江苏沙钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，在工作中勤 勉尽责，积极列席董事会并出席股东大会，认真履行监事会的职能，对公司的经 营决策程序、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七届监事会 | | 1、《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 | | | | | 1.1 关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | 1.2 关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | 1.3 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-027 江苏沙钢股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步提 升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，参照行业薪酬水平、地区经 济发展状况，结合公司经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟将 独立董事津贴标准由每人8万元/年（税前）调整为每人12万元/年（税前），自公 司2023年度股东大会审议通过之日起执行。后续独立董事因换届、改选、任期内 辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 本次调整独立董事津贴综合考虑了公司的实际经营情况、市场水平和相关法 律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需 要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交 公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-018 江苏沙钢股份有限公司 关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联 交易事项完成股东工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日、2024年4月 1日分别召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议、2024年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 67%股权暨关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式收购东北特殊钢集团股 份有限公司持有的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰轮"） 67%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易对价为35,440.8895万元。《关 于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：临2024-012）刊登于2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 近日，公司已完成本次交易的股权转让款 ...

2024年第三次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月1日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的 议案》进行审查。 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是 ...

投资决策 - 2024年2月5日拟用5000万元闲置自有资金投资合肥锦沙投资[1] - 2024年4月8日决定终止与专业机构共同投资事项[2] 终止原因 - 受钢铁行业环境影响，为提高资金使用效率决定终止合作[3] 相关情况 - 截至公告披露日，全体合伙人未对合肥锦沙投资实际出资[5] - 合肥锦沙投资未在中国证券投资基金业协会备案[5] 决策通过 - 2024年4月1日独立董事会议以3票同意通过终止议案[6] 影响评估 - 终止共同投资事项不会对公司日常生产经营产生实质性影响[5] - 独立董事认为终止事项不会损害公司及股东利益[6] - 监事会认为终止事项综合考虑了行业和公司情况[7]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-015 江苏沙钢股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 受钢铁行业环境影响，在综合考虑公司业务长远协同发展的基础上，为提 高公司资金使用效率，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次与专业机构共同 投资暨关联交易，本次终止事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年4月8日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 ...

第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年4月8日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-016 江苏沙钢股份有限公司 1 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。 《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年4月9日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-014 江苏沙钢股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票时间：2024年4月1日（周一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月1日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

会议信息 - 股东大会根据2024年3月15日董事会决议召开[4] - 2024年4月1日现场会议在江苏张家港召开[7] - 网络投票时间为2024年4月1日[7] 参会情况 - 24人代表759,037,277股参会，占比34.5988%[8] 审议事项 - 审议收购山东鹰轮机械67%股权议案[10] - 议案获有效通过[11]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-013 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司及控股子公司购买了理财产品共计62,000万元；同时，公司及 控股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计174 ...