根据本次持股计划相关规定，本次持股计划所获的标的股票，自公司公告 最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起 12 个月后、24 个月后，分 两期解锁，每期解锁比例分别为 50%、50%。本次持股计划锁定期分别于 2021 年 11 月 19 日、2022 年 11 月 19 日届满，存续期为 36 个月。 2023 年 11 月 14 日，公司员工持股计划管理委员会召开 2020 年员工持股 计划第三次持有人会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》 并递交至董事会审议，并于 2023 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议 审议通过该议案，同意将本次持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 19 日。具体内容详见巨潮资讯网及 2023 年 11 月 18 日《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》刊登的《关于 2020 年员工持股计划延期的公告》（公 告编号：2023-058）。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-058 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 11 月 18 日以 通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主 持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-057 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年十一月十九日 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事许国睿先生、姚冰先生、陶红女士回避表决。内容详见巨潮资讯 网及 2024 年 11 月 19 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2020 年员工 持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-056 浙江海翔药业股份有限公司 1、召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。 2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司 会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购的股份自过 户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权，在计 算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为 准计算股东大会决议的表决结果。截至 2024 年 5 月 1 日公司回购期限届满，累 计回购公司股份 31,478,531 股，存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权 登记日，本次股东大会有效表决权总股数为 1,587 ...

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月31日公告[4] - 现场会议于2024年11月15日下午14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[5] 股份数据 - 公司总股本为1,618,715,253股，回购股份为31,478,531股[6] - 现场会议股东及代理人代表645,530,501股，占有效表决权股份40.6701％[6] - 网络投票股东代表20,280,116股，占有效表决权股份1.2777％[7] 议案表决 - 《关于签署产业基金补充协议的议案》同意662,140,817股，占99.4488％[9] - 《关于签署产业基金补充协议的议案》反对3,363,700股，占0.5052％[9] - 《关于签署产业基金补充协议的议案》弃权306,100股，占0.0460％[9]

会议相关 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，7位董事均出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，7票同意[1] - 《关于签署产业基金补充协议的议案》审议通过，7票同意[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[3]

产业基金设立 - 公司以10亿元自有资金参与设立产业基金[2] 产业基金期限调整 - 存续期拟由5年延长至7年[3] - 投资期限拟由3年延长至6年[3] - 退出期修改为1年[3] - 投资期结束日期延至2026年7月31日[3] - 退出期顺延至2027年7月30日[3] 产业基金其他规定 - 存续期限延期需75%以上实缴出资总额有限合伙人同意[5] 产业基金管理费 - 投资期第1至3周年按实缴出资2%/年收管理费[6] - 投资期第4至6周年按剩余项目投资成本1%/年收管理费[6] - 退出期按剩余项目投资成本1%/年收管理费[6]

业绩总结 - 2024年1 - 3季度计提资产减值准备9357.45万元，使利润总额减少同额[2][5] 数据详情 - 存货跌价准备期初余额12092.71万元，期末余额10850.76万元[3] - 2024年1 - 3季度存货跌价准备计提9357.45万元，转销10599.40万元[3] 其他情况 - 本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月15日14:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 会议登记时间为2024年11月8日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 投票信息 - 投票代码为362099，投票简称为“海翔投票”[11] 会议地点与联系 - 会议地点为浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室[3] - 现场会议联系方式地址为浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部，邮编318000，电话0576 - 89088166，传真0576 - 89088128，联系人蒋如东[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.056亿元，同比下降15.53%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为14.445亿元，同比下降13.85%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.612亿元，同比增长54.77%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.198亿元，同比增长131.05%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.395亿元，同比下降43.60%[1] - 公司2024年第三季度非经常性损益净额为-1.366亿元[4] - 公司2024年前三季度非经常性损益净额为-0.641亿元[4] - 公司2024年第三季度财务数据:交易性金融负债下降80.52%、应付票据大幅增加569.29%、库存股增加151,419,651.94股[7] - 财务费用下降53.46%、投资收益大幅增加111.00%、公允价值变动收益增加100.77%[7] - 资产减值损失增加93,574,540.94元、营业外收入大幅增加6028.47%[7] - 经营活动现金流量净额下降43.60%、筹资活动现金流量净额下降119.16%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为14.44亿元[15] - 公司2024年第三季度营业成本为10.50亿元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为0.98亿元[15] - 公司2024年第三季度财务费用为-0.25亿元[15] - 公司2024年第三季度其他收益为0.16亿元[15] - 公司2024年第三季度投资收益为0.07亿元[15] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为14.77亿元[12] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为3.68亿元[12] - 公司2024年第三季度末存货余额为8.01亿元[12] - 公司2024年第三季度末资产总额为76.10亿元[12,13,14] - 公司2024年第三季度实现营业利润171.56万元[16] - 公司2024年第三季度实现净利润1,023.43万元[16] - 公司2024年前三季度实现销售收入105.84亿元[18] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.95亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.53亿元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-8.86亿元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为120.87亿元[18] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润1,197.98万元[16] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额为856,183.35元，较期初增加100.00%[6] - 公司预付款项期末余额为5,371.38万元，较期初增加141.05%[6] 股东情况 - 公司实际控制人王云富先生持有公司64.28%的股份[9] - 前10名无限售条件股东持股情况,其中浙江东港实业有限公司持股52,398.26万股[11] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则,未调整首次执行当年年初财务报表[19]

募集资金情况 - 公司非公开发行99,890,023股，发行价每股10.28元，募集资金1,026,869,436.44元，净额1,014,403,606.71元[2] - 截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，余额9,078.54万元[6][7] - 募集资金总额为101,440.36万元，本年度投入496.59万元，已累计投入61,056.72万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为47,607.91万元，比例为46.93%[14] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入（含永久性补充流动资金）98,688.28万元，利息收入及理财收益净额6,696.73万元[4] - 本期项目投入496.59万元，利息收入及理财收益净额126.31万元[4] - 截至期末累计项目投入（含永久性补充流动资金）99,184.87万元，利息收入及理财收益净额6,823.04万元[4] - 原料药及中间体项目投资进度为102.85%，本年度实现效益为 - 5,832.24万元[14] - 承诺投资项目小计投资进度为88.66%，本年度实现效益为 - 5,832.24万元[14][16] 项目进展与变更 - “医药综合研发中心项目”10,546.30万元实施主体和地点变更致投资进度延缓[8] - “医药综合研发中心项目”等4个项目无法单独核算效益[8] - “总部研究院项目”无法单独核算效益[10] - 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目已终止，结余370,616,060.66元转入普通账户[16] - 医药综合研发中心项目投资进度为100.00%，原项目资金转至总部研究院项目[14][16] - 医药中试车间技改项目投资进度为93.23%，节余10,665,430.50元用于补充流动资金[14][16] - 环保设施改造项目投资进度为105.75%[14] - 总部研究院项目投资进度为16.44%，本年度投入496.59万元[14] - 永久补充流动资金拟投入募集资金37061.61万元，累计投入37061.61万元，投资进度100.00%[18] - 总部研究院项目拟投入募集资金10546.3万元，本年度实际投入496.59万元，累计投入1733.69万元，投资进度16.44%[18] - 年产30亿片（粒）固体制剂技改项目于2019年3月11日经股东大会批准终止，结余募集资金370616060.66元用于永久补充流动资金[18] - 医药综合研发中心项目于2023年5月15日经股东大会批准，未使用募集资金用于总部研究院项目建设[18] 其他情况 - 本半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 超募资金无，募集资金投资项目实施方式、先期投入及置换、闲置资金补充流动资金和现金管理均无[16] - 各项目未出现未达到计划进度或预计收益的情况[18] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[18]