注销部分股票期权 之 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 1 江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司注销部分股票期权 之法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理(2023 年 8 月修订)》（简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就苏州固锝本次激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 的相关事项出具本法律意见书。 本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、 法规、其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本所律师仅就中国法律有关的 问题发表法律见。 本所及经办律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州 固锝"或"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

第一章 总则 苏州固锝电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应在委员会成员中过半数并担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。公司证券部为审计委员会提供综合服 务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及内部审计部为审计委员会提 供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。 第三章 职责权限 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议： 第九条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整 性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为适应苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司设立董事会战略 委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投融资 决策等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再 担 ...

江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就 之 法律意见书 江苏竹辉律师事务所（简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（简 称"苏州固锝"或者"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年股票期权激励计 划（简称"本计划"或者"本次激励计划"）之专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理(2023 年 8 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州固锝股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就苏州固锝本次激励计划 首次授予的股票期权第一个行权期行权(以下简称"本次行权")的相关事项出具本 法律意见书。 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 1 江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予 部分第一个行权期行 ...

《苏州固锝电子股份有限公司2023年第三季度报告》全文（公告编号：2023-083） 于2023年10月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》， 供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-085 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届监事会第 二次会议于2023年10月17日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年10月 27日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中 ...

备查文件：高春林的《辞职书》 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-089 苏州固锝电子股份有限公司 关于变更内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到内部审计部负责人高春林女士的辞职申请。高春林女士因工作变动原因申 请辞去公司内部审计部负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相 关规定，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，高春林女士通过"苏州固锝电子股份有限公司—2022 年员 工持股计划"间接持有本公司股票 2.5 万股；高春林女士已确认其与公司董事会 及监事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞职相关的事宜需要通知本公司股东。 公司董事会对高春林女士担任内部审计部负责人期间为公司发展和内部审计工 作所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-087 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象 共 134 名，可行权的股票期权数量共计 168.92 万份，行权价格为 10.29 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件； 本次行权事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投 资者注意。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2023年10月27日召开第八 届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次 授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案） ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 第七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 第八条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事规则的有关规 定，不得损害公司和股东的利益。 第一章 总则 第一条 为建立及完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称为"公司"）董事及高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-086 苏州固锝电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第八届董事会第二次 会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的 股票期权的议案》《关于因激励对象担任监事注销股票期权的议案》，同意公司注销2022年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未行权的股票期权。现将相关事项公告 如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发 ...