证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-060 浙江海翔药业股份有限公司 关于对外投资参与设立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》，同意公司出资 2,000 万元参与设立杭州寓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"寓鑫投资"）。 2019 年 11 月，寓鑫投资完成工商注册登记手续，取得了杭州市西湖区市场监督 管理局颁发的营业执照。具体内容详见 2019 年 8 月 21 日、2019 年 11 月 16 日 在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登 的《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》（公告编号：2019-042）《关于对 外投资参与设立合伙企业的进展公告》（公告编号：2019-063）。 近日公司收到寓鑫投资执行事务合伙人的通知，鉴于部分投资项目仍在进行 中，优先考虑保障全体合伙人利益的情况下，根据《合伙协议》规定，经执行 事务合伙 ...

业务发展趋势 - 公司CMO/CDMO业务保持“生产端优势+BD端拓展”双向驱动发展，与战略合作客户存量产品增长良好，新项目对接落地加快，培南原研客户无菌原料药项目完成验证批交付，其他抗感染类项目处于验证批阶段 [2] 多肽业务进展 - 公司多肽平台项目切入原研药企配套产业链，实现部分产品商业化供货，未来将拓展新项目验证合作及国内外药企合作机会 [2] 抗感染系列原料药情况 克林霉素系列 - 公司是国内最早生产克林霉素系列生产商之一，产品出口海外，全球市场品牌形象好、竞争力强，2024年1 - 3季度销量好，产能利用率高，出货量同比提升 [2] 培南系列 - 公司是全球培南产业链较全的供应商，布局从前端起始物料到终端制剂，报告期销售端发力，拓展原研药企和新市场企业合作提升销量 [3] 兽用抗感染产品 - 公司兽用抗感染产品氟苯尼考依靠海外高端市场品牌和质量优势，巩固高端市场份额，拓展普通市场，扩大市占率 [3] 原料药其他品类管线布局 - 公司原料药围绕高毛利小品种及抢仿品种布局，涉及心血管、精神类、眼科、皮肤病、发酵类、半合成半发酵产品，部分产品处于注册准备阶段 [3] 制剂产品战略规划 - 公司发挥特色原料药优势，实施“中间体 - 原料药 - 制剂”一体化战略，去年获批的伏格列波糖片中标第九批国采并供货，开拓集采外市场，泮托拉唑钠肠溶片合作销售，本年度制剂收入将突破，另有降糖及精神类等制剂产品处于不同阶段 [3] 染料业务现状及布局 - 目前染料行业周期性未回暖，公司1 - 3季度染料销量同比略有提升，积极布局数码喷墨印花、高性能染颜料、液晶等新兴领域，推动产业链提质升级 [3]

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出通知，于 2024 年 11 月 18 日以 通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主 持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-057 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年十一月十九日 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事许国睿先生、姚冰先生、陶红女士回避表决。内容详见巨潮资讯 网及 2024 年 11 月 19 日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2020 年员工 持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。 特此公告。 ...

根据本次持股计划相关规定，本次持股计划所获的标的股票，自公司公告 最后一笔标的股票过户至本次持股计划名下之日起 12 个月后、24 个月后，分 两期解锁，每期解锁比例分别为 50%、50%。本次持股计划锁定期分别于 2021 年 11 月 19 日、2022 年 11 月 19 日届满，存续期为 36 个月。 2023 年 11 月 14 日，公司员工持股计划管理委员会召开 2020 年员工持股 计划第三次持有人会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划延期的议案》 并递交至董事会审议，并于 2023 年 11 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议 审议通过该议案，同意将本次持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 19 日。具体内容详见巨潮资讯网及 2023 年 11 月 18 日《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》刊登的《关于 2020 年员工持股计划延期的公告》（公 告编号：2023-058）。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-058 浙江海翔药业股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江海翔药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1792 号 致：浙江海翔药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江海翔药业股份有限公司（以 下简称"海翔药业"或"公司"）的委托，指派本所律师傅剑、吴钰颖参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-056 浙江海翔药业股份有限公司 1、召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00。 2、召开地点：浙江省台州市椒江区海虹大道71号台州市前进化工有限公司 会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《上市公司股份回购规则》的有关规定，上市公司回购的股份自过 户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东大会表决权，在计 算股东大会股权登记日的总股本时应扣减回购专用账户中已回购股份，并以此为 准计算股东大会决议的表决结果。截至 2024 年 5 月 1 日公司回购期限届满，累 计回购公司股份 31,478,531 股，存放于公司回购专用证券账户中。故截止股权 登记日，本次股东大会有效表决权总股数为 1,587 ...

产业基金设立 - 公司以10亿元自有资金参与设立产业基金[2] 产业基金期限调整 - 存续期拟由5年延长至7年[3] - 投资期限拟由3年延长至6年[3] - 退出期修改为1年[3] - 投资期结束日期延至2026年7月31日[3] - 退出期顺延至2027年7月30日[3] 产业基金其他规定 - 存续期限延期需75%以上实缴出资总额有限合伙人同意[5] 产业基金管理费 - 投资期第1至3周年按实缴出资2%/年收管理费[6] - 投资期第4至6周年按剩余项目投资成本1%/年收管理费[6] - 退出期按剩余项目投资成本1%/年收管理费[6]

会议相关 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，7位董事均出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，7票同意[1] - 《关于签署产业基金补充协议的议案》审议通过，7票同意[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月15日14:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2][13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 会议登记时间为2024年11月8日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] 投票信息 - 投票代码为362099，投票简称为“海翔投票”[11] 会议地点与联系 - 会议地点为浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室[3] - 现场会议联系方式地址为浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号投资发展部，邮编318000，电话0576 - 89088166，传真0576 - 89088128，联系人蒋如东[5]

业绩总结 - 2024年1 - 3季度计提资产减值准备9357.45万元，使利润总额减少同额[2][5] 数据详情 - 存货跌价准备期初余额12092.71万元，期末余额10850.76万元[3] - 2024年1 - 3季度存货跌价准备计提9357.45万元，转销10599.40万元[3] 其他情况 - 本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计[6]