三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全子公司，投资总额拟定为2万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：三变科技美国公司 2、英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 关于投资设立境外全资子公司的公告 4 ...

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-039 三变科技股份有限公司 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 关于调整公司董事会专门委员会委员的公告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况 公告如下： 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会 审议通过，同意调整部分专门委员会委员及召集人，调整后的公司第七届董事会专门委 员会委员组成情况如下： 1、战略委员会：谢伟世先生、王茂松先生、俞尚群先生为战略委员会委员， ...

会议信息 - 三变科技2024年第二次临时股东大会于9月5日召开[1] - 会议通知8月20日刊登[2][3] - 现场会议于9月5日14:30在浙江三门县公司三楼会议室召开[3] 投票情况 - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网有不同时段[3] - 现场2人代表41,259,329股，占15.7430%[4] - 网络93人代表1,393,230股，占0.5316％[4] - 中小投资者94人代表3,950,349股，占1.5073%[5] 议案结果 - 审议《关于选举独立董事的议案》等议案[6] - 议案以现场和网络投票结合方式表决通过[6] - 律师认为大会召集等均合法有效[7]

第七届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-038 三变科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮 件方式及专人送达发出，会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议 室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司 部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各 专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对第七届董事 会各专门委员会成员作出调整。 具体详 ...

独立董事提名 - 王茂松被浙江三变集团提名为三变科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][9] - 近十二个月无不符合任职情形[10] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[13] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[13] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[15]

三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名王茂松为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

三变科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人管宏斌作为三变科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江三变 集团有限公司提名为三变科技股份有限公司（以下简称该 公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三变科技股份有限公司第七届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

人事变动 - 现任独立董事李明智、马宁刚、余龙军连续任职将满六年不再担任[2] - 王茂松、管宏斌、俞健翔为第七届董事会独立董事候选人[2] 流程进展 - 2024年8月16日召开会议审议通过选举独立董事议案[2] - 候选人任职资格需审核，通过后提交临时股东大会审议[2] - 选出新独立董事前，原三人仍履职[2]

如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名俞健翔为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月关联资金往来累计发生金额总计19.63万元[2] - 2024年1 - 6月关联资金偿还累计发生金额总计3.07万元[2] - 2024年6月末关联资金往来余额总计16.56万元[2] 具体公司往来 - 2024年1 - 6月台州市北部湾区经济开发集团往来累计、偿还累计均为1.45万元[2] - 2024年1 - 6月三门县方圆质量技术检测服务公司往来、偿还累计均为1.62万元[2] - 2024年1 - 6月三门县产城商贸公司应付账款往来累计14.56万元[2] - 2024年1 - 6月三门县产城商贸公司其他应付款往来累计2.00万元[2]