江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002077 公司简称：大港股份 江苏大港股份有限公司 一、是否进行减值测试 √ 是 □ 否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 镇江市港龙石化港 务有限责任公司 | 金证（上海）资产 | | 金证评报字 | | 经评估，与江苏大港股份 成的商誉相关的资产组于 | | | | | | | 有限公司收购港龙石化形 | | （简称"港龙石 | 评估有限公司 | 李斌、陈志立 | 【2024】第 0117 | 可收回金额 | 评估基准日的可收回金额 | | 化"）经营性长期资 | | | 号 | | 为人民币 9,910.00 万元， | | 产 | | | | | 大写玖仟玖佰壹拾万元 | | | | | | | 整。 | | 上海旻艾半导体有 | | | | | 经评估，江苏大港股份有 限公司拟进行商誉减值测 | | 限公司（简称"上 | 金证（上海）资产 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为74,153,527.17元，同比下降39.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,235,650.38元，同比下降80.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为36,160,898.41元，同比增长451.69%[5] - 总资产为4,266,599,120.36元，较上年末下降0.31%[5] - 本期营业总收入为74,153,527.17元，较上期有所下降[18] - 本期营业总成本为89,038,586.69元，较上期有所下降[18] - 公司的净利润为15,982,454.44元，较上期有所下降[18] - 2024年第一季度，江苏大港股份有限公司综合收益总额为1598.25万，同比增长79.26%[19] - 每股收益基本为0.03元，稀释每股收益为0.13元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3616.09万，同比增长455.68%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3363.48万，同比下降111.11%[21] 股东情况 - 江苏大港股份有限公司报告期末普通股股东总数为100,932股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为江苏瀚瑞投资控股有限公司，持股数量为284,225,647股，占比48.97%[9] - 公司前10名股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的控股子公司[11] - 许莉琳持有公司股份数量为2,551,100股，占公司总股本的0.44%[12] - 持股5%以上股东、前10名股东中，国泰君安证券股份有限公司持有4,245,000股，占总股本的0.73%[13] - 公司全资子公司科力半导体认缴出资2,500万元，认购上海厚雪私募投资基金合伙企业的合伙份额，占合伙企业认缴出资总额的4.17%[14] 资产状况 - 2024年第一季度，江苏大港股份有限公司的流动资产合计为652,831,332.42元，较上期略有下降[16] - 公司的非流动资产合计为3,613,767,787.94元，较上期略有下降[16] - 公司的负债合计为903,723,779.84元，较上期略有下降[17] 经营情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[7] - 应收款项融资、预付款项、其他非流动资产等负债表项目发生较大变动[8] - 营业总收入、营业成本、销售费用、管理费用等利润表项目同比出现较大波动[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额有所减少[8]

江苏大港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，围绕公司年 度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、 依法运作情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将监事 会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了 上述会议，共审议并通过了11项议案。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 会议通过议案 | 指定媒体公告时间 及编号 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第五次会议 | 2023年4月26日 | 2、2 ...

江苏大港股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，江苏大港股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事岳修峰、解清杰、周洪兵、牛丹的任职经历以及提供的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏大港股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-018 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相 关规定，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟 聘请苏亚金诚担任公司2024年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所 事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为 公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责， 公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第八届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任 苏亚金诚为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项需提交公司2023年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、发展战 略目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，通过建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，从而保证利润分配 的连续性和稳定性。 江苏大港股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，切实保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等有关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年（2024- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 二、本规划制定的原则 本规划严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，充分考 虑和听取股东、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报，并兼顾公 司的可持续发展，合理平衡公司自身稳健发展和回报股东的关系。在公司符合现 金分红条件 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：岳修峰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： | 发表时间 | 会议届次 | 关注事项 | 发表 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 意见 | | 2023年1月9日 | 第八届董事会 | 1、关于董事长、总经理辞职的事项； 项； | 同意 | | | | 2、关于选举董事长及聘任总经理的事 | | | | 第十次会议 | | | | | | 3、关于增补公司非独立董事及独立董事 | | | | | 的事项。 | | | 2023年3月8日 | 第八届董事会 | 关于苏州科阳增资扩股事项。 | 同意 | | | 第十二次会议 | | | | 2023年4月10日 | 第八届董事会 | 关于聘任 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-022 江苏大港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第二 十三次会议于2024年4月25日召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间 为 2024 年 5 月 20 日下午 ...

江苏大港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，审慎、科学决策，积极有效 地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进 公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年经营概况 2023 年，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司持续夯实发 展基础和经营能力，坚持贯彻落实"双主业"发展战略，紧紧围绕全年经营目标， 审时度势，凝心聚力，攻坚克难，持续强化组织建设，深化市场、客户合作，不 断加大管理创新力度，全力保障了生产经营的稳定运行。报告期，公司实现营业 收入 47,138.41 万元，较上年同期下降 17.20%，营业利润 9,080.85 万元，较上 年同期增长 79.25%，归属于上市公司 ...

江苏大港股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 的规定，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 ...