《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如 下修订： 1、变更公司经营范围的情况 公司根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公 司发展规划的具体情况，增加了公司的经营范围。 2、根据上述经营范围变更情况，同时公司依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 | 本次修订前 | | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 第十四条 经依法登记,公司的经营范 | | 围: 机制纸、纸板制造；纸制品制造、加工； | 围: | | | 造纸用 ...

证券代码：002078 董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 证券简称：太阳纸业 1 董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 3 第二章 董 事 3 第三章 独立董事 6 第四章 董事长及其职权 11 第五章 董事会的职权 12 第六章 会议的召集及通知程序 12 第七章 会议议事和表决程序 15 第八章 董事会会议决议和会议记录 20 第九章 董事会换届 21 2 第十章 附则 21 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 ...

董事会战略与ESG 委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事会战略与ESG 委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展 与风险控制需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事 规则》以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会战略 与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负 责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第三条 本细则适用于战 ...

山东太阳纸业股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《董事会议事规则》 做出如下修订： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及 规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 根据本次公司对《公司章程》的修订情况和相关法律、法规、规章及规范性 文件的要求，结合公司实际情况，公司《董事会议事规则》拟做相应的修订。 《董事会议事规则》修订对照表 修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第十六条 董事会、监事会、单独或者合 | 第十六条 董事会、监事会、单独或者合 | | 并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 | 并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提 | | 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | 出独立董事候选人，并 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-043 山东太阳纸业股份有限公司 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第十九次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 ...

会计师事务所选聘制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 会计师事务所选聘制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 会计师事务所选聘制度 山东太阳纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 第 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公司章程 1 公司章程 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-042 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1、变更公司经营范围的情况 公司根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 对原经营范围按照规范化表述进行相应调整，同时为满足公司经营需求，结合公 司发展规划的具体情况，增加了公司的经营范围。 变更后的公司经营范围： 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董事 会第十九次会议于 2023 年 12 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议 于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 ...

董事会提名委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会提名委员会工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会提名委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则适用于提名委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独 ...

独立董事工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事工作制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东太阳纸业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法 规、 中国证券监督管理委员会（以下简称 " 中国证监会 " ...