财务审计 - 安永华明对公司2024年度财务报表于2025年4月28日出具标准无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计31,279万元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计24,690万元[10] - 2024年度往来资金的利息总计1,149万元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计18,261万元[10] - 2024年期末往来资金余额总计38,857万元[10] 公司往来 - 万丰奥特控股集团2024年度应收账款代垫费用往来累计3万元，其他应收款汽车费往来累计21万元[6] - 多家同受实际控制人控制公司2024年度其他应收款汽车费往来累计分别为2万、1万、2万元等[6] - 中宝工业园物业管理公司2024年度其他应收款电费往来累计26万元[8] - 浙江万丰科技开发股份2024年度其他非流动资产采购设备和备件往来，期初109万，累计2964万，偿还2544万，期末529万[8] - 浙江日发精密机床2024年度预付款项采购材料及配件往来，期初7万，累计369万，偿还352万，期末24万[8] - 万丰航空工业2024年度应收账款销售飞机和航材往来，期初1193万，累计157万，偿还142万，期末1208万[8] - 新昌誉丰新动力2024年度预付账款采购材料往来，期初6万，累计 - 万，偿还6万，期末 - 万[8] - 上海万丰航空俱乐部2024年度其他应收款房屋租赁往来累计60万元[8] - 浙江万丰通用航空2024年度应收账款销售航材往来累计10万元[8] 担保与借款 - 公司为万丰奥特控股集团担保金额为10,000万美元[14] - 万丰奥特控股集团2020年与EDC借款8,000万美元，2024年12月31日已偿还[14] - 2023年12月31日万丰奥特控股集团借款余额为2,000万美元[14] - 2024年公司及子公司为控股股东万丰集团提供担保计划1亿美元[14] - 2024年末公司及子公司对万丰集团的担保义务已全部解除[14]

2024年履职情况 - 应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[4] - 多次召开审计、战略、独立董事专门会议并审议议案[5][6][7][8] - 现场履职超15天，关注公司治理等事项[9][11] - 与中小投资者沟通，督促信息披露[12][13] 2025年展望 - 继续履行义务，提高董事会决策科学性[14] - 加强沟通，完善公司治理结构[14] - 推动董事会工作，维护中小股东权益[14]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 （一）2024 年出席董事会及股东大会情况 | 姓名 | 应参加董事 参加董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 次数 | 会次数 | 次数 | 参加董事会会议 | 会次数 | | 邢小玲 | 7 7 | 0 | 0 | 否 | 4 | 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部门规 章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加公司组织的 相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案，并提出合理 的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 邢小玲，女，19 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，按照《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法 规、部门规章、规范性文件等相关规定，在 2024 年工作中认真履行职责，积极参加 公司组织的相关会议，认真审议董事会、专门委员会及独立董事专门会议各项议案， 并提出合理的意见建议，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现本人将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 管征，男，1973 年 12 月出生，牛津大学工商管理硕士。现任浙江万丰奥威汽轮 股份有限公司独立董事，Investindustrial 亚洲主席；曾任德意志银行北亚主席，爱德 蒙·罗斯柴尔德董事总经理。 本人除在公司担任独立董事外，未在公司或者附属企业担任其他任何职务，本人 的配偶、父母、子女、主要社会关系成员也未在公司或者附属企业任职；本人及其配 偶、父母、子女未持有公司股份，也未在公 ...

一、召开会议基本情况 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-020 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月26日召开的第八届董事会第十四 次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:30 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-008 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 26 日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或书面送达等方式交公司全体监事；会议应到 监事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席徐志良先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以现场表决 方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 详细内容见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 四、审议通过《2024 年度利润分配议案》 二、审议通过《2024 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-007 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于2025年4月26日在浙江新昌万丰广场一楼多功能厅以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会 议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事认真审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 《2024 年年度报告全文及摘要》于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2024 年年度报告摘要》同时于 2025 年 ...

第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房 屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、 接受机场及试飞调机服务等，以及销售飞机、航材、KITS 件、租出房屋等关联交易 系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-010 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 840,345,146.58 元，其中归属于母公司股东的净利润 653,313,514.33 元。2024 年母公 司实现税后净利润 437,465,895.76 元，减去提取法定盈余公积 43,746,589.57 元，加 上前期滚存未分配利润 614,628,664.73 元，减去 2024 年已分配利润 318,494,628.00 元及库存股注销 48,177,903.73 元，本期可供股东分配利润 689,853,342.92 元。 本次利润分 ...