担保情况 - 公司同意为子公司香港港翔提供不超2亿元担保额度[2] - 2024年8月16日为香港港翔提供1650万美元担保，原保证书失效[4] - 本次担保为原担保展期，未新增担保额度[5] 担保数据 - 经审议公司对合并报表内子公司担保额度9.05亿元[7] - 截止2024年8月15日，担保总额3.42692亿元，余额9517.65万元[7]

增持计划 - 董事长王扬超拟增持1000 - 2000万元，期限为2024年2月2日起6个月内[2][5] - 王扬超承诺增持期间及法定期限内不减持[5] 股权情况 - 王云富合计持有642,782,587股，占总股本39.71%[3] - 王扬超增持2,046,000股，占总股本0.13%，金额1002.32万元[6] - 增持后王云富等合计持股占比39.84%[3][7]

人事变动 - 王晓洋因个人原因辞去公司多职，辞职报告送达生效，不再任职[1] - 王晓洋未直接持股，通过2020年员工持股计划持股[1] 职责代行 - 公司指定姚冰代行董事会秘书职责[1] - 姚冰代行职责联系地址、电话、邮箱公布[2]

股东持股与质押情况 - 王云富解除质押3800万股，占所持31.99%，占总股本2.35%[2] - 王云富持股1.188亿股，比例7.34%，累计质押4671万股[5] - 王扬超持股87.15万股，比例0.05%，未质押65.3625万股[5] - 东港实业持股5.23982587亿股，比例32.37%，无质押[5] - 三位股东合计持股6.43654087亿股，比例39.76%，累计质押4671万股[5] - 三位股东未质押股份中65.3625万股限售冻结，占0.11%[5]

股东质押情况 - 王云富新增质押4671万股置换前次质押，占所持股份39.32%，总股本2.89%[1] - 王云富本次质押4460万股，占所持37.54%，总股本2.76%，2024.7.11至2025.7.11[1] - 王云富本次质押211万股，占所持1.78%，总股本0.13%，2024.7.11至2025.7.11[1] 股东持股及质押比例 - 截至披露日，王云富持股1.188亿股，比例7.34%，质押后质押股8471万股，占所持71.30%，总股本5.23%[4] - 截至披露日，三位股东合计持股6.43654087亿股，比例39.76%，质押后质押股8471万股，占所持13.16%，总股本5.23%[4]

市场扩张和并购 - 公司出资1亿参与设立合伙企业投资复宏汉霖非上市股份[2] 其他新策略 - 2024年6月25日复宏汉霖公告复星新药拟私有化复宏汉霖[3] - 复星新药拟现金出资港币24.60元/H股收购H股，人民币22.444794元/非上市股份收购非上市股份[3] - 私有化议案须经股东大会及H股类别股东会审议通过[4] - 退市申请需获香港联交所批准，私有化需取得相关政府部门审批等[5] - 截止公告日，合伙企业未决定是否接受邀约[5]

公司业绩 - 2023年度营业收入21.72亿元，同比下降19.68% [1] - 2023年度归属于上市公司股东净利润-4.20亿元，扣除非经常性损益的净利润-3.41亿元 [1] - 2024年第一季度营业收入5.28亿元，环比增长6.71%，同比下降16.65% [2] - 2024年第一季度归属于上市公司股东净利润0.33亿元，同比下降22.58% [2] 业务板块 - CMO/CDMO板块：战略客户存量业务增长良好，新增1.1类创新药CDMO项目进入实施阶段 [2] - API板块：培南系列价格回升，克林霉素系列市场需求旺盛 [2] - 制剂销售：伏格列波糖片中标第九批国采，泮托拉唑钠肠溶片开展销售 [3] - 染料板块：部分产品销量环比增长，布局数码喷墨印花和高性能染颜料 [3] 财务管理 - 2023年度计提资产减值准备2.21亿元，外汇套期保值业务亏损0.93亿元 [1] - 2024年第一季度末存货余额63,636.89万元，计提存货跌价准备 [3] - 外汇套期保值：降低汇率波动风险，套保比例维持低位 [3] 未来规划 - 深化制剂一体化，带动原料药增长 [3] - 布局心血管、精神类等长期用药，增强可持续发展能力 [2] - 推动染料产业链提质升级，布局新兴产业 [3]

担保额度 - 公司为子公司香港港翔提供不超2亿元担保额度[2] - 经审议通过对合并报表内子公司担保额度为9.05亿元[6] 担保情况 - 为香港港翔在大华银行融资提供350万美元连带责任担保[3] - 《持续性保函》有效期延至2024年年度股东大会，金额350万美元[3][5] 担保数据 - 截至2024年5月17日，担保总额3.4209亿元，余额9494.44万元[6]

员工持股计划股份情况 - 2020年11月20日过户63,005,888股至专户，占总股本3.89%[2] - 截至公告披露日，持股31,500,888股，占总股本1.95%[3] - 2024年5月17日，已解锁31,502,944股减持完毕[4] 员工持股计划时间安排 - 分两期解锁，比例各50%，锁定期分别至2021、2022年11月19日[3] - 2023年11月17日同意延长存续期12个月至2024年11月19日[3] - 展期后存续期48个月[7] 员工持股计划规则 - 存续期经持有人2/3以上份额同意并董事会审议可延长[7] - 变更须经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过[7] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[7]

股份回购 - 截至2024年5月1日公司累计回购股份31,478,531股[3] 股东大会参会情况 - 出席现场会议股东及授权代表8人，所持表决权股份645,387,347股，占比40.6611％[6] - 参加网络投票股东6人，代表有效表决权股份11,824,782股，占比0.7450％[6] - 现场和网络参会股东及授权代表14人，拥有及代表股份657,212,129股，占比41.4061% [6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》654,946,329股同意，占比99.6552％[7] - 《2023年年度报告及摘要》中小投资者9,918,242股同意，占比74.6685％[11] - 《2023年度利润分配预案》653,902,629股同意，占比99.4964％[12] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中小投资者11,017,242股同意，占比82.9422％[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》653,847,329股同意，占比99.4880％[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者8,718,482股同意，占比65.6362％[16] - 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》646,157,928股同意，占比98.3180％；11,054,200股反对，占比1.6820％；1股弃权，占比0.0000002％[18] - 《关于开展票据池业务的议案》646,157,928股同意，占比98.3180％；11,054,200股反对，占比1.6820％；1股弃权，占比0.0000002％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》653,565,929股同意，占比99.4452％；3,646,200股反对，占比0.5548％；0股弃权，占比0.0000％[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》655,034,029股同意，占比99.6686％；2,178,100股反对，占比0.3314％；0股弃权，占比0.0000％[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》646,855,547股同意，占比98.4242％；10,356,582股反对，占比1.5758％；0股弃权，占比0.0000％[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》645,756,547股同意，占比98.2569％；11,455,582股反对，占比1.7431％；0股弃权，占比0.0000％[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》646,855,547股同意，占比98.4242％；10,356,582股反对，占比1.5758％；0股弃权，占比0.0000％[25] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》645,756,547股同意，占比98.2569％；11,455,582股反对，占比1.7431％；0股弃权，占比0.0000％[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》646,855,547股同意，占比98.4242％；10,356,582股反对，占比1.5758％；0股弃权，占比0.0000％[28] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[29]