浙江海翔药业股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 提名委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事成员担任,负责主持委员会工 作；召集人在成员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， ...

浙江海翔药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）对外提供借款、贷款等融资业务属于公司的主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管 理人员及其关联人提供财务资助。 对外提供财务资助管理制度 ...

独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东会赋予的职权，并对股东会负责。公司董事会由 9 名 董事组成（其中职工代表董事一名），其中独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事及决策程序，提高工作效率，保证科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的构成及职权 浙江海翔药业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 ...

浙江海翔药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的正 常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（下简 称"《股东会规则》"）《上市公司治理准则》（下简称"《治理准则》"）及《浙江海 翔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会应当 在《公司法》和《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱建民作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江海翔药业股份有限公司董事会提名为浙江海 翔药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

浙江海翔药业股份有限公司 第一条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。 设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正 常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于 运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、 没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 第二条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺 陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公 司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制 评价报告中作出内部控制无效的结论。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合， 其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于 重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充 分关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第三条 按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，还可以将内部控制缺陷分为 财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。 第二章 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海翔药业股份有限公司董事会现就提名 钱建民为 浙江海翔药 业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-048 浙江海翔药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"总部研究院项目"达到 预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在 董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股 人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海翔药业股份有限公司董事会现就提名 俞永平为 浙江海翔药 业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江海翔药业股份有限公司董事会现就提名 梁超为 浙江海翔药业 股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...