证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞永平作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江海翔药业股份有限公司董事会提名为浙江海 翔药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-046 浙江海翔药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司董事会提名委员会 审慎核查，公司董事会提名王扬超先生、许国睿先生、姚冰先生、陈光顺先生、 陈方琪先生为第八届董事会非独立董事候选人；提名俞永平先生、钱建民先生、 梁超女士为第八届董事会独立董事候选人，上述各位候选人简历详见附件。 上述三位独立董事候选人均已 ...

浙江海翔药业股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及废止部分 管理制度的公告 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》《关于废止公司部分管理制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、关于变更经营范围的情况 根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经 营范围情况如下： 变更前经营范围：许可项目：药品生产；药品委托制造；第二类医疗器械生 产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；技术进出口；货物进出口； 危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）； 化工产品生产（不含许可类化工产品）。 变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 浙江海翔药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁超作为浙江海翔药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江海翔药业股份有限公司董事会提名为浙江海翔 药业股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-049 浙江海翔药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （1）于 2025 年 11 月 ...

监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-044 浙江海翔药业股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表 决的方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生 主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 特此公告。 浙江海翔药业股份有限公司 监 事 会 二零二五年十月二十九日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-043 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登 的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 浙江海翔药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯 表决的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主 持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 ...

关于浙江海翔药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"海翔药业"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，对海翔药业部分募投项目延期事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，海翔药业由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 99,890,023 股，发行价为 每股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费 等 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承销商 国泰海通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 浙江海翔药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-045 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | 245,756.88 | 44,322.98 | | | 销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助 | | | | | （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关、符合国家政策规定、 | 190,806. ...

公司股东情况 - 截至10月20日公司股东人数为27682户 [2]