监事会履职 - 2024年监事会对公司多方面监督检查[2] - 2024年召开三次监事会会议审议报告[2] 合规情况 - 2024年股东会、董事会程序合规，董事尽职[3] - 财务、募资、关联交易等无违规[3][4] 未来展望 - 2025年监事会继续履职加强建设[6]

业绩数据 - 2024年度营业收入为193,846.57万元，医药业务收入136,837.53万元，染料业务收入55,184.58万元，其他业务收入1,824.46万元[23] - 2024年度归属于母公司所有者权益为513,907.18万元，总资产为747,332.54万元[23] - 2024年公司使用15141.97万元回购3147.85万股股票[36] - 公司上市以来累计现金分红18.68亿元，2024年实际回购股份占总股本1.9447%，成交总金额151419651.94元[85] - 2024年研发投入总额达1.29亿元，占营业收入的6.68%[167] 用户数据 - 报告期内客户综合满意度为98.25%，同比基本持平[192] - 报告期内共发生9起客户投诉，投诉处理率100%[194] 未来展望 - 公司发展战略是立足中国、布局全球、高端合作、中外联动，成为涵盖医药和染料全产业链经营的医化高端企业[25] 新产品和新技术研发 - 公司拥有高难度化学合成等特色平台，具备合同定制CMO/CDMO业务生产能力[26] - 公司总专利申请数5项，国内总专利授权数5项，其中发明专利4项，实用专利1项[177] 市场扩张和并购 - 公司医药产品出口欧美等海外市场，染料产品出口欧美亚等三十多个国家和地区[25] - 2023年11月6日公司产品优格列波糖片中选第九批全国药品集中采购，2024年开始在集采中标地区供货并全国销售[31] 其他新策略 - 公司已实现集团ERP系统统一管理，OA协同系统升级优化[18] - 报告期内专门委员会会议召开7次，累计审议议案26项[76] - 报告期内监事会会议召开3次，累计审议议案14项，监事会出席率100%[78] - 报告期内公司对外披露公告及各类材料104份[80] - 报告期内接听投资者热线超1000次，举办投资者接待日活动1次，网上业绩说明会2次，累计接待机构投资者超70家、超110人次[83] - 合法合规培训7次，累计参加69人次，修订、完善及制定制度15项[87] - 公司开展环保培训8次，参加1357人次，时长89小时[123] - 公司建有蓄热式热力焚化炉系统，必要时相互备用[142] - 公司规范废水处理工艺流程，搭建废水在线监测系统并定期委托第三方检测[146] - 公司严格规范危险及无害废弃物分类收集和处置流程[148] - 公司加强噪声管理，定期开展监测并采取降噪措施[152]

业绩总结 - 2024年各项资产计提减值准备合计42516.71万元，减少利润总额和所有者权益[7] 资产减值数据 - 2024年度计提固定资产减值3447.18万元[1] - 2024年度计提长期股权投资减值准备1874.75万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备16347.32万元，期末余额11516.04万元[2][4] - 2024年末台州前进商誉计提减值20847.46万元，账面价值39483.96万元[6] 其他 - 监事会同意本次计提资产减值准备[8] 历史数据 - 2014年收购台州前进股权形成商誉75773.68万元[3] - 截至2023年末，台州前进累计计提商誉减值15442.27万元，账面价值60331.41万元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议批准[2] - 2025年4月28日董事会会议审议续聘议案，7票同意、0票反对、0票弃权[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4] 审计费用 - 2024年度支付给天健财务审计费155万元，内控审计费15万元，总额170万元[6] 其他事项 - 天健在华仪电气案中需在5%范围内承担连带赔偿责任，已完结并履行判决[3]

独立董事相关 - 公司第七届董事会现任独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 董事会提名委员会审议通过审核独立董事独立性自查情况议案[1] - 全体独立董事确认满足独立性要求[1] - 董事会未发现影响独立董事独立客观判断情形[1] - 董事会认为全体独立董事继续保持独立性[1]

募集资金 - 公司非公开发行A股股票9989.0023万股，发行价每股10.28元，募集资金102686.94万元，净额为101440.36万元[2] - 截至期初累计项目投入98688.28万元，利息收入净额6696.73万元[4] - 本期项目投入2766.85万元，利息收入净额170.16万元[4] - 截至期末累计项目投入101455.13万元，利息收入净额6866.89万元[4] - 应结余与实际结余募集资金均为6852.12万元[4] - 截至2024年12月31日，农行台州椒江支行募集资金专户余额6852.12万元[7] - 公司募集资金总额为101440.36万元，本年度投入2766.85万元，累计投入63326.98万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为47607.91万元，占比46.93%[14] 项目情况 - 医药综合研发中心项目变更实施主体和地点，涉及资金10546.30万元[8] - 环保设施改造项目投入与实施计划延缓[8] - 总部研究院项目达到预定可使用状态时间延期[9] - 原料药及中间体CMO中心扩建项目投资进度达102.85%，本年度实现效益 - 9449.30万元[14] - 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目已终止，结余37061.61万元用于永久补充流动资金[14][15][17] - 医药综合研发中心项目投资进度达100.00%，其未使用资金用于总部研究院项目建设[14][15] - 医药中试车间技改项目于2022年结项，节余1066.54万元用于永久补充流动资金[15] - 环保设施改造项目投资进度达105.75%[14] - 总部研究院项目拟投入10546.30万元，截至期末投资进度为37.97%，预计2025年12月31日前完工[14][17] 项目原因 - 原料药及中间体CMO中心扩建项目盈利不达预期，因培南系列产品价格大幅下滑[15] - 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目因市场环境变化终止，医药综合研发中心项目因战略规划调整变更[15][17] 合规情况 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11]

1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业 务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币美元，业务品种包括 但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等衍生产品业务。 2、交易金额：任一时点外汇套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过6 亿美元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的最 高合约价值不超过6亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度在 授权期限内可以循环使用。 浙江海翔药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司日常经营中 出口业务规模较大，近年国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定。为提高 公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波 动风险，增强公司财务的稳健性，公司及控股子公司根据生产经营的具体情况， 适度开展外汇套期保值业务。 二、预计开展外汇套期保值业务的情况 3、交易对手：国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易 业务经营资格的银行 ...

户存储管理。 二、募集资金使用情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-019 浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"总部研究院项目"达到 预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股 人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳定 的发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概括 2024 年度，国际局势动荡不安，贸易保护主义抬头；与此同时国内政策与 经济环境变革进入关键期，医化行业竞争态势愈发激烈，产品价格进一步下 挫。面对多重严峻挑战，公司坚持既定发展战略，持续夯实优势产品基础底 座，加大新产品研发，完善产品管线布局，拓宽未来发展空间；结合市场需求 动态调整产能配置，优化资源整合，提升"中间体+原料药+制剂"垂直一体化 竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 19.38 亿元，同比下降 10.75%；实现 归属于上市公司股东净利润-3.30 亿元，同比增长 2 ...