本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十一次会议所审议案的 相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 江苏沙钢股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年4月19日以通讯方式召开了第八届董事会2024 年第四次独立董事专门会议。 一、关于2023年度利润分配预案的审查意见 公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红 （2023年修订）》及《公司章程》的有关规 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入37.06亿元，较上年同期减少4.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4246.59万元，较上年同期减少17.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润817.17万元，较上年同期增长880.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6016.68万元，较上年同期减少161.25%[5] - 2024年3月31日总资产217.22亿元，较上年度末减少7.41%[5] - 资产总计为217.22亿元，较上期234.61亿元下降7.41%[16] - 负债合计为117.99亿元，较上期135.86亿元下降13.15%[17] - 所有者权益合计为99.23亿元，较上期98.75亿元增长0.48%[17] - 营业总收入为37.06亿元，较上期38.84亿元下降4.59%[19] - 营业总成本为37.43亿元，较上期38.84亿元下降3.63%[19] - 净利润为4653.55万元，较上期8242.10万元下降43.54%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为4246.59万元，较上期5148.96万元下降17.52%[20] - 少数股东损益为406.96万元，较上期3093.14万元下降86.84%[20] - 综合收益总额本期为46,535,481.44元，上期为82,420,982.77元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为42,465,895.41元，上期为51,489,574.57元；归属于少数股东的综合收益总额本期为4,069,586.03元，上期为30,931,408.20元[21] - 基本每股收益本期为0.0194，上期为0.0235；稀释每股收益本期为0.0194，上期为0.0235[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年12月31日减少20.55%，原因是报告期购买的理财减少[10] - 应收账款较2023年12月31日减少39.53%，因报告期收回前期的应收款项[10] - 预付账款较2023年12月31日增长130.62%，是报告期支付供应商的预付款项增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额6062072709.31元，期初余额6417834707.39元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额4972643082.53元，期初余额6259135299.51元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额26700199.91元，期初余额44153298.07元[15] - 2024年3月31日预付款项期末余额228179543.10元，期初余额98941884.54元[15] - 2024年3月31日存货期末余额2102204400.14元，期初余额2124119178.76元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额13865237350.82元，期初余额15463278245.23元[15] - 长期股权投资为3198.00万元，较上期3081.90万元增长3.76%[16] - 在建工程为11.58亿元，较上期9.88亿元增长17.21%[16] 费用项目关键指标变化 - 财务费用较2023年1 - 3月减少96.60%，因报告期利息收入同比增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为84524户，江苏沙钢集团有限公司持股比例26.80%[11] - 朱峥持股比例3.11%，持股数量68200000股[12] - 大成睿享混合型证券投资基金持股比例2.38%，持股数量52157697股[12] - 李非文持股比例2.05%，持股数量45000000股，股份存在质押和冻结情况[12] 企业收购情况 - 公司拟35440.8895万元收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权，已完成支付及交割手续[13] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,652,187,836.69元，上期为3,892,569,910.32元；收到其他与经营活动有关的现金本期为84,140,357.54元，上期为102,520,230.42元[22] - 经营活动现金流入小计本期为3,736,328,194.23元，上期为3,995,090,140.74元；经营活动现金流出小计本期为3,796,495,023.24元，上期为3,896,854,657.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,166,829.01元，上期为98,235,483.59元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为48,828,174.55元，上期为14,785,860.18元；收到其他与投资活动有关的现金本期为2,099,298,000.00元，上期为1,025,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为2,148,126,174.55元，上期为1,039,785,860.18元；投资活动现金流出小计本期为737,867,451.13元，上期为1,248,597,707.35元；投资活动产生的现金流量净额本期为1,410,258,723.42元，上期为 - 208,811,847.17元[23] - 取得借款收到的现金本期为2,011,140,625.00元，上期为250,000,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为1,216,524,103.65元，上期无此项目[23] - 筹资活动现金流入小计本期为3,227,664,728.65元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为3,404,345,140.55元，上期为516,074,374.96元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 176,680,411.90元，上期为 - 266,074,374.96元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 164,942.40元，上期为 - 5,041,820.76元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,173,246,540.11元，上期为 - 381,692,559.30元；期初现金及现金等价物余额本期为492,960,305.07元，上期为1,259,619,941.46元；期末现金及现金等价物余额本期为1,666,206,845.18元，上期为877,927,382.16元[23]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] 会议审议 - 各次会议审议对应议案，如年报、选举主席等[2] 监事会评价 - 2023年董事会等程序合法，无违规经营[3] - 2023年财务制度健全，运作规范，状况良好[4] - 日常关联交易价格公允，程序合规[5] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，加强监督[9]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷金额标准 - 财务报告内控重大缺陷金额标准为≥资产总额或营收的1%[10] - 财务报告内控重要缺陷金额标准为≥0.5%且＜1%[10] - 非财务报告内控重大缺陷金额标准为≥资产总额的1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷金额标准为≥0.5%并＜1%[15] 环保问题处理 - 2023年8月7日控股子公司发生一般缺陷类环保问题[21] - 公司责令委外单位停工整改并要求落实环保措施[21] 其他事项 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[22]

江苏沙钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏沙钢 股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。修订前后内容对照如下： 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-029 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提 | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | 报告。董事会将在两日内披露有关情况。 | 报告。董事会将在两日内 ...

投资理财计划 - 拟用不超80亿闲置自有资金投资理财[1][2][10] - 范围含银行理财、证券等投资[2] - 期限自2023年度股东大会通过至2024年度大会召开[2] 审批与管理 - 董事会审议后提交2023年度股东大会批准[3] - 董事长授权签协议，财务部运作管理，审计部监督[5] 风险防范 - 制定内控措施防范投资理财风险[6]

市场扩张和并购 - 公司2024年3月15日、4月1日审议通过收购山东鹰轮67%股权议案[2] - 交易以协议转让进行，对价35440.8895万元[2] - 公司完成支付及交割，山东鹰轮完成工商变更，公司持股67%[3]

会议情况 - 2024年4月1日召开第八届董事会2024年第三次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案决策 - 公司决定终止与专业机构共同投资暨关联交易事项[1] - 该事项对财务和经营无不利影响，不损害股东利益[1] - 独立董事一致同意提交董事会审议，表决3票同意[1][2]

投资决策 - 2024年2月5日拟用5000万元闲置自有资金投资合肥锦沙投资[1] - 2024年4月8日决定终止与专业机构共同投资事项[2] 终止原因 - 受钢铁行业环境影响，为提高资金使用效率决定终止合作[3] 相关情况 - 截至公告披露日，全体合伙人未对合肥锦沙投资实际出资[5] - 合肥锦沙投资未在中国证券投资基金业协会备案[5] 决策通过 - 2024年4月1日独立董事会议以3票同意通过终止议案[6] 影响评估 - 终止共同投资事项不会对公司日常生产经营产生实质性影响[5] - 独立董事认为终止事项不会损害公司及股东利益[6] - 监事会认为终止事项综合考虑了行业和公司情况[7]

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-015 江苏沙钢股份有限公司 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 受钢铁行业环境影响，在综合考虑公司业务长远协同发展的基础上，为提 高公司资金使用效率，经审慎考虑，公司董事会决定终止本次与专业机构共同 投资暨关联交易，本次终止事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年4月8日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 ...