董事会对独立董事独立性评估的专项意见 恒宝股份有限公司董事会 经核查独立董事丁虹女士、陈雪娇女士和王佩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 恒宝股份有限公司董事会 二零二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等要求，恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事丁虹女士、陈雪娇女士和王佩先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-014 恒宝股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》， 为进一步提高公司资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制 风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行证券投资。具体情况如下： 在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，为合理利用自 有资金，进一步提升公司自有资金使用效率及资金收益水平，实现公司和股东收 益最大化。 2.投资额度：公司及公司子公司拟使用最高额度不超过 4 亿元人民币进行证 券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得 超过该投资额度。 3.资金来源：使用公司自有资金，资金来源合法合规。 4.投资范围：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 5.投资期限：自公司董事会 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的522人[3] 业绩数据 - 2024年中兴华未经审计业务收入203338.19万元，审计收入152989.42万元，证券收入32048.30万元[3] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，同行业审计客户104家[3][4] 审计相关 - 2024年续聘中兴华，经董事会、监事会、股东大会审议通过[4][5] - 中兴华对公司2024年度财务报告等核查并出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会与审计人员沟通2024年审计预审并提建议[8] - 2025年4月21日审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[9] - 董事会审计委员会认为中兴华2024年年报审计表现良好且按时完成工作[10][11]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月28日14:30 - 16:00召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[3][19][21] - 股权登记日为2025年5月21日[6] - 会议登记时间为2024年5月26日9:00 - 17:00[11] 议案情况 - 议案6 - 10涉及中小投资者利益，单独计票[9] - 议案10为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[9] - 议案已在2025年4月25日董监事会审议通过，4月28日披露公告[10] 投票信息 - 网络投票代码为362104，投票简称为恒宝投票[18] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，受托人可表决并签署文件[23] - 法人股东授权委托书需签字盖章并加盖公章[24] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[25] 审议提案 - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[23]

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-006 恒宝股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 监事会会议通知的时间和方式：公司已于 2025 年 4 月 16 日以书面 方式向公司全体监事发出了会议通知。 1 (二) 监事会会议的时间、地点和方式：2025 年 4 月 25 日下午 13:00 在江 苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场的方式召开。 (三) 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 (四) 监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事会主席蒋小平先生主 持，会议列席人员有公司董事会秘书。 (五) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度 监事会工作报告》，该报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司监事会工作报告具体内容详见公司 2024 年年度报告全文，第四节"一、 公司治理的基本状况"章节。 (二) 会议以 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入247,638,957.91元，同比增长4.45%；归属于上市公司股东的净利润23,935,679.95元，同比下降8.75%[5] - 营业总收入本期为247,638,957.91元，上期为237,090,193.44元，同比增长约4.44%[24] - 营业总成本本期为223,896,530.34元，上期为217,378,235.55元，同比增长约3.00%[24] - 净利润本期为23,935,679.95元，上期为26,229,831.64元，同比下降约8.74%[25] - 综合收益总额本期为24,130,648.10元，上期为27,183,840.39元，同比下降约11.23%[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0338元/股，同比下降9.38%[5] - 基本每股收益本期为0.0338，上期为0.0373，同比下降约9.38%[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,450,891,951.68元，较上年度末增长1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益2,177,104,562.17元，较上年度末增长1.31%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计1,968,253,958.94元，较期初1,942,275,157.70元有所增加[21] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计482,637,992.74元，较期初478,823,008.18元有所增加[22] - 2025年3月31日，公司资产总计2,450,891,951.68元，较期初2,421,098,165.88元有所增加[22] - 2025年3月31日，公司流动负债合计265,830,482.47元，较期初263,951,622.13元有所增加[22] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计7,956,907.04元，较期初8,205,642.68元有所减少[22] - 2025年3月31日，公司负债合计273,787,389.51元，较期初272,157,264.81元有所增加[22] - 2025年3月31日，归属于母公司所有者权益合计2,177,104,562.17元，较期初2,148,940,901.07元有所增加[23] - 2025年3月31日，公司负债和所有者权益总计2,450,891,951.68元，较期初2,421,098,165.88元有所增加[23] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,218,420.57元，其中非流动性资产处置损益938.28元，计入当期损益的政府补助247,518.09元等[6] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 报告期末应收账款比年初增加48.33%，应收款项融资比年初减少100.00%，预付款项比年初增加217.78%[8][9] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 报告期财务费用比去年同期减少2654.41%，其他收益比去年同期减少35.34%，公允价值变动收益比去年同期减少60.15%[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,139,397.95元，同比增加72.15%[5] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加6,771.70万元，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,445.70万元[15] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8,322.04万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少422.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,139,397.95元，上期为 - 93,856,444.92元，同比增长约72.15%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,752,096.43元，上期为41,704,944.27元，同比下降约178.53%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,032,437.99元，上期为87,252,828.33元，同比下降约95.38%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 55,471,253.16元，上期为34,984,187.97元，同比下降约258.56%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为547,373,407.89元，上期为141,812,618.61元，同比增长约286.00%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72,960，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 钱京为第一大股东，持股比例20.33%，持股数量143,925,147股[17] - 前十大无限售条件股东中，钱京持股35,981,287股，覃湘楠持股10,687,200股，吕强持股10,640,800股[18] - 香港中央结算有限公司持股占比0.44%，持股数量为3,123,009股[18]

议案决议 - 会议以9票同意通过《2024年度总裁工作报告》等多项议案[4] - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[6] 分红信息 - 公司拟以708,182,154股为基数，每10股派现金红利0.805元，合计拟派57,008,663.40元[9] 审计安排 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年，费用77.5万元[10] 报告披露 - 《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网，摘要4月28日登报[6] - 《2025年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网[14] 内控情况 - 《2024年度内部控制的自我评价报告》显示公司重大方面内控有效[12]

业绩总结 - 2024年净利润9501.87万元，未分配利润8433.93万元[4] - 2024年现金分红57008663.40元，上年度91504420.02元[7] - 2022 - 2024年累计现金分红148513083.42元[8] 利润分配 - 以708182154股为基数，每10股派0.805元，拟派57008663.40元[4] - 2024年拟派现金分红占净利润60.00%[8] 财务核算 - 2023、2024年财务报表核算列报金额占总资产48.80%、33.74%[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入902,794,130.98元，较2023年的1,262,143,660.29元减少28.47%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润95,018,666.37元，较2023年的157,577,800.97元减少39.70%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,319,137.48元，较2023年的134,545,743.62元减少51.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额218,121,851.31元，较2023年的213,407,740.79元增加2.21%[19] - 2024年基本每股收益0.1351元/股，较2023年的0.2249元/股减少39.93%[19] - 2024年加权平均净资产收益率4.43%，较2023年的7.74%减少3.31%[19] - 2024年末总资产2,421,098,165.88元，较2023年末的2,396,880,507.44元增加1.01%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,148,940,901.07元，较2023年末的2,122,967,300.83元增加1.22%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为237,090,193.44元、233,746,213.81元、211,453,421.14元、220,504,302.59元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -713,575.79元，2023年为 -892,791.32元，2022年为 -184,458.71元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为657,682.35元，2023年为3,590,148.16元，2022年为3,757,470.22元[26] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为17,151,310.23元，2023年为11,443,192.16元，2022年为 -4,697,950.93元[26] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为16,862,566.43元，2023年为18,694,617.32元，2022年为15,358,254.54元[26] - 2024年其他营业外收入和支出为453,516.91元，2023年为 -4,400,178.36元，2022年为541,861.62元[27] - 2024年所得税影响额为4,711,971.24元，2023年为5,402,930.61元，2022年为2,138,702.11元[27] - 2024年非经常性损益合计为29,699,528.89元，2023年为23,032,057.35元，2022年为13,582,271.17元[27] - 2024年营业收入合计902,794,130.98元，2023年为1,262,143,660.2元，同比减少28.47%[55] - 2024年工业收入897,741,956.82元，占比99.44%，2023年为1,246,898,534.9元，占比98.79%，同比减少28.00%[55] - 2024年票证类收入6,153,877.41元，占比0.68%，2023年为2,661,542.24元，占比0.21%，同比增长131.21%[55] - 2024年制卡类收入725,199,141.94元，占比80.33%，2023年为1,051,832,429.1元，占比83.34%，同比减少31.05%[55] - 2024年模块类收入166,388,937.47元，占比18.43%，2023年为192,404,563.52元，占比15.24%，同比减少13.52%[55] - 工业营业收入897,741,956.82元，同比减少28.00%，营业成本603,105,262.01元，同比减少29.57%，毛利率32.82%，同比增加1.49%[57] - 制卡类销售量38,881万张，同比减少19.66%，生产量40,179万张，同比减少16.79%，库存量11,077万张，同比增加13.27%[58] - 营业成本合计606,895,891.49元，同比减少30.17%，其中原材料占比86.60%，金额525,521,427.55元，同比减少31.75%[60] - 前五名客户合计销售金额503,708,656.62元，占年度销售总额比例55.80%[63] - 前五名供应商合计采购金额356,438,628.14元，占年度采购总额比例69.13%[63] - 销售费用53,906,518.63元，同比增加11.90%；管理费用69,111,734.53元，同比减少5.21%[64] - 财务费用 -13,967,733.37元，同比减少515.60%，主要因报告期货币资金增加对应的银行利息收入及汇兑收益增加[64] - 研发费用104,221,788.70元，同比增加6.82%；其他收益2,949,606.83元，同比减少41.05%，主要因报告期政府补助款减少[64] - 投资收益22,732,173.01元，同比增加77.24%，主要因报告期权益法核算的长期股权投资亏损减少[64] - 所得税费用6,231,930.62元，同比减少65.47%，主要因报告期利润总额减少[65] - 2024年研发人员数量246人，较2023年的271人减少9.23%；研发人员数量占比24.00%，较2023年的24.09%减少0.09%[68] - 2024年研发投入金额104,221,788.70元，较2023年的97,567,633.39元增长6.82%；研发投入占营业收入比例11.54%，较2023年的7.73%增长3.81%[69] - 2024年经营活动现金流入小计1,053,470,708.02元，较2023年的1,475,873,664.95元减少28.62%[70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额383,245,196.91元，较2023年的 - 450,952,490.37元增长184.99%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计179,385,390.02元，较2023年的958,069.50元增长18,623.63%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额496,016,230.41元，较2023年的 - 262,591,748.85元增长288.89%[70] - 投资收益22,732,173.01元，占利润总额比例22.45%[74] - 公允价值变动损益10,836,333.17元，占利润总额比例10.70%[74] - 2024年末货币资金619,460,221.60元，占总资产比例25.59%，较年初增加300.73%，主要因购买的理财产品减少[76] - 2024年末应收账款123,972,371.94元，占总资产比例5.12%；存货271,373,234.59元，占总资产比例11.21%，均无重大变化[76] - 长期股权投资报告期末为90,562,406.6元，占比3.74%，较年初下降0.21%[77] - 使用权资产报告期末为3,506,359.97元，占比0.14%，较年初增加107.97%，因新增房屋租赁影响[77] - 短期借款报告期末为100,000元，占比0.00%，较年初增加10万元，因增加银行贷款影响[77] - 应收票据报告期末为3,926,173.98元，占比0.16%，较年初增加371.55万元，因新增商业承兑汇票结算业务影响[77] - 预付款项报告期末为4,153,532.55元，占比0.17%，较年初减少90.25%，因预付材料款减少影响[77] - 其他流动资产报告期末为65,439,496.53元，占比2.70%，较年初减少68.48%，因购买美元定期存单减少影响[77] - 应付票据报告期末为16,166,625.68元，占比0.67%，较年初增加51.50%，因银行承兑汇票结算采购业务增加影响[78] - 应付账款报告期末为191,702,107.24元，占比7.92%，较年初增加37.73%，因付款账期延长影响[78] - 资本公积报告期末为57,034,226.36元，占比2.36%，较年初增加57.37%，因员工行权影响[79] - 其他综合收益报告期末为 - 4,668,497.89元，占比 - 0.19%，较年初减少358.53%，因上海恒毓投资中心确认的其他综合收益转留存收益及汇率变动影响[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为959,155,406.47元，本期公允价值变动损益为10,836,333.17元，本期购买金额为2,294,770,000.00元，本期出售金额为2,516,325,406.47元，期末数为748,436,333.17元[81] - 金融资产小计期初数为962,155,406.47元，本期公允价值变动损益为10,836,333.17元，本期购买金额为2,294,770,000.00元，本期出售金额为2,516,325,406.47元，期末数为751,436,333.17元[81] - 报告期投资额为764,075,306.01元，上年同期投资额为1,000,773,773.83元，变动幅度为 -23.65%[84] - 天算顺势8号私募基金最初投资成本15,000,000.00元，本期公允价值变动750,000.00元，期末账面价值15,750,000.00元[87] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划最初投资成本60,000,000.00元，本期出售30,711,123.29元，报告期损益2,759,521.89元，期末账面价值30,934,469.61元[87] - 嘉实竞争力优选混合基金最初投资成本22,239,846.00元，本期出售10,463,847.54元，报告期损益 -2,102,041.44元，期末账面价值0.00元[87] - 首创证券创宁3号集合资产管理计划最初投资成本20,000,000.00元，本期公允价值变动666,992.66元，期末账面价值20,666,992.66元[87] - 东海证券龙盈收益凭证可转让定制第4期最初投资成本5,000,000.00元，本期公允价值变动111,083.33元，期末账面价值5,111,083.33元[87] - 华鑫信托·鑫安信托 - 产品号集资金信托计划公允价值为41,063,232.88元，交易性金融资产融资自筹占比644,767.12元[88] - 江苏信托安鑫添利信托产品1号系列公允价值为8,000,000.00元，交易性金融资产融资自筹占比8,289,036.87元[88] - 公司合计公允价值为490,476,587.28元，交易性金融资产融资自筹占比193,878,157.80元[88] - 江苏恒宝智能系统技术有限公司注册资本35,000.00万元，总资产405,404,564.30元，净资产378,400,244.16元，营业收入24,150,151.37元，净利润6,307,626.92元[94] - 恒宝国际有限责任公司注册资本1,980,000.00美元，总资产325,402,328.56元，净资产282,031,788.41元，营业收入91,187,779.25元，净利润666,165.50元[94]

公司业绩表现 - 2024年三季度报告显示营业总收入6 82亿元 同比下降28 49% 归母净利润9140 15万元 同比下降33 81% [1] - 单季度第三季度营业总收入2 11亿元 同比下降31 78% 归母净利润2780 54万元 同比下降29 95% [1] 信息披露违法违规 - 2022年9月2日因涉嫌信息披露违法违规收到中国证监会《立案告知书》 2023年9月7日收到《行政处罚事先告知书》 2023年12月14日收到《行政处罚决定书》 [1] - 2017年至2020年年度报告存在虚假记载 2017年虚增营业收入16066 97万元 占当年披露营业收入的11 74% 2018年虚增营业收入74281 73万元 占43 95% 2019年虚增营业收入39939 50万元 占26 01% 2020年虚增营业收入5959 03万元 占5 66% [2] 投资者索赔进展 - 索赔案已进入中后期阶段 多批投资者已向法院提交立案材料 持续推进后续案件立案工作 [2] - 初步判断在2018年4月27日至2022年9月2日之间买入并在2022年9月3日后卖出或继续持有恒宝股份的受损投资者可提出索赔 [3] - 索赔线索仍在征集 受损股民可通过投资快报股票维权咨询渠道联系专业金融315团队 [3]