证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-088 苏州固锝电子股份有限公司 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2023年10月27日召 开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划首次授予部分第一个解 锁期解锁条件成就的议案》。根据公司2022年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划" 或"本员工持股计划"）的规定，本次员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已 经成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划批准及实施情况 （一）公司于2022年9月23日召开了第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六 次临时会议，并于2022年10月19日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏 州固锝电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝 电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施本次员 工持股计划。 （二）2022年12月24日，公司披露了《关于公司2022年员工持股计划完成非交易过户的 公告》（公告编号：2022-073），公司于202 ...

苏州固锝电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事在委员会中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-082 苏州固锝电子股份有限公司 关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的 进展公告 一、概述 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第十四次临时会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》，公司拟以自有 资金 2,520 万元人民币向全资子公司固锝电子科技（苏州）有限公司（以下简称"固锝 电子科技"）进行增资，并在本轮增资完成后由固锝电子科技向全资孙公司马来西亚 AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称"AICS"）增资 2,520 万元人民币（约 350 万美元）， 具体内容详见 2023 年 7 月 3 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》（公 告编号：2023-046）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-081 苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于公司2022年股票期权激励计划 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司对2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计 划预留授予的激励对象名单进行了核查，现就公示情况、核查方式及审核意见说明如下: 一、公示情况及核查方式 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第 一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-080 苏州固锝电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"）规定的股票期权的授予条件已成就，根据苏州固锝电子股份有限公司（以 下简称"苏州固锝"或"公司"）2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月25日召开第八 届董事会第一次临时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股 票期权的议案》，同意以2023年9月25日为授权日，向符合授予条件的56名激励对象授予120.00万份预 留股票期权。现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 公司于2022年10月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《苏州固锝电子股份有限公 司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，主要内容如下： 1、激励工具：股票期权。 ...

预留授予激励对象名单（截至授权日）的核查意见 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《苏州固锝 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授权日）进行了核查，并发表 核查意见如下： 苏州固锝电子股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划 一、本次激励计划预留授予激励对象均与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 下列情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次临时会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第八届董事会第 一次临时会议审议的相关事项,在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客观、公正的 原则及立场发表独立意见如下: 一、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案的独立意见： 公司本次对2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）行权价格的调整， 符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的有关规定。本次调整事项在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事 会的授权范围内，且履行了必要的程 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-077 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号： 2023-079）于2023年9月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次 1 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第八届董事会第一次 临时会议于2023年9月20日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月25日下午 以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持， 经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案 ...

江苏竹辉律师事务所 关于苏州固锝电子股份有限公司 向激励对象授予预留股票期权事项之 法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（简称《管 理办法》）等有关法律、法规和规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）的规定，就苏州固锝向激励对象授予预留股票期权（简称 "本次授予"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、 法规、其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本所律师仅就中国法律有关的 问题发表法律见。 本所及经办律师依据《公司法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担相应法律责任。 在前述核查验证过 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-079 苏州固锝电子股份有限公司 关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第一次临 时会议和第八届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格 的议案》，同意将2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权的行权价格由 10.32元/份调整为10.29元/份。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月23日，公司召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<苏州固 锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州固锝电子股 份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激 励计划发表了同 ...