内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[4] - 报告基准日无财务和非财务内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准明确[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[9] 缺陷迹象与情形 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷情形含缺乏民主决策程序等[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大和重要缺陷[12] 其他说明 - 公司无其他内控相关重大事项说明[13]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2][6] - 依据2024年12月6日财政部《准则解释第18号》变更[2] - 变更不追溯调整，对财务等无重大影响[7] 各方态度 - 审计、董事会、监事会均认为变更合理，同意变更[8][9][10]

江苏大港股份有限公司商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | 提减值 | | | | | 镇江市港龙石化港务有限 责任公司经营性长期资产 | 否 | | 否 | | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0204 | | | | | | | | 号 | | 上海旻艾半导体有限公司 经营性长期资产 | 否 | | 否 | 截至 2024 年 12 月 31 日，上海旻艾的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0205 | | | | | | 商誉累计减值 | | 号 | | | | | | 163,751,200.54 元 | | | | 镇江新纳环保材料有限公 司经营性长期资产 | 是 | | 是 | 截至 2024 年 12 月 31 日，新纳环保的 | 专项评估报告 | 金证评报字 【2025】第 0203 | | | | | | 商誉累计减值 | | | | | | | | 18,827,995.62 元 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值损失24.35万元，占净利润绝对值比例1.03%[2] - 本次计提减少2024年度归属于上市公司股东净利润472.89万元[20] - 本次计提减少归属于上市公司股东的所有者权益472.89万元[20] 资产减值 - 应收账款减值损失 - 4739.63万元，占净利润绝对值比例200.57%[3] - 其他应收款减值损失 - 91.71万元，占比3.88%[4] - 存货减值损失958.84万元，占比40.58%[4] - 长期股权投资减值损失2014.05万元，占比85.23%[4] - 商誉减值损失1882.80万元，占比79.68%[4] 具体资产情况 - 2024年末对苏州科阳28.5606%股权计提减值2014.05万元[9] - 2023年10月收购新纳环保77.7%股权形成商誉8777.75万元，2024年末计提减值1882.80万元[12] - 应收账款账面余额234280672.14元，前期已计提减值215060239.85元[13] - 苏州科阳长期股权投资期初余额307340766.88元，减值测试前账面价值296704577.81元[15] - 镇江新纳环保商誉账面余额87777459.94元，含全部商誉资产组账面价值195231654.60元[18] 审批情况 - 审计委员会同意计提资产减值准备提交董事会审议[21] - 董事会同意本次计提事项[22] - 监事会同意本次计提事项[23]

江苏大港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上 市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议 事规则》的有关规定，围绕公司发展战略和经营目标开展各项工作，认真推进董 事会和股东大会各项决策的有效实施，切实维护和保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营概况 2024 年，在全球经济复苏动能不足、地缘政治风险上升的大背景下，公司 立足自身发展实际，聚焦双主业战略，持续深化经营管理，优化业务布局，稳步 推进各项经营计划落地实施。报告期，公司实现营业收入 33,629.80 万元，较上 年同期下降 20.11%，营业利润 3,171.16 万元，较上年同期下降 65.08%，归属于 上市公司股东的净利润 2,363.03 万元，较上年同期下降 73.27%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,0 ...

江苏大港股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九 届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错 更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期 会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-012）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整 2022 年度、 2023 年度合并财务报表相关数据，不影响公司 2022 年度及 2023 年度的总资产、归 属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润等关键财务指标，不会 导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变。更正后的 2022 年度、 2023 年度合并利润表和涉及更正事项的 2022 年度、2023 年度相关附注具体如下： | 收益 | | | | --- | --- | --- | | 汇兑收益（损失以"-"号填 ...

会议时间 - 2025年5月19日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 会议信息 - 采用现场与网络投票结合，地点为江苏镇江新区公司1106会议室[3][4] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等9项议案[6] - 网络投票代码362077，投票简称大港投票[11]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-005 江苏大港股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席 张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议情况如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日在《 ...

业绩总结 - 2024年末公司资产总额416,966.87万元，负债78,920.92万元，归母权益329,274.25万元[8] - 2024年营业总收入33,629.80万元，归母净利润2,363.03万元[8] - 2024年上市公司股东净利润23,630,265.59元，年末合并报表未分配利润 - 303,937,669.08元[9] - 2024年母公司净利润40,113,277.18元，年末未分配利润 - 387,646,757.62元[9] 其他 - 独立董事报酬标准5万元/年（含税）[16] - 2025年4月24日召开九届四次董事会，7人出席[2] - 2025年5月19日召开2024年度股东大会[20] - 《2024年度总经理工作报告》7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《2025年度日常关联交易预计议案》5票同意通过[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -3.04亿元，母公司为 -3.88亿元[2] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为2363.03万元[4] - 上年度净利润8839.33万元，上上年度4933.35万元[6] - 最近三个会计年度平均净利润5378.57万元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[5] - 近三年现金分红、回购注销总额均为0元[6]