证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-041 山东太阳纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 刘健先生，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年 开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告 5份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年4月20日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；2023年6月16日， 公司2022年年度股东大会审议通过该议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2023年度审计机构，负责公司2023 年 度 审 计 工 作 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》，公告编号为 2023-009。 一、签字注册会计师变更的 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-040 山东太阳纸业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次回购注销的限制性股票的回购价格为每股 7.95 元，回购总金额为 882,450 元。 3、本次回购注销完成后，依据公司截至 2023 年 11 月 29 的总股本，公司 总股本将由 2,794,684,119 股减至 2,794,573,119 股。 4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成回购注销手续。 一、 限制性股票激励计划简述 1、公司于2021年3月25日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023）实施考 核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对本次股权激励发表了同意的 独立意见，北京德恒律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 监事会对激励对 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 2023 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：20231030 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 √其他 投资者交流会 1、 PAG-太盟投资集团 Toby Liang 2、 PolymerCapital-柏骏资本管理（香港）有限公司 David Ching 3、 爱华资产 Hank Ren 4、 安信基金 黄琬舒 5、 安信证券 罗乾生、袁子康 6、 宝盈基金 吕功绩 7、 北京源乐晟资产 卢奕璇 8、 博时基金 李汉楠 ...

财务数据 - 2023年第三季度，太阳纸业营业收入为986.05亿元，同比增长0.77%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业归属于上市公司股东的净利润为88.53亿元，同比下降5.79%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业经营活动产生的现金流量净额为56.41亿元，同比增长76.31%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业基本每股收益为0.2265元，同比下降9.43%[5] - 2023年第三季度，太阳纸业总资产为510.97亿元，较上年末增长6.40%[5] 会计处理规定影响 - 执行上述会计处理规定对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响[9] - 执行上述会计处理规定对2022年12月31日母公司资产负债表和2022年度母公司利润表的影响[9] 公司资产情况 - 2023年9月30日，山东太阳纸业股份有限公司的流动资产总额为131,794,169,919.17元，较2023年1月1日增长了591,481,953.86元[48] - 2023年9月30日，山东太阳纸业股份有限公司的固定资产总额为34,354,080,281.17元，较2023年1月1日增长了5,480,103,915.32元[49] - 2023年9月30日，山东太阳纸业股份有限公司的资产总额为51,096,855,975.70元，较2023年1月1日增长了3,074,990,896.08元[49] 筹资活动 - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流入小计为13,208,185,819.93，同比增长9.85%[1] - 2023年第三季度，公司筹资活动现金流出小计为14,277,300,000，同比增长22.67%[1] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,069,114,180.07[1]

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-036 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《202 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-039 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面形式发出通知,会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 与会监事对公司董事会编制的公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见： 经认真审核，监事会认为董事会编 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-038 山东太阳纸业股份有限公司 关于子公司南宁太阳纸业有限公司 投资建设年产30万吨生活用纸及后加工项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况： 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的发 展规划，太阳纸业广西基地南宁园区30万吨生活用纸及后加工项目（以下简称"南 宁生活用纸项目"）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称"南宁太阳"） 负责实施。南宁生活用纸项目预计总投资不超过人民币13.50亿元，项目规划分 两期建设。 （二）董事会审议情况： 2023年10月27日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议 通过了《关于子公司南宁太阳纸业有限公司投资建设年产30万吨生活用纸及后 加工项目的议案》。 1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司 2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58 1 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：南宁东部新城六景工业园区景春路7号 根 ...

北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220487-04 号 致：山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业" 或"公司"）委托，指派本所律师出席太阳纸业 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及《山东太阳 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-034 山东太阳纸业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 8 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 8 日（现场股 东大会结束当日）下午 3:00。 6、股权登记日：2023 年 9 月 4 日 7、现 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 公司限制性股票激励计划（2021—2023）激励对象中有 10 人因离职等原因， 不再满足成为激励对象的条件。根据《公司限制性股票激励计划（2021—2023）》 以及相关法律、法规的有关规定，前述 10 人所持已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 111,000 股由公司回购注销，回购价格为 7.95 元/股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,794,684,119 股减少至 2,794,573,119 股，公司注册资本将由 2,794,684,119 元减少至 2,794,573,119 元。 本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2023 年 8 月 3 日刊登 ...