股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-047 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 现场会议召开时间：2023年10月13日下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月13日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日上午9:15至下午 15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生 公司董事会于2023年9月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。 2、会议 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 10 | | （六）本员工持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）员工持股计划其他内容 22 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 23 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 23 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 24 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-046 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月26日召开的第八届董事会第三次 会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月13日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为2023年10月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年10月13日上午9:15至下午15:00的任意 时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 电话：0571-85775888 传真：0571-85775643 电子信箱：hzgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（杭州）事务所 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310007 万丰奥威 2023 年员工持股计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划 之法律意见书 致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 根据浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"万丰奥威"）与国浩律师（杭 州）事务所签订的《专项法律服务委托合同》，本所接受万丰奥威的委托，以特聘专 项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，就 ...

1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律、法规 及规范性文件和公司章程的有关规定，在充分征求员工意见后提交了董事会审议， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长 期、持续、健康发展。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司第八届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于独立、客 观的判断原则，发表意见如下： 一、关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-044 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件 或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董 事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调 动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、 《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 二零二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份有限 ...

关于公司 2023 年员工持股计划草案合规性说明 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，制定《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定 说明如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划相关事项时回 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-045 详细内容见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、审议《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员 工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会 损害公司及全体股东的利益。 详细内容见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 浙 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会 4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率 和经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上，公司监事会一致同意公司实施 2023 年员工持股计划。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 监 事 会 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计划或安排； 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引 第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效； 关于公司 2023 年员工持 ...