股份回购 - 截至2025年5月14日，公司累计回购股份31,478,531股[4] 股东大会参会情况 - 出席现场会议股东及授权代表7人，所持表决权股份占有效表决权总股数40.7923％[7] - 参加网络投票股东86人，代表有效表决权股份占有效表决权总股数1.3351％[7] - 现场和网络参会股东及授权代表93人，拥有及代表股份占有效表决权总股数42.1274％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》655,406,577股同意，占比98.0177％[8] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者10,440,190股同意，占比43.8053％[12] - 《2024年度利润分配预案》655,361,477股同意，占比98.0109％[13] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中小投资者10,577,990股同意，占比44.3835％[14] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》655,406,577股同意，占比98.0177％[16] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》655,500,477股同意，占比98.0317％[18] - 中小投资者相关事项投票10671890股同意占44.7775％等[19] - 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》649633517股同意占97.1543％等[20] - 中小投资者对该担保议案投票4804930股同意占20.1607％等[20] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件有公司2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[22]

股东大会时间 - 通知于2025年4月29日公告[4] - 现场会议于2025年5月21日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段[5] 参会股东情况 - 现场会议7人代表647,470,587股，占比40.7923%[8] - 网络投票86名代表21,191,155股，占比1.3351%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及占比[10][11] 其他 - 出席会议有效表决权股份总数占比0.0038%[13] - 律师认为大会程序合规、结果有效[13][14]

员工持股计划股份情况 - 2020年11月20日过户63,005,888股至专户，占总股本3.89%[2] - 截至公告披露日，持股29,523,688股，占总股本1.82%[3] 员工持股计划解锁与展期 - 分两期解锁，每期解锁比例50%[3] - 2023、2024年两次展期，将于2025年11月19日届满[4][5] - 展期后存续期48个月[7]

公司经营业绩 - 2024 年度，公司实现营业收入 19.38 亿元，同比下降 10.75%；归属于上市公司股东净利润 -3.30 亿元，同比增长 21.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3.40 亿元，同比增长 0.11% [1] - 2025 年一季度，公司实现营业收入 4.86 亿元，归属于上市公司股东净利润 923 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 651.46 万元 [1] 原料药业务 销售情况 - 培南系列 2025 年第二季度起略有回暖；克林霉素销售势头良好，产能利用率维持高位；动保系列产品竞争力强，高端市场市占率居前并拓展普通市场份额 [1][2] 管线布局 - 覆盖抗感染、降糖、皮肤科、眼科用药及精神类药物等领域，相关产品处于不同研发阶段，部分眼科用药、精神类原料药启动中国、韩国、日本等市场报批 [2] CMO/CDMO 业务 客户合作 - 2008 年与德国 BI 建立战略合作伙伴关系，持续拓展新客户与新项目合作 [2] 项目进展 - 与战略客户原有合作产品需求增速强劲，新增潜在合作项目部分已完成中试；培南原研药企合作项目完成验证批发货，配合客户进行市场注册申报及商业化；1.1 类培南创新药 CDMO 项目开展验证批无菌 API 生产；多肽平台产品切入原研药企配套产业链并实现商业化少量销售 [2] 制剂端业务 销售方式 - 不建设大规模销售团队，采取参加集采和与其他销售企业合作方式拓展市场 [2] 销售情况与规划 - 集采中标产品伏格列波糖片 2024 年在福建、山东等地区供货，全国范围销售量超集采中标数量，收入近 800 万元；与海外制剂企业交流，探索制剂改良型新药领域合作 [2] 未来资本开支计划 - 未来几年资本性投入维持较低水平，聚焦产业链优化及新产品导入，投建多功能 CDMO 车间，落实降本增效原则 [2] 染料板块业务 - 今年一季度，KN - R 系列染料销量同比略有增长，价格有所回暖，将关注价格趋势及行业需求变化，推动产业链附加值升级 [3]

回购方案 - 2025年4月9日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金总额1.5 - 3亿元[2] - 回购价格不超7.46元/股[2] - 实施期限自4月9日起12个月内[2] 进展情况 - 截至4月30日未开始实施回购[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入19.38亿元，同比下降10.75% [1] - 归母净亏损3.3亿元，同比收窄21.38%，扣非归母净亏损3.4亿元，同比收窄0.11% [1] - 基本每股收益为-0.21元/股 [1] - 总资产74.56亿元，同比下降0.85%，负债23.24亿元，同比增长21.2%，资产负债率上升至31.2% [4] - 经营活动现金流量净额1.75亿元，同比下降27.31%，筹资活动现金流量净额同比大降96.51%，投资活动现金流量净额由-1.28亿元下降至-5.27亿元 [4] 业务分析 - 医药板块收入13.68亿元，同比下降11.77%，占总营收70.59%，培南类产品巩固全球供应链优势，伏格列波糖片等制剂中标国家集采 [4] - 染料板块收入5.51亿元，同比下滑8.80%，占总营收28.47%，活性艳蓝KN-R等产品销量实现双位数增长 [4] 行业影响 - 医药板块受集采政策温和化影响，市场竞争仍激烈导致产品价格承压 [4] - 染料行业面临下游需求低迷、产品价格下行困境 [4] 研发投入 - 2024年研发投入1.29亿元，占营业收入6.68%，重点推进特色原料药、仿制药、创新药研发，布局眼科用药、精神类、心血管等领域 [5]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股股票9,989.0023万股，发行价10.28元/股，募集资金总额102,686.94万元，扣除承销保荐费用后净额101,440.36万元 [2] - 募集资金于2016年9月1日到账，经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储，并与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 [3] - 2023年新增与孙公司铭翔药业签订四方监管协议，监管协议符合深交所规范 [3] 募集资金使用情况 - "医药综合研发中心项目"实施主体及地点两次变更，从母公司调整至子公司川南药业，再转至孙公司铭翔药业，导致投资进度延缓 [5] - "环保设施改造项目"因厂区规划调整延缓实施 [5] - "总部研究院项目"受外部环境影响延期，2025年4月经董事会审议 [6] 项目效益说明 - 研发中心、中试车间、环保设施及总部研究院项目均无法单独核算效益，其价值通过提升研发能力、环保合规性等间接体现 [7][10] 财务数据 - 2024年度合并报表营收19.38亿元，亏损3.30亿元，母公司净利润1.10亿元 [24] - 截至2024年末合并报表可供分配利润4.75亿元，资本公积金29.17亿元 [28] 利润分配 - 2024年度因亏损不进行现金分红、不送股及转增股本 [28] 监事会决议 - 审议通过2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等 [26][27][32] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [34] - 批准开展外汇套期保值业务以对冲汇率风险 [35][37] - 确认部分募投项目延期符合监管规定，未改变资金用途 [41][42]

公司财务表现 - 2024年营业收入19.38亿元，同比下降10.75%，其中医药业务收入13.68亿元（-11.77%），染料业务收入5.52亿元（-8.80%）[2] - 归属于上市公司股东的净利润-3.30亿元，较2023年亏损收窄21.38%，扣非净利润-3.40亿元（+0.11%）[3] - 基本每股收益-0.21元/股（+19.23%），扣非每股收益-0.21元/股[4] - 经营活动现金流净额1.75亿元，同比下降27.31%，经营获现能力减弱[9] 费用结构分析 - 销售费用3325万元（+13.81%），其中佣金增长至1425万元，职工薪酬增长至1156万元[5] - 管理费用3.07亿元（-5.36%），职工薪酬、折旧费等项目均有下降[6] - 财务费用-6007万元（-91.79%），主要受汇兑收益增加影响[7] - 研发费用1.29亿元（+12.01%），持续投入原料药、中间体等领域研发[8] 现金流状况 - 投资活动现金流净额-5.27亿元（-311.34%），主要因分红款减少及办理掉期业务质押[10] - 筹资活动现金流净额346万元（-96.51%），支付票据及回购股份导致资金压力显现[11] 行业环境 - 国际局势动荡与贸易保护主义抬头对医药出口形成挑战[1] - 医药行业受政策调整影响显著，需关注医改政策变化[13] - 染料与医药行业竞争加剧导致产品价格持续下行[1]

浙江海翔药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（梁超） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，本人现就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人梁超，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，注册会 计师。曾就职于招商证券股份有限公司投行部门，浙江省台州市路桥区发展和改 革局财务部、海洋经济办公室，台州学院财务管理系专任教师，台州市资产管理 有限公司副总经理。现任台州学院金融系教师，浙江富华睿银投资管理有限公司 战略投资部总经理、台州市环境科学设计研究院有限公司董事。2022年11月30日 起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钱建民） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职 责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，本人现就2024年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开5次董事会会议，2次股东大会。本人出席会议情况如 下表： | 本报告期 | | 以通讯方 | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 现场出 | | 委托出 | 缺席次 | 两次未亲 | 出席股东 | | 应参加董 | 席次数 | 式参加次 | 席次数 | 数 | 自参加会 | 大会次数 | | 事 ...