证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-014 浙江海翔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑 | | | --- | --- | | 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮 | | | 业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 家 | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-012 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的 规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,989.0023 万股，发行 价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 102,686.94 万元，坐扣承销和保荐费 用 1,0 ...

董 事 会 二零二五年四月二十九日 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《独立 董事工作制度》的规定，公司第七届董事会现任独立董事俞永平、钱建民、梁 超对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查， 经董事会提名委员会审议通过了《关于审核 2024 年度独立董事独立性自查情况 的议案》，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查表。经自查，公司全体 独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所 应具备的独立性要求。 经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事 会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董 事继续保持独立性。 浙江海翔药业股份有限公司 浙江海翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-013 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会《会计监管风 险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，对合并报表范围内的资产 进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。具体明细如下： （一）固定资产减值 对于固定资产等长期资产在资产负债表日有减值迹象的，估计其可收回金额， 可收回金额低于账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 公司子公司盐城瓯华尚未复产，且公司及子公司部分设备老化拟不再使用, 出于谨 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-024 浙江海翔药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"）《企业会计准 则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）相关规 定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 18 号》，规定了"关于不属于 ...

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2025-022 浙江海翔药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露 了2024年年度报告。为了让广大投资者能进一步了解公司2024年度的经营情况， 公司将于 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所互动易平台举 办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流，听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王扬超先生、总经理许国睿 先生、财务总监姚冰先生、董事会秘书颜康先生、独立董事俞永平先生、独立董 事钱建民先生、独立董事梁超女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 ...

户存储管理。 二、募集资金使用情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-019 浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"总部研究院项目"达到 预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股 人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026 ...

浙江海翔药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开展情况进行了监督，具 体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截 至 2024 年末，拥有合伙人 241 人，首席合伙人为钟建国先生，拥有执业注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日分别召开了第七届董事会第 九次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘天健 ...