会议信息 - 股东大会通知于2024年4月29日公告[4] - 现场会议于2024年5月20日14:00在台州前进会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人8人，代表股份645,387,347股，占比40.6611％[7] - 网络投票股东6名，代表股份11,824,782股，占比0.7450％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意654,946,329股，占比99.6552％[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意654,946,329股，占比99.6552％[12] - 《2023年度财务决算报告》同意653,847,329股，占比99.4880％[12] - 《2023年年度报告及摘要》同意653,847,329股，占比99.4880％[12] - 《2023年度利润分配预案》同意653,902,629股，占比99.4964％[13] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意652,647,569股，占比99.3055%，反对4,564,560股，占比0.6945%[14] - 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》同意646,157,928股，占比98.3180%，反对11,054,200股，占比1.6820%[14] - 《关于开展票据池业务的议案》同意646,157,928股，占比98.3180%，反对11,054,200股，占比1.6820%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意653,565,929股，占比99.4452%，反对3,646,200股，占比0.5548%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意655,034,029股，占比99.6686%，反对2,178,100股，占比0.3314%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意646,855,547股，占比98.4242%，反对10,356,582股，占比1.5758%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意645,756,547股，占比98.2569%，反对11,455,582股，占比1.7431%[15][16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意646,855,547股，占比98.4242%，反对10,356,582股，占比1.5758%[16] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意645,756,547股，占比98.2569%，反对11,455,582股，占比1.7431%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意646,855,547股，占比98.4242%，反对10,356,582股，占比1.5758%[16]

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到 公司董事长王扬超先生出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司未 来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，王扬超先生拟于 2024 年 2 月 2 日起 6 个月内以集中竞价、大宗交易等方式增持公司 A 股股份，增持金额合 计不低于人民币 1,000 万元(含本数)，且不高于人民币 2,000 万元（含本 数）。本次增持不设置固定价格、价格区间。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等相关规定，因增持计划实施期限过半，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：王扬超先生，现任公司董事长。 本次增持计划实施前，王扬超 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-035 浙江海翔药业股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"）， 用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元 （含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.92 元/股 （含）。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-008）。 截止 2024 年 5 月 1 日，回购期限届满，公司回购方案已实施完毕。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-033 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 期初余额 | 本期计提金额 | 本期转销金额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价 | 12,092.71 | 4,764.90 | 5,182.45 | 11,675.16 | | 准备 | | | | | 公司主打产品采用全产业链垂直一体化策略，构筑从起始物料-中间体-原料 药一体化壁垒，根据市场及销售订单、生产计划等综合因素安排库存，受市场价 格承压等因素影响，部分库存产品、在产品及原材料可变现净值低于账面价值， 相关库存产品、在产品及原材料出现减值迹象，公司预计将按照相关存货的账面 价值高于可变现净值原则计提相应存货跌价准备，后续在产品实际销售时会转销 存货跌价准备并相应冲减营业成本，如未来以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转 回的金额计入当期损益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,989.0023 万股，发行 价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 102,686.94 万元，坐扣承销和保荐费 用 1,000 万元后的募集资金为 101,686.94 万元，已由主承销商国泰君安证券股 份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保 荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 1,246.58 万元后，公司本次募 集资金净额为 101,440.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-020 浙江海翔药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-022 浙江海翔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业 人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 836 人 2023 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-030 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第九次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 ...

董事会议事规则 浙江海翔药业股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会议事及决策程序，提高工作效率，保证科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《浙江海翔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的构成及职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的 1/3。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生和罢免。 （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 ...

（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机 构，并同意提交公司董事会审议。 浙江海翔药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计开展情况进行了监 督，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截 至 2023 年末 ...

股票代码：002099 股票简称：海翔药业 公告编号：2024-028 浙江海翔药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 ...