公司治理变动 - 公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议 [1] - 会议审议通过关于选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案 [1] - 第八届董事会将由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事中含1名职工代表董事 由公司职工代表大会选举产生 [1] 董事会候选人提名 - 股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世 刘曰来 章强为第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 股东浙江三变集团有限公司提名王茂松 管宏斌 俞健翔为第八届董事会独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会已对候选人进行审慎核查 [1]

独立董事提名 - 浙江三变集团提名俞健翔为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过三变科技第七届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 其他声明 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

人员提名 - 管宏斌被提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，未在特定股东处任职[8][9] - 本人最近相关时段无违规及不良记录[11][12] - 本人担任独董公司数量及任期合规[12] 声明承诺 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

独立董事提名 - 浙江三变集团提名管宏斌为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等[5] - 最近三十六个月无相关处罚和谴责通报[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[9] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

人员提名 - 俞健翔被提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞健翔及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 俞健翔近十二个月、三十六个月无相关违规情形[11][12] - 俞健翔担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12] 其他事项 - 俞健翔于2025年11月18日签署声明与承诺[14]

董事会提名 - 浙江三变集团提名王茂松为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[5] - 无相关禁止情形且担任独立董事公司不超三家[8][9]

董事会换届 - 2025年11月18日召开会议审议通过换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成[2] - 股东浙江三变提名6名候选人[2] 选举规则 - 采用累积投票制，任期三年[3][4] - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3] - 兼任高管董事候选人不超二分之一[5]

人员提名 - 王茂松被浙江三变集团提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王茂松及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 王茂松近十二个月无禁止情形，无市场禁入等问题[11] - 王茂松近三十六个月无相关处罚和谴责通报[11][12] - 王茂松担任独董公司数量及任期合规[12]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月4日14时30分[1][2] - 网络投票时间为12月4日[1][2] - 股权登记日为2025年11月27日[2] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室[2] 选举信息 - 公司第八届董事会非独立董事应选人数为3名[1][4] - 公司第八届董事会独立董事应选人数为3名[1][4] 股东登记 - 异地股东须在2025年11月28日16：00前以信函或传真方式登记[8] - 登记及信函邮寄地址为三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），邮编317100，传真号码0576 - 89319295[8] - 登记时间为2025年11月28日9:00－11:30，13:00－16:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为362112，投票简称为三变投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月4日9:15 - 15:00[20]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第八届董事会由7名董事组成[3] - 非独立董事、独立董事选举议案均获7票同意，占100%[5][11] - 当选者任期三年，任职资格审核后提交股东会[9][13] 会议信息 - 第七届董事会二十三次会议于2025年11月18日召开[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[14]