证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 苏州固锝电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-03 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 电话会议 中泰证券研究所 吴鹏、周寒阳 参与单位名称及 人员姓名 中泰电新 郭琳 上海正心谷投资管理有限公司 孔德明 东海基金 胡德军 嘉实基金管理有限公司 潘润杰 纵贯资本 俞淼 峰岚资产 蔡荣转 湖南源乘投资管理有限公司 苏柳竹 中金公司资产管理部 曾伟 兴证全球基金管理有限公司 曹亨 进门财经 王馨 深圳正圆投资有限公司 王伟平 信银理财有限责任公司 胡中游 合远投资 田昊鹏 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 邬胜波 北京宏道投资管理有限公司 季巍 ...

2023年11月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述62.50万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-090 苏州固锝电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第八届董事会第二次 会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的 股票期权的议案》《关于因激励对象担任监事注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次获授股票期权的激 励对象中，12名激励对象离职、6名激励对象退休、1名激励对象因非执行职务原因身故、1名激励 对象发生职务变更担任公司监事，公司同意对上述激励对象已获授但尚未行权的62.50万份股票期 权进行注销。具体内容详见 2023 年 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.05亿元，同比增长45.90%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为28.18亿元，同比增长16.07%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,736.98万元，同比下降51.90%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,284.31万元，同比下降58.12%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,959.52万元，同比增长62.75%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0338元，同比下降52.27%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.98%，同比下降1.31个百分点[5] - 公司2023年第三季度交易性金融资产余额为27,589.10万元，较年初增加46%[8] - 公司2023年第三季度应付票据余额为12,505.65万元，较年初增加30%[8] - 公司2023年第三季度营业收入为22.99亿元，同比增长93%[9] - 公司2023年第三季度营业外支出为3.42亿元，同比增加57%，主要系报告期支付的赔款增多所致[9] - 公司2023年第三季度所得税费用为8.56亿元，同比下降71%，主要系报告期内公司净利润减少所致[9] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业收入为281.82亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业成本为241.36亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的研发费用为9.79亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的投资收益为6.20亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的公允价值变动损失为9.69亿元[15] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为281.99亿元[14] - 2023年前三季度营业收入为25.17亿元，同比增长16.6%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.28亿元，同比增长41.9%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比增长62.6%[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元[18] - 2023年前三季度资产减值损失为1.52百万元[16] - 2023年前三季度信用减值损失为5.87百万元[16] - 2023年前三季度资产处置收益为1.78百万元[16] - 2023年前三季度营业外收入为2.30百万元[16] - 2023年前三季度营业外支出为3.42百万元[16] 产品和技术 - 公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司完成了PERC和HJT浆料的产品升级，获得了更强的竞争力[11] - 苏州晶银集中研发力量对TOPCON浆料进行攻关，产品性能获得了显著提高，TOPCON银浆销量已大幅提高[11] 员工激励 - 公司2022年员工持股计划预留份额为329.94万份，72名参与对象进行认购[11] - 公司2022年股票期权激励计划预留份额为120.00万份，授予56名激励对象[11] 投资与并购 - 公司参与设立苏州汇明德芯创业投资合伙企业，认缴出资900万元，占比29.51%[11,12] - 公司参与设立苏州南慧太德创业投资合伙企业，认缴出资1180万元，占比26.22%[12] - 公司参股的苏州德信芯片科技有限公司获得汇明德芯1500万元人民币投资[12] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为26.53亿元[13] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为27.59亿元[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为79.19亿元[13] - 公司2023年9月30日的存货为42.82亿元[13]

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公 司第八届董事会第二次会议审议的相关事项,在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、 客观、公正的原则及立场发表独立意见如下: 一、关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的股票期权的议案的独立意 见： 公司本次注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《管 理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，公司董事会会 议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、 合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和 ...

江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年员工持股计划 首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就 之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 关于苏州固锝电子股份有限公司 2022 年员工持股计划首次 授予部分第一个解锁期解锁条件成就 之法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（以 下简称"苏州固锝"或"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"） 以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等法律、行政法规、规章及规范性文件（ ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-084 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2023年10 月17日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年10月27日下午以通讯表决方式召 开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固 锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆 皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 董事会认为2023年第三季度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司2023年第三季度报告》全文（公告编号：2023-083）于2023 年10月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查 阅。 表决结果：同意7 ...

苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期可行权激励对象名单及注销部分股票期权 的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一 个行权期可行权激励对象名单及注销部分股票期权进行了核查，并发表核查意见如 下： 一、关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励对象 名单的核查意见 （二）公司本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象不存 在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其 派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一个行权期行权情况 | 8 | | | 一、首次授予股票期权第一个等待期已届满的说明 | 8 | | | 二、首次授予部分第一个行权期行权条件成就情况说明 | 8 | | | 三、本次可行权的股票期权情况 10 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 苏州固锝、本公司、上市 | 指 | 苏州固锝电子股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 股票期权激励计划、本次 激励计划、本激励计划 ...

注销部分股票期权 之 法律意见书 江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 1 江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司注销部分股票期权 之法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理(2023 年 8 月修订)》（简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《苏州固锝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就苏州固锝本次激励计划注销部分股票期权（以下简称"本次注销"） 的相关事项出具本法律意见书。 本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、 法规、其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本所律师仅就中国法律有关的 问题发表法律见。 本所及经办律师依据《公司法》《管理办法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州 固锝"或"公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...