沧州明珠塑料股份有限公司 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-081 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2023 年 8 月 28 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会 议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案： 一、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《沧州明珠塑料股份有限公司 ...

D 法定代表人 主管会计工作的负责人: 第3页 共3页 会计机构负责人 沧州明珠塑料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位:沧州明珠塑料股份有限公司 ** | | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | #经营性资金占用 A * | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核复的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度资金占用的利息 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 30901201868 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

沧州明珠塑料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项出具的 专项说明及独立意见 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，我们作为沧州明珠塑料股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负 责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至 2023 年 6 月 30 日对外担保情况和 关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见： 公司编制的《募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放与实际使用情况；公司募集资金 1、报告期内，公司没有发生与控股股东及其它关联方非经营性占用公司资 金的情况； 2、截至2023年6月30日，公司对外担保余额为232,800万元，均为对全资及 控股子、孙公司提供的担保； 3、截至2023年6月30日，公司没有为控股股东及其它关联方、公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 4、公司对外担保已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》 的规定履行了必要的审议程序 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-078 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案， 现场会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止 时间为 2023 年 8 月 28 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是 潘立雪、魏若奇、冯颖和王亚星。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏的 ...

副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人梅丹，作为沧州明珠塑料股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 第八届监事会第十次（临时）会议决议公告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-073 同意公司全资子公司使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)闲置募集资金进行现金管 理，期限自董事会审议通过之日起不超过 2 个月。闲置募集资金在前述额度和期 限范围内，可滚存使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、 签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告 《沧州明珠关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》， 公告编号：2023-074。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次（临 时）会议于 2023 年 8 月 15 日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2023 年 8 月 18 日 11:00 在公司六楼会议室 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-072 沧州明珠塑料股份有限公司 第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，现场会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表 决截止时间为 2023 年 8 月 18 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董 事九名，其中通讯表决董事三名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、王 亚星。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司 ...

证券代码: 002108 证券简称: 沧州明珠 提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名梅丹 沧州明珠塑料股份有限公司 8届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任沧州明珠塑料股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事提名人声明 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-076 沧州明珠塑料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事王 亚星女士由于工作调整原因，已于 2023 年 7 月 26 日向公司董事会提交了《辞职 报告》，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。具体详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-069）。 梅丹女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺 参加独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次独立 董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，具体详见公司于同日 在巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 1 为确保董事 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司 继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"）作为沧 州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）非公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定， 对公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元，扣除 发行费用 17,013,663.15 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,221,185,872.47 元。中 ...