浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会 关于公司 2023 年第二期员工持股计划草案合规性说明 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形； 4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持 有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高职工的 凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积 极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮 件或专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由监事 会主席徐志良先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯方式通过如 下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利益 特别是中小股东利益的情形，有利 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-054 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资 本的议案》，同意公司对回购专用证券账户中的部分股份 18,269,908 股（即回购的部 分库存股）予以注销，并相应减少公司注册资本。本次部分回购股份注销完成后，公 司总股本将由 2,141,567,428 股减少至 2,123,297,520 股。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、公司股份回购情况 1、公司于 2019 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 15,000 万 元且不超过人民币 30,000 万元，回 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于控股股东增资扩股暨公司增加实际控制人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-51 万丰集团本次增资扩股后，其持有本公司股份数量和比例均不变，仍为公司控股 股东。陈爱莲女士持有公司 4.55%的股份，吴良定先生持有公司 0.59%的股份。本次 增资扩股后，陈滨先生成为万丰集团的新股东，持有万丰集团 9.09%股权，陈滨先生 为陈爱莲女士和吴良定先生之子。因此，陈爱莲女士、吴良定先生、吴捷先生、陈滨 先生分别持有万丰集团 36.00%、20.45%、3.42%、9.09%的股权，共同为公司的实际 控制人。 万丰集团本次增资扩股后，公司与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系 如下： 36.00% 20.45% 4.55% 0.59% 34.07% 万丰集团 陈爱莲 吴良定 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 陈滨 吴捷 9.09% 3.42% 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日收到控股股东万丰奥 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-049 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等 2023 年员工持股计划相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上 披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-050 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公 司 2023 年员工持股计划（草案）》、《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的相关规 定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常 管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设 管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期，若存 续期延长，则任期相应延长。 表决结果：同意 99,332,400 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有 人会议的持有人所持份额总数的 0%。 二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《公司 2023 年员工持股计划管理办 法》的相关规定，选举章益丹先生、蔡竹林先生、石云英 ...

公司概况 - 公司成立于2001年，经过20余年发展，已转型升级为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发展格局[1][2][3] - 汽车金属部件轻量化业务聚焦铝/镁合金，主要产品为铝合金轮毂和轻量化镁合金部件，服务于全球知名汽车主机厂、新能源汽车以及高铁、5G等行业客户[1] - 通航飞机制造业务采用"研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务"商业模式，旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势[1][2][3] 经营情况 - 2023年1-9月，公司实现营业总收入115.99亿元，较上年同期减少0.66%；实现归属于上市公司股东的净利润5.36亿元，较上年同期减少9.68%，剔除商誉减值影响后净利润同比增长15.39%[3] - 汽车金属部件轻量化业务实现营业收入97.5亿元，同比减少4.55%，但整体盈利水平较去年同期有较大幅度增长[3] - 通航飞机创新制造业务实现营业收入18.48亿元，同比增长26.51%，经营业绩稳步增长[3] 业务拓展 - 汽车金属部件轻量化业务将继续加强与核心新能源客户的合作，优化产品结构，增加大尺寸轮毂的配套，加速镁合金零部件国产化应用[3] - 通航飞机制造业务不断研发推出新机型，在全球"碳减排"大背景下推出eDA40纯电动飞机，首架国产DA50飞机成功试飞并取得国内PC生产许可证，新型DA50飞机获得美国FAA型号认可证书[5] - 未来将在航校培训等应用市场基础上不断开拓新的应用场景，与战略合作者共同致力于加速通航市场开拓[5] 品牌优势 - 汽车金属部件轻量化业务已全面进入核心战略客户的供应链体系，服务全球知名主机厂商[4] - 钻石飞机在全球范围内具备良好的品牌影响力，已取得欧洲航空安全局EASA颁发的DOA航空设计组织认证证书和DUA航空研发组织认证证书[4] - 钻石飞机在通用航空领域实现多项行业技术与应用领先，如首个在通用飞机上使用柴油发动机、首个使用复合材料结构机身等[4] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划涉及的员工总人数不超过90人，涉及的股票数量不超过3,720万股，占公司当前总股本的1.74%，受让价格为2.76元/股[5] - 该计划有效提升了公司凝聚力，目前正在认购期间，将按照相关法律法规进行股份过户[5]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为40.92亿元，同比下降8.08%[1] - 公司2023年第三季度净利润为2.18亿元，同比下降10.46%[2] - 公司2023年第三季度扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元，同比增长14.71%[3] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为14亿元，同比增长47.03%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.11元，同比下降8.33%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为3.36%，较上年同期下降1.29%[6] - 公司2023年第三季度末总资产为184.43亿元，较上年度末增长1.41%[7] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为65.46亿元，较上年度末增长8.13%[8] 股东情况 - 公司2023年第三季度普通股股东总数为42,514人[9] - 公司前10名股东中，万丰奥特控股集团有限公司持有公司34.07%的股份，陈爱莲持有公司4.55%的股份[10] - 公司回购专用证券账户累计持有公司股份69,459,908股，占公司总股本的3.24%[11] 业务情况 - 公司2023年1-9月实现营业总收入115.99亿元，同比减少0.66%；净利润为5.36亿元，同比减少9.68%[12] - 公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入97.5亿元，同比减少4.55%；整体盈利水平有较大幅度增长[13] - 公司2023年第三季度通航飞机创新制造业务实现营业收入18.48亿元，同比增长26.51%[14] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产中货币资金达到2,147,477,237.87元，较年初增长22.45%[15] - 公司2023年第三季度流动资产合计为9,880,731,221.95元，较上一季度增长了2.83%[16] - 公司长期股权投资为20,000,000.00元，与上一季度持平[17] - 公司固定资产为4,249,917,688.01元，较上一季度略有下降[18] - 公司应付账款为1,164,348,794.47元，较上一季度下降了13.99%[19] - 公司其他应付款为527,685,762.22元，较上一季度减少了19.82%[20] 现金流情况 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为116.19亿元，较上期增长3.68%[21] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为14.45亿元，较上期增长21.63%[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，较上期下降26.82%[23]

业务概况 - 公司成立于2001年，经过20余年的发展，产业已转型升级为汽车金属部件轻量化产业和通航飞机制造产业"双引擎"发展格局 [1] - 轻量化产业聚焦铝/镁合金，主要产品为铝合金轮毂和轻量化镁合金部件，服务于全球知名汽车主机厂、新能源汽车以及高铁、5G等行业客户 [1] - 通航飞机制造产业采用"研发-授权/技术转让-整机制造和销售-售后服务"商业模式，旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术、新材料技术和先进制造领域具备同行领先的技术研发优势 [2] 经营模式 - 汽车金属部件轻量化业务主要原材料如铝锭的采购价格以长江现货市场价格为参考 [2] - 通航飞机制造业务的采购分为关键零部件采购和通用零部件采购，关键零部件的采购遵照航空监管规定在备案合格供应商中比价采购 [2] - 公司主要以"订单驱动"的方式进行生产，汽车轻量化金属部件按照新品开发-送样检测-小批量试生产-批量供货的流程进行 [2] - 汽车轻量化金属部件产品销售以OEM为主、AM（售后市场）为辅，通航飞机制造的销售模式主要包括直销和经销 [2] 汽车金属部件轻量化产业 - 公司铝合金轮毂和镁合金部件产品客户覆盖了全球知名汽车主机厂和新能源汽车厂，并在行业内较早实现新能源乘用车卡位 [3] - 公司将继续加强同核心新能源客户的合作，优化产品结构，增加大尺寸轮毂的配套，以及大型镁合金一体化压铸件的推广应用 [3] - 镁合金在国家汽车轻量化技术路线图规划中占据重要地位，镁合金相对于高强度钢、铝合金有几个比较大的特点：镁合金地表储藏量十分丰富、镁天然轻量化属性、镁的可回收性和重复使用性能较好 [4] - 全球镁锭产量约100余万吨，我国镁矿资源丰富，供给了镁锭全球产量的80%以上 [4] 通航飞机业务 - 公司通航飞机创新制造产业已形成"技术研发-授权/技术转让-整机制造销售-售后服务"经营模式 [4] - 2023年上半年公司通航飞机交付量同比明显提升，营业收入同比增长48.62% [4] - 万丰钻石飞机拥有18款机型的全部产权，产品涉及教练机、私人消费机、特殊用途MPP飞机等领域 [5] - 钻石飞机推出的eDA40电动飞机成功首飞，将是全球第一架申请EASA/FAA Part 23认证的具有直流快充功能的电动飞机 [5] 通航产业政策 - 全球通航产业继续保持稳健发展态势，我国通用航空产业整体处于稳步推进阶段 [5] - 《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》、《"十四五"通用航空发展专项规划》、《户外运动产业发展规划（2022年~2025年）》等一系列政策颁布，深化低空空域管理改革、促进通用机场建设、加快发展通航产业 [5] - 截至2022年底我国在册管理的通用机场数量399个，同比增长7.8%；通航飞行量121.9万小时，再创历史新高 [5]

万丰奥威 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 10 月 13 日在浙江省新昌县万丰科技园召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《浙 江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、 ...