业绩总结 - 2023年营业收入25751.92万元，营业成本16784.14万元[53] - 2023年营业利润5515.13万元，利润总额5429.10万元，净利润4720.11万元[53] 财务数据 - 2023年12月31日总资产账面价值为51848.27万元，总负债账面价值为13246.43万元[13] - 股东全部权益账面价值38601.84万元，评估后价值为52896.85万元，增值14295.01万元，增值率37.03%[13] - 2023年12月31日流动资产合计34217.00万元，非流动资产合计17631.27万元[52] - 2023年12月31日流动负债合计12278.99万元，非流动负债合计967.44万元[52] - 存货账面价值为10668.25万元，计提跌价准备647.31万元，账面净额为10020.94万元[73] 公司历史 - 1994年公司成立，注册资本1500万元[21] - 1995年公司变更注册资本为2600万元[22] - 2000年评估公司总资产为8860.37万元，总负债为7958.52万元，净资产为901.85万元[23] - 2000年改制后公司注册资本910万元[24] - 2006年4月部分股权转让[26] - 2006年7月合资公司注册资本按3266万元确定[27] - 2006年7月公司更名，法定代表人变更为赵明远[28] - 2008年1月公司增资，注册资本由3266万元变更为4705万元[31] - 2016年8月王生道病故，股权由配偶及次子继承[32] - 2018年10月12日东北特殊钢集团有限责任公司更名[36] - 2019年4月部分股权转让[33] - 2021年5月21日部分股权转让[37] - 2022年7月8日，栾松喜0.3050%股权由栾邵明继承[41] - 2023年12月30日，东北特殊钢集团股份有限公司收购部分自然人股东股权[43] 公司现状 - 公司产品定位商用汽车等行业中高端领域，为潍柴等配套，产品出口美国、欧洲等[47] - 公司采用以产定购、以销定产和直销模式，成本加成定价[55][57] - 老厂区有磨齿机28台（套）、内圆磨床16台（套）等设备[58] - 房屋建筑物共33项，建筑面积33984.58平方米[58] - 构筑物共19项，机器设备共701项，车辆共10辆，电子设备共90项，在建工程共1个项目，土地使用权共5项[60][61] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，选用收益法评估结果作为结论[12] - 评估结论使用有效期限自2023年12月31日至2024年12月30日[13] - 本次评估确定采用资产基础法和收益法，因无法取得可比市场交易案例，不适宜选用市场法[101][102] - 预测期为2024年至2028年，评估收益期按永续确定[126][127] - 资产基础法评估后股东全部权益价值为49578.46万元，增值率为28.44%[145] - 收益法评估后股东全部权益价值为52896.85万元，增值率37.03%[148] - 资产基础法与收益法评估结果差异3318.39万元，差异率为6.69%[149] 其他情况 - 公司存在未办理产权证的房屋，建筑面积合计3299.71平方米[13] - 企业房产证上有一处已拆除建筑，面积合计365.36平方米[14] - 部分存货存放在第三方物流库，已被领用至潍柴动力库房，无法盘点，通过发函询证确认数量[14][161] - 应收账款质押最高债权额为7500万元，涉及订货合同金额为11909.91万元[1] - 部分房产进行最高额抵押，期限从2023年6月21日至2026年6月20日[1] - 土地使用权抵押涉及金额分别为2001.40万元、1068.19万元、1000.00万元[159] - 机器设备抵押期限从2020年5月28日至2025年5月26日[160]

财务数据 - 2023年末货币资金63,176,117.87元，较2022年增加[8][95] - 2023年末应收账款237,500.00元，较2022年大幅减少[8] - 2023年末存货652,403.69元，较2022年减少[8] - 2023年末流动资产合计342,170,032.92元，2022年为288,091,593.08元[8] - 2023年末固定资产145,608,085.26元，较2022年减少[8] - 2023年末无形资产12,906,903.72元，较2022年略有增加[8] - 2023年末资产总计518,482,732.40元，2022年为460,827,092.02元[8] - 2023 - 2025年流动负债合计分别为122,789,877.79元、106,843,873.65元、161,234,920.91元[11] - 2023 - 2025年非流动负债合计分别为9,674,443.72元、10,351,484.07元、6,674,000.71元[11] - 2023 - 2025年负债和所有者权益总计分别为518,482,732.40元、460,827,092.02元、513,079,859.46元[11] - 2023 - 2025年营业收入分别为257,519,180.82元、152,707,759.39元、270,032,471.92元[13] - 2023 - 2025年净利润分别为47,201,083.03元、7,169,006.40元、58,230,842.06元[13] 经营情况 - 公司属通用设备制造业，营业范围包括轴承等销售制造、纺织专用设备制造销售等[25] - 2023年销售前五名客户收入总额为112,754,989.55元，占营业收入总额的比例为73.85%[169] 项目进展 - 2023年齿轮智能化生产项目在建工程账面价值为13,644,628.55元，工程投入占预算比例为61.44%，工程进度为90.00%[121] 关联交易 - 2023年度收取东北特殊钢集团股份有限公司关联方利息159,429.89元[191] - 2023年向东北特殊钢集团股份有限公司关联方销售商品金额为1,721,451.85元[192] - 2023年关联方采购合计金额为43,691,086.88元[193] 其他 - 审计涵盖2021 - 2023年资产负债表、利润表等财务报表[2] - 审计报告日期为2024年2月18日[6] - 公司以持续经营为基础编制截至2023年12月31日止的财务报表[26][27][28] - 公司以人民币为记账本位币[33] - 公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》，对财务报表未产生影响[91] - 公司因获高新技术企业证书，报告期内享受15%企业所得税税收优惠[94] - 截止2023年12月31日，公司无需要披露的或有事项[197] - 截止2023年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项[199] - 截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项[200]

江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 2024年第二次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年3月12日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公 司67%股权暨关联交易的议案》进行审查。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独 ...

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。董事钱洪建先生因公务出差委 托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-009 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关 联交易的议案》。 为进一步拓展公司产业战略布局，提升 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-010 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 6号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 经审核，监事会认为：公司本次收购山东鹰轮67%的股权暨关联交易事项， 是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的抗风险能 1 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司6 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-011 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 7、出席对象： （1）截止2024年3月22日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 1 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-012 江苏沙钢股份有限公司 关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"或"沙钢股份"）拟以协议转 让方式收购东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东特股份"）持有的东北 特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰轮"或"标的公司"）67%的 股权，交易对价为35,440.8895万元。 2、公司与东特股份受同一实际控制人沈文荣先生控制，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、除本次交易外，过去12个月内公司及控股子公司与东特股份及其控制的 企业累计发生日常关联交易490.97万元，均已经公司股东大会审议通过；未发生 非日常关联交易；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为进一步拓展公司产业战略布局，提升资产规模，增强盈利能力，2024年3 月15日，公 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-008 江苏沙钢股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审 计部负责人黄益萍女士的书面辞职报告。黄益萍女士因到龄退休原因申请辞去公 司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司 董事会时生效。 顾庆辉女士，汉族，生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，会计师职称。曾任：江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理；江苏沙 钢集团有限公司财务处处长助理；张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长；沙钢 财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。 现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。 顾庆辉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国 ...

投资计划 - 公司拟用5000万元闲置自有资金与专业机构共同投资[1] - 交易金额占2022年度经审计净资产的0.78%[1] - 公司董事钱正拟参与合肥锦沙投资260万元份额[3] 其他信息 - 锦程沙洲股东沈文荣持股占比70.53%[2] - 公告发布于2024年2月8日[6] 投资说明 - 本次投资对财务和经营成果暂无重大影响[4] - 投资领域与主营业务无协同关系[4] - 投资前12个月未将超募资金用于永久性补充流动资金[4] - 尚未签署《合伙协议》，以最终合同为准[4] - 公司将跟进进展并履行信息披露义务[4]