会计师事务所选聘制度 三变科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《三变 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计 师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-049 三变科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开了第七届董事 会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审 计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机 构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 3.诚信记录 (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

股东大会信息 - 2024年11月19日14时30分开会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 审议总议案和续聘审计机构议案[5] 会议登记信息 - 2024年11月13日9:00 - 16:00登记[6] - 登记地点为浙江三门县西区大道369号证券部办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码362112，简称为三变投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[16] 联系信息 - 联系人章日江，电话0576 - 89319298[9][10] - 邮编317100[10][11]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备17,520,621.39元[1] - 计提减值使归母净利润和所有者权益均减少17,520,621.39元[1] 其他新策略 - 计提遵照准则和政策，基于谨慎性原则[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入640977263.07元较上年同期增长69.15%年初至报告期末为1490630424.25元较上年同期增长54.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26541004.36元较上年同期增长43.31%年初至报告期末为78489015.39元较上年同期增长132.18%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26248087.36元较上年同期增长55.30%年初至报告期末为76780858.10元较上年同期增长163.34%[2] - 2024年第三季度营业总收入为14.9063042425亿元较上期增长[16] - 2024年第三季度营业总成本为13.9998743303亿元[16] - 2024年第三季度净利润为7848.901539万元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7848.901539万元[17] - 2024年第三季度综合收益总额为7679.345356万元[17] - 基本每股收益本报告期为0.1元/股较上年同期增长42.86%年初至报告期末为0.30元较上年同期增长130.77%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.1元/股较上年同期增长42.86%年初至报告期末为0.30元较上年同期增长130.77%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.37%较上年同期增长0.49%年初至报告期末为13.55%较上年同期增长6.35%[2] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-70709871.63元较上年同期增长54.14%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1282001530.47元上期为868580050.14元[19] - 收到的税费返还本期为5585218.36元上期为1636184.19元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为92073850.67元上期为42312453.83元[19] - 经营活动现金流入小计本期为1379660599.50元上期为912528688.16元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1120811670.90元上期为841037332.15元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为86139202.52元上期为65825689.09元[19] - 支付的各项税费本期为48974763.97元上期为46528219.14元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为194444833.74元上期为113308646.41元[19] - 经营活动现金流出小计本期为1450370471.13元上期为1066699886.79元[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为32174名[8] - 浙江三变集团有限公司持股比例14.77% 持股数量38702210.00股[8] - 公司向控股股东三变集团发行数量不超过32051282股不超过发行前总股本30% 发行价6.24元/股 三变集团现金认购价款总额不超20000.00万元[11] 资产负债情况 - 总资产本报告期末为2155865132.76元较上年度末增长5.32%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为608923160.86元较上年度末增长12.77%[2] - 2024年第三季度末资产总计为21.5586513276亿元[14] - 2024年第三季度末负债合计为15.469419719亿元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为6.0892316086亿元[15] 营收增长原因 - 本期营业收入增长主要原因是销售业务量同比提升较多所致营业成本增长主要原因是销售业务量同比提升较多相应成本增长所致[5] 财务数据明细 - 货币资金期末余额185145767.24元 期初余额168301964.13元[13] - 应收账款期末余额741199753.28元 期初余额749930064.32元[13] - 应收款项融资期末余额33734798.81元 期初余额11836346.00元[13] - 预付款项期末余额2320770.43元 期初余额17546738.03元[13] - 其他应收款期末余额25283175.70元 期初余额17863499.34元[13] - 存货期末余额726658416.13元 期初余额593748865.34元[13] - 合同资产期末余额61041586.86元 期初余额56771939.00元[13] - 2024年第三季度研发费用为4939.809289万元[16] - 2024年第三季度信用减值损失为 - 1235.270451万元[17]

第七届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-046 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召 开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定， ...

人员变动 - 证券事务代表杨群、审计部经理卢谷峰因内部工作调整辞职[2] - 两人辞职后担任其他职务，未持股且无未履行承诺[2] - 公司将按规定聘任新证券事务代表和审计部经理[2] 其他信息 - 三变科技证券代码002112，公告编号2024 - 051[1] - 公告发布时间为2024年10月31日[4]

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-048 三变科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年10月30日召开了第七届董 事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年前三季度计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： | 项 目 | 2024 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 12,352,704.51 | | 其中：应收账款 | | 10,584,148.30 | | 其他应收款 | | 2,379,830.81 | | 应收票据 | | -611,274.60 | | 二、资产减值损失 | | 5,167,916.88 | | 其中：存货 | | 5,910,508.13 | | 合同资产 | | -1,031,148.67 | | 持有待售资产 | | ...

会议情况 - 第七届董事会第十三次会议于2024年10月30日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，7票同意[1] - 2024年前三季度拟计提资产减值17,520,621.39元，议案7票同意[2] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议通过，7票同意，需提交临时股东大会批准[3][4] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》审议通过，7票同意[5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[6]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-044 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第七届董事会 第九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股 权或构成关联交易的议案》，公司根据优化资产的需要，拟将持有的三门县三变小额贷款 股份有限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让三门县三变 小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。 二、进展情况 2024 年 10 月 16 日，公司收到股权转让价款，三变小贷办理完毕工商变更登记手续。 三、对公司的影响 本次交易完成后，公司不再持有三变小贷股权，公司董事长谢伟世先生不再担任三 变小贷法定代表人、 ...