股东大会信息 - 2024年9月5日14时30分召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年8月28日[3] 会议审议事项 - 审议《关于选举独立董事的议案》，应选3名[5] 会议登记信息 - 登记时间为2024年8月29日9:00 - 16:00[9] - 登记地址、邮编、传真号码[9] 投票信息 - 网络投票代码362112，简称为三变投票[14] - 股东选举票数=股份总数×3[14] - 深交所交易系统投票时间[15] - 互联网投票系统投票时间[16] 联系人信息 - 联系人章日江、杨群，电话0576 - 89319298[9][10]

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为849,653,161.18元，同比增长44.30%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为51,948,011.03元，同比增长239.86%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,532,770.74元，同比增长311.62%[10] - 公司2024年上半年实现营业收入8.50亿元，同比增长44.30%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5194.80万元，同比增长239.86%[16] - 2024年半年度营业总收入为849,653,161.18元，同比增长44.3%[80] - 2024年半年度净利润为51,948,011.03元，同比增长239.8%[81] - 2024年半年度营业利润为51,940,414.99元，同比增长234.2%[80] - 2024年半年度营业收入为849,653,161.18元，同比增长44.3%[83] - 2024年半年度净利润为51,948,762.30元，同比增长239.8%[83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-54,609,445.05元，同比改善42.02%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.02%，达到-54,609,445.05元[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长295.80%，达到20,345,343.73元[20] - 现金及现金等价物净增加额同比增长897.39%，达到57,712,754.29元[20] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-54,609,445.05元，同比改善42.0%[85] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为20,345,343.73元，同比改善295.7%[86] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为91,577,656.12元，同比下降16.9%[86] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为864,755,019.00元，同比增长53.8%[85] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为73,594,041.98元，同比增长109.7%[86] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-54,609,445.05元，较2023年同期的-94,186,344.42元有所改善[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为20,345,343.73元，相比2023年同期的-10,390,701.50元大幅提升[88] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为91,577,656.12元，较2023年同期的110,204,891.01元略有下降[88] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为57,712,754.29元，较2023年同期的5,786,384.87元显著增长[88] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为73,594,041.98元，较2023年同期的35,100,461.49元大幅增加[88] 资产与负债 - 公司总资产为2,051,758,479.17元，同比增长0.23%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为582,389,160.76元，同比增长7.85%[10] - 存货同比增长10.36%，达到807,747,424.37元[24] - 应收账款同比下降8.15%，达到584,563,640.64元[24] - 长期借款同比增长2.49%，达到142,286,036.12元[24] - 公司货币资金期末余额为197,722,619.19元，较期初增长17.5%[73] - 应收账款期末余额为584,563,640.64元，较期初下降22.1%[73] - 存货期末余额为807,747,424.37元，较期初增长36.0%[73] - 流动资产合计期末余额为1,708,451,547.53元，较期初增长5.1%[73] - 非流动资产合计期末余额为343,306,931.64元，较期初下降18.4%[74] - 短期借款期末余额为682,104,302.90元，较期初下降0.9%[74] - 应付账款期末余额为312,586,049.86元，较期初下降4.1%[74] - 流动负债合计期末余额为1,282,391,308.96元，较期初下降6.4%[74] - 长期借款期末余额为142,286,036.12元，较期初增长56.7%[75] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为582,389,160.76元，较期初增长7.9%[75] - 2024年半年度应付票据为129,460,000.00元，同比增长22.4%[78] - 2024年半年度合同负债为73,870,933.27元，同比下降34.8%[78] - 2024年半年度长期借款为142,286,036.12元，同比增长56.7%[78] - 公司2024年银行存款期末余额为73,589,004.81元，较期初增长363.5%[150] - 公司2024年其他货币资金期末余额为124,130,184.84元，较期初下降18.6%[150] - 公司2024年商业承兑票据期末余额为168,300.00元，较期初下降94.8%[152] - 公司2024年应收账款期末账面余额为654,881,635.33元，较期初下降20.0%[157] - 公司2024年1年以内应收账款期末账面余额为580,929,940.50元，占应收账款总额的88.7%[157] - 公司2024年按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为642,472,286.56元，坏账准备计提比例为9.01%[158] - 公司2024年按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为12,409,348.77元，坏账准备计提比例为100.00%[158] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为642,472,286.56元，坏账准备为57,908,645.92元，计提比例为9.01%[160] - 公司2024年上半年按单项计提坏账准备的应收账款期末余额为12,409,348.77元，较期初增加5,696,451.34元[162] - 公司2024年上半年应收账款和合同资产期末余额前五名合计为414,001,269.28元，占总余额的51.45%[164] - 公司2024年上半年合同资产期末余额为70,472,749.30元，坏账准备为4,915,765.90元，计提比例为6.98%[167] - 公司2024年上半年应收款项融资期末余额为11,735,761.77元，较期初减少100,584.23元[170] - 公司2024年上半年按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为57,908,645.92元，较期初减少3,946,023.69元[162] - 公司2024年上半年应收账款中5年以上账龄的余额为23,230,074.97元，坏账准备计提比例为100%[160] - 公司2024年上半年应收账款中1年以内账龄的余额为580,929,940.50元，坏账准备计提比例为5%[160] - 公司2024年上半年应收账款中2-3年账龄的余额为7,662,500.89元，坏账准备计提比例为20%[160] - 公司2024年上半年应收账款中3-4年账龄的余额为3,314,008.41元，坏账准备计提比例为30%[160] - 公司按组合计提坏账准备的账面余额为11,735,761.77元，占比100%[171] - 期末已背书或贴现的银行承兑汇票终止确认金额为578,356,382.78元[172] - 其他应收款期末余额为31,141,177.59元，较期初增加14,657,678.25元[174] - 应收股利期末余额为0元，较期初减少1,380,000.00元[175] - 其他应收款按款项性质分类中，备用金期末余额为12,384,267.70元，较期初增加3,689,403.27元[176] - 其他应收款按账龄披露中，1年以内（含1年）的期末账面余额为28,567,866.59元，较期初增加12,813,801.57元[178] - 按坏账计提方法分类中，按单项计提坏账准备的账面余额为10,017,118.35元，占比21.90%[179] - 按组合计提坏账准备的账面余额为35,720,492.40元，占比78.10%，坏账准备金额为4,579,314.81元，计提比例为12.82%[179] - 按组合计提坏账准备中，1年以内的账面余额为28,567,866.59元，坏账准备金额为1,428,393.33元，计提比例为5.00%[180] - 公司2024年1月1日坏账准备余额为13,410,641.75元，其中第三阶段坏账准备为12,544,277.74元[181] - 2024年上半年公司计提坏账准备1,185,791.41元，期末坏账准备余额增至14,596,433.16元[181][183] - 公司期末其他应收款前五名合计20,708,553.60元，占其他应收款期末余额的45.27%[183] - 公司期末预付款项余额为2,844,678.61元，其中1年以内账龄占比99.76%[184] - 公司期末存货账面余额为825,278,111.47元，存货跌价准备为17,530,687.10元[185] - 公司期末库存商品存货跌价准备为17,530,687.10元，较期初增加5,025,718.91元[187] - 公司期末其他流动资产余额为6,970,961.96元，其中预缴企业所得税为5,601,888.42元[188] - 公司期末其他权益工具投资余额为22,501,771.15元，较期初减少39,688,657.57元[189] - 国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）期末数为20,501,771.15元，累计计入其他综合收益的利得和损失为-34,539,502.71元[191] - 浙江腾奇散热器科技有限公司追加投资2,000,000.00元，期末数为2,000,000.00元[191] - 三门县三变小额贷款股份有限公司期末余额为14,362,572.67元，权益法下确认的投资损益为674,268.80元[192] - 固定资产期末余额为187,292,051.00元，期初余额为187,842,127.91元[193] - 固定资产期末账面价值为187,292,051.00元，期初账面价值为187,842,127.91元[195] - 在建工程期末余额为81,856.20元[196] - 新能源技改项目期末账面价值为81,856.20元[197] - 使用权资产期末账面价值为1,157,825.56元，期初账面价值为1,296,764.62元[199] - 无形资产期末余额为50,680,855.22元，其中土地使用权为49,944,509.06元，管理软件为736,346.16元[200] - 无形资产期初余额为50,680,855.22元，与期末余额相同，表明本期无增加或减少[200] - 累计摊销期初余额为15,720,447.16元，其中土地使用权摊销为14,984,101.00元，管理软件摊销为736,346.16元[200] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股份总数保持稳定，为262,080,000股，无限售条件股份占比100%[62] - 浙江三变集团有限公司为公司最大股东，持股比例为14.77%，持有38,702,210股[63] - 王令北为公司第二大股东，持股比例为1.95%，持有5,099,200股[63] - 蔡科明持股比例为1.69%，持有4,425,000股[63] - 朱峰持股比例为0.98%，持有2,557,119股，报告期内减持2,163,900股[63] - 王晶晶持股比例为0.80%，持有2,101,427股，报告期内增持2,101,427股[63] - 程龙兵持股比例为0.63%，持有1,650,000股，报告期内增持481,800股[63] - 高盛公司有限责任公司持股比例为0.57%，持有1,493,947股，报告期内增持602,427股[63] - 罗必荣持股比例为0.56%，持有1,463,380股，报告期内增持1,463,380股[63] - 吴辉持股比例为0.56%，持有1,458,000股，报告期内持股无变化[63] 研发与技术创新 - 公司完成了ZBW-9600/69海上光伏用组合式变电站研发，并申请了5项实用新型专利，获取2项发明专利和2项实用新型专利[17] - 公司拥有国内有效专利58项，技术竞争优势明显[18] - 公司500kV产品取得国家电网公司挂网批准，进入国内超高压变压器竞争行列[18] - 公司通过工艺、设备更新，增加了一条快速400横剪线，提高了铁心产能[17] - 2024年半年度研发费用为25,936,357.26元，同比下降15.1%[80] - 2024年半年度研发费用为25,936,357.26元，同比下降15.1%[83] 市场与销售 - 公司主要采取"以销定产"的经营模式，销售区域以国内为主，对外出口为辅[16] - 公司产品广泛应用于国家电网公司、石化、光伏企业[18] - 输配电及控制设备业务收入同比增长44.89%，达到829,773,532.84元，占总营业收入的97.66%[21] - 境外市场收入同比增长322.63%，达到41,738,899.61元[22] - 组合变压器收入同比增长65.07%，达到379,725,422.51元[22] 投资与融资 - 公司报告期投资额为2,000,000元，较上年同期增长100.00%[26] - 公司对浙江腾奇散热器科技有限公司增资2,000,000元，持股比例为10.00%[26] - 公司计划向控股股东三变集团发行不超过32,051,282股A股股票，发行价格为6.24元/股，认购价款总额不超过人民币20,000.00万元[48][60] - 公司报告期内对外担保总额为7,000万元，实际担保余额为7,000万元[53][54][55] - 公司对外担保总额占公司净资产的比例为12.02%[56] - 公司报告期内不存在托管、承包、委托理财及其他重大合同情况[49][58][59] 环境与社会责任 - 公司已完成全国各企业排污许可证统一网上申报重新办理，证书编号为91330000734527928F001V[35] - 公司2024年上半年环境治理和保护投入共计159,909.5元，缴纳环境保护税463.47元[40] - 公司废水处理站日处理规模为47吨，日运行时间为8小时，COD浓度限值为500mg/L，氨氮浓度限值为35mg/L[38] - 公司2024年上半年废水排放总量为0.0000219吨/半年，氨氮排放总量为0.000001吨/半年，总氮排放总量为0.000003吨/半年[36] - 公司2024年上半年废气排放总量为0.001848吨/半年（二氧化硫）和0.08613吨/半年（氮氧化物）[36] - 公司2024年上半年废水处理站进行了48次检查，未发现数据异常[40] - 公司2024年上半年污染源水质在线监测系统进行了24次维护，未发现数据异常[38] - 公司2024年上半年未发生因环境问题受到的行政处罚[41] - 公司2024年上半年未发生重大诉讼、仲裁事项[43] - 公司2024年上半年未发生与日常经营相关的关联交易[44] - 公司2024年上半年未发生资产或股权收购、出售的关联交易[44] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[101][102] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止，本报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[105] - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[106][107] - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%或超过100万元的认定为重要应收账款[108] - 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[109] - 公司合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[110] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[111] - 公司外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额[113] - 金融资产在初始

独立董事提名 - 俞健翔被提名为三变科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞健翔及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][9] - 俞健翔近十二个月无不符合任职情形[10] - 俞健翔近三十六个月无相关处罚及不良记录[11][13] 其他情况 - 俞健翔担任独立董事公司数量及任期合规[13] - 俞健翔承诺声明材料真实准确完整并担责[13]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名管宏斌为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

会议信息 - 三变科技第七届监事会第十次会议8月6日发通知，8月16日召开[1] - 出席会议监事应到5人，实到5人[1] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要，5票同意[1] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》等8月20日登巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》还登《中国证券报》等[2]

会议决议 - 公司第七届董事会第十次会议于2024年8月16日召开，7位董事全出席[1] - 《2024年半年度报告及其摘要》审议通过，7票同意[1] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过，7票同意[6] 人事变动 - 3位独立董事连续任职满六年不再担任[3] - 王茂松、管宏斌、俞健翔被提名为独立董事候选人并当选[3][4][5] 人员信息 - 王茂松1968年11月出生，本科，正高级工程师[12] - 管宏斌1974年11月出生，经济学学士，注会、高会[12]

第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-029 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董 事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。 第 1 页 共 2 页 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交 易的议 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-031 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的三门县三变小额贷款股份有 限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让，该股权经 坤元资产评估 有限公司 评估，公 司持有的 三变小贷 17.25%股权的 评估价格为 14,138,474.30 元，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成 后，公司不再持有三门县三变小额贷款股份有限公司的股权。 公司控股股东浙江三变集团有限公司的母公司台州市北部湾区经济开发集团有限公 司（以下简称"北部湾集团"）拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独 ...

会议信息 - 三变科技第七届监事会第九次会议2024年7月31日通知，8月5日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 会议审议通过转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权关联交易议案[1] - 关联监事回避，3票有效表决，3票同意[1][2] 公告发布 - 《关于转让股权或构成关联交易的公告》2024年8月7日刊登[2]

净利润及增长情况 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4500万元至6000万元，同比增长194.41%至292.54%[10] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4000万元至5500万元，同比增长225.82%至348.00%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.17元/股至0.23元/股，上年同期为0.06元/股[10] - 公司2024年上半年营业收入同比增长，毛利率提升，导致净利润同比增长[5] 公司运营及策略 - 公司继续推进降本增效举措，提高生产效率，优化产品，提升产品竞争力和盈利空间[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]