审计工作制度 - 公司制定董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度[1] - 审计工作时间安排由审计委员会与事务所协商确定[1] 审计流程 - 审计前审计委员会审阅报表形成书面意见[1] - 出初步意见后再次审阅沟通并形成意见[2] - 审计完成后表决提交董事会审核[3] 会计师事务所聘任 - 改聘、续聘均需审计委员会过半同意后提交审议[3][4] - 审计委员会提交审计总结报告和聘任决议[5]

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年制订） 第一条 为了进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[4] - 连续任职已满六年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或公司任职人员不得担任[10] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得为候选人[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[8] - 过往任职连续两次未出席会议被解除职务未满12个月不得为候选人[8] 独立董事设置要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 设3名，至少包括1名会计专业人士[4] - 审计委员会中应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[16] 独立董事解除与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除[16] - 提前解除应及时披露理由和依据，可提异议[17] - 解除或辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[19] - 行使职权费用由公司承担，经全体过半数同意即可支出[20][30] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 其他规定 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[28] - 公司保存董事会会议资料至少十年[28] - 涉及披露事项未说明或及时披露，可向证监会和深交所报告[23] - 两名以上书面要求延期召开董事会会议提议未被采纳，应向深交所报告[24] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[30] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[32] - 本制度由公司董事会负责解释[32] - 2024年9月3日止为过渡期[33] - 过渡期内逐步调整规定以符合办法及制度[33][34]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-043 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会提名委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会提名委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会提名委员会议事规则》（以下简称《提名委员会议事规 则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。战略委员 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-040 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立 董事制度（修订本）》予以废止，并重新制定《福建三钢闽光股 份有限公司 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会审计委员会年度财务报告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-046 审议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（以下简称《审 计委员会年度财务报告审议工作制度》）部分条款进行修改。具 体修改情况如下： | 本次修改前的原 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-041 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则 (修订本)》（以下简称《董事会议事规则》）部分条款进行修改。 具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为了进一步规范福建三钢 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）非独立董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会），作为拟订和 管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规或 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，福建三钢闽光股份有限公司营业收入为110.99亿元，同比下降16.51%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.18亿元，较去年同期下降了890.80%[3] 现金流量及非经常性损益 - 经营活动产生的现金流量净额为8.91亿元，较去年同期下降了63.95%[3] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-8.33亿元，政府补助为0.78亿元，其他营业外收入和支出为0.87亿元[3] 资产及负债情况 - 货币资金期末余额较年初余额增加1.92亿元，交易性金融资产增加0.51亿元，应收账款增加0.71亿元[6] - 预付款项期末余额较年初余额增加1.19亿元，在建工程期末余额较年初余额增加1.39亿元[6] - 递延所得税资产期末余额较年初余额增加0.35亿元，合同负债期末余额较年初余额增加0.59亿元[6] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为50,230股，前十名股东中福建省三钢（集团）有限责任公司持股最多，持股比例为56.55%[9] 公司资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为20,345,043,255.46元，较2023年1月1日增长了1,239,561,892.99元[13] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为29,658,833,994.42元，较上一报告期增长了2,439,602,173.35元[14] 公司负债情况 - 2023年第三季度，福建三钢闽光股份有限公司的流动负债合计为26,567,437,141.31元，较上期增长了3,739,904,622.19元[15] - 非流动负债合计为2,755,864,465.17元，较上期增长了668,342,436.28元[16] - 公司的负债合计为29,323,301,606.48元，较上期增长了4,408,247,058.47元[16] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流入小计为40,025,981,919.63元，较上期减少了5,293,722,401.67元[19] - 支付原保险合同赔付款项的现金为34,610,492,940.10元，较上期增加了1,867,226,986.37元[19] - 经营活动现金流出小计为391,354,815,74.18元，同比增长9.1%[20] 投资及筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为502,718,3633.11元，同比增长69.7%[20] - 筹资活动现金流出小计为1,155,423,4859.33元，同比下降0.9%[21]