专利授权5项，主持制定团体标准7项[190] - 2024年申请专利数量72件[200] - 2024年授权专利数量48件[200] - 2024年发明专利授权数量18件[200] - 推进焊标牌机器人系统，涵盖焊接机器人等多个系统[196]

2024年薪酬情况 - 钱洪建等高管及监事有对应税前报酬总额[2][3] - 三位独立董事税前报酬均为10.33万元[2] 2025年薪酬计划 - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[7] - 薪资与经营指标及个人绩效挂钩[9] - 方案待2024年度股东大会审议通过生效[10]