财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表于2025年4月28日出具标准无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计31,279万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计24,690万元[10] - 2024年度往来资金的利息总计1,149万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计18,261万元[10] - 2024年期末往来资金余额总计38,857万元[10] 公司往来 - 万丰奥特控股集团2024年度应收账款代垫费用往来累计3万元，其他应收款汽车费往来累计21万元[6] - 多家同受实际控制人控制公司2024年度其他应收款汽车费往来累计分别为2万、1万、2万元等[6] - 中宝工业园物业管理公司2024年度其他应收款电费往来累计26万元[8] - 浙江万丰科技开发股份2024年度其他非流动资产采购设备和备件往来，期初109万，累计2964万，偿还2544万，期末529万[8] - 浙江日发精密机床2024年度预付款项采购材料及配件往来，期初7万，累计369万，偿还352万，期末24万[8] - 万丰航空工业2024年度应收账款销售飞机和航材往来，期初1193万，累计157万，偿还142万，期末1208万[8] - 新昌誉丰新动力2024年度预付账款采购材料往来，期初6万，累计 - 万，偿还6万，期末 - 万[8] - 上海万丰航空俱乐部2024年度其他应收款房屋租赁往来累计60万元[8] - 浙江万丰通用航空2024年度应收账款销售航材往来累计10万元[8] 担保与借款 - 公司为万丰奥特控股集团担保金额为10,000万美元[14] - 万丰奥特控股集团2020年与EDC借款8,000万美元，2024年12月31日已偿还[14] - 2023年12月31日万丰奥特控股集团借款余额为2,000万美元[14] - 2024年公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保计划1亿美元[14] - 2024年末公司及子公司对万丰集团的担保义务已全部解除[14]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70001465_B01号[4] 财务数据 - 2024年末商誉账面价值合计128,464万元，已扣除减值准备9,871万元[7] - 2024年末流动资产99.55亿美元，2023年末94.25亿美元[16] - 2024年末非流动资产78.63亿美元，2023年末82.20亿美元[16] - 2024年末资产总计178.18亿美元，2023年末176.45亿美元[16] - 2024年末流动负债59.53亿美元，2023年末70.82亿美元[18] - 2024年末非流动负债22.48亿美元，2023年末11.84亿美元[18] - 2024年末负债合计82.01亿美元，2023年末82.66亿美元[18] - 2024年末归属于母公司股东权益69.36亿美元，2023年末67.27亿美元[20] - 2024年末少数股东权益26.81亿美元，2023年末26.52亿美元[20] - 2024年末股东权益合计96.17亿美元，2023年末93.79亿美元[20] - 2024年营业收入162.64亿美元，2023年162.07亿美元，同比增长0.35%[22] - 2024年净利润8.40亿美元，2023年10.34亿美元，同比下降18.65%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.53亿美元，2023年7.27亿美元，同比下降10.14%[22] - 2024年其他综合收益的税后净额 - 2.54亿美元，2023年2.42亿美元，同比下降205.22%[24] - 2024年综合收益总额5.87亿美元，2023年12.76亿美元，同比下降54.02%[24] - 2024年基本每股收益0.32美元，2023年0.35美元，同比下降8.57%[24] - 2024年股东投入普通股金额4134.4万美元[27] - 2024年对股东分配金额3.93亿美元[27] - 2023年股东投入普通股金额9933.24万美元[30] - 2023年对股东分配金额2.82亿美元[30] - 2024年经营活动现金流量净额11.81亿美元，2023年20.60亿美元，同比下降42.65%[32] - 2024年投资活动现金流量净额 - 5.84亿美元，2023年 - 3.55亿美元，同比下降64.39%[32] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 5.41亿美元，2023年 - 14.85亿美元，同比下降63.52%[34] - 2024年末现金及现金等价物余额17.62亿美元，2023年末17.01亿美元，同比增长3.50%[34] 股权结构 - 截至2024年12月31日，万丰集团持有公司34.37%股份，为控股股东[52] - 陈爱莲女士持有公司4.59%股权，吴良定先生持有公司0.59%股权[52] 业务与政策 - 公司主要经营汽车和摩托车铝合金车轮等零部件生产销售及通用航空产业相关业务[51] - 重要政府补助标准为500万元[61] - 多项重要财务标准明确，如单项计提坏账准备应收款项标准为100万元等[61] 资产情况 - 2024年货币资金合计1,850,686,013.62元，2023年为1,892,477,223.58元[163] - 2024年应收账款账面余额4,604,047,242.14元，账面价值4,353,689,734.10元[165] - 2024年存货账面余额28.71亿美元，账面价值27.31亿美元[177] - 2024年固定资产原价年末余额87.64亿美元，账面价值年末余额37.77亿美元[184] - 2024年在建工程账面余额25623.605682万元，2023年为25166.298039万元[191] - 2024年无形资产账面价值年末合计14.8169082005亿美元[195] 减值情况 - 公司部分公司处于营业亏损状态，相应非流动资产存在减值迹象[8] - 上海达克罗涂复工业有限公司及其子公司资产组组合商誉减值5946.17万美元[199]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[7] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 （一）2024 年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应参加董事 参加董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 次数 | 会次数 | 次数 | 参加董事会会议 | 会次数 | | 邢小玲 | 7 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理 的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邢小玲，女，19 ...

2024年履职情况 - 应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[4] - 多次召开审计、战略、独立董事专门会议并审议议案[5][6][7][8] - 现场履职超15天，关注公司治理等事项[9][11] - 与中小投资者沟通，督促信息披露[12][13] 2025年展望 - 继续履行义务，提高董事会决策科学性[14] - 加强沟通，完善公司治理结构[14] - 推动董事会工作，维护中小股东权益[14]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

董事履职 - 管征2024年董事会应参加7次，实参7次，无委托与缺席，出席股东大会4次[4] - 2024年度管征现场履职超15天[12] 会议审议 - 2024年提名、战略、薪酬与考核、独立董事会议审议多项议案[8][9][10][11] 工作关注 - 2024年管征关注公司治理、内控、关联交易等事项[14] 未来展望 - 2025年继续履职，提高决策科学性，完善治理结构[17]

股东大会信息 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日下午14:30[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3][16] - 网络投票代码为"362085"，投票简称为"万丰投票"[14] 会议相关 - 第八届董事会第十四次会议于2025年4月26日召开[3] - 公告发布时间为2025年4月29日[13] 审议事项 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等10项提案[5] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[6]

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-008 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到 监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决 方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 四、审议通过《2024 年度利润分配议案》 二、审议通过《2024 ...

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房 屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、 接受机场及试飞调机服务等，以及销售飞机、航材、KITS 件、租出房屋等关联交易 系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果 ...