公司治理 - 2025年12月4日召开第八届董事会第一次会议，7名董事均出席[1] - 选举谢伟世为董事长兼法定代表人[1] - 选举各专门委员会委员和召集人，表决同意票占100%[3] 人员聘任 - 聘任刘曰来为总经理并代行财务总监职责，任期三年[6] - 聘任杨群为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任李洪春、陈益为副总经理，任期三年[6] - 聘任倪晓娜为证券事务代表，任期三年[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，占100%，0反对0弃权[1][3][6][7]

公司治理 - 2025年12月4日召开第四次临时股东会，选举董事组成第八届董事会[3] - 第八届董事会设4个专门委员会[3] 人事变动 - 聘任刘曰来等人为总经理等职务[5] - 吴朝阳换届后不再任职，未持股且无未履行承诺[6]

董事会换届 - 公司第七届董事会任期即将届满[1] - 2025年12月4日选举张浩为第八届董事会职工代表董事[1] - 第八届董事会任期三年[1] 董事信息 - 张浩1988年12月出生，2011年8月入职[5] - 张浩现任技术中心设计员、助理工程师[5] - 张浩未持股，无关联关系[5] 公告时间 - 公告发布于2025年12月5日[3]

会议参与情况 - 与会股东及代表共106人，代表股份72,549,591股，占总股本24.6657%[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份70,753,492股，占总股本24.0551%[4] - 通过网络投票股东105人，代表股份1,796,099股，占总股本0.6106%[5] 选举结果 - 谢伟世等6人当选董事，同意票数及占比不等[6][7][8][11][12][13] 会议情况 - 会议召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[15]

会议信息 - 三变科技2025年第四次临时股东会于2025年12月4日召开[1] - 现场会议于14:30在浙江省三门县公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月4日[3] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股数70,753,492股，占比24.0551%[4] - 参加网络投票105名，代表股数1,796,099股，占比0.6106％[4] - 参加表决中小投资者105人，代表股数占比0.6106%[5] 会议审议 - 审议选举第八届董事会非独立董事和独立董事议案[6] - 议案表决获本次股东会通过[7] - 律师认为会议合法有效[9]

公司产品研发状态 - 公司暂无氢能变压器产品研发 [1]

公司业务动态 - 三变科技在投资者互动平台明确表示公司暂无氢能变压器产品研发 [1]

股价表现与交易情况 - 11月25日盘中报13.33元/股，上涨2.07%，总市值39.21亿元 [1] - 当日成交3071.09万元，换手率0.89%，主力资金净流入510.18万元 [1] - 今年以来股价上涨19.77%，但近5个交易日下跌6.65%，近60日下跌5.39% [1] - 今年以来12次登上龙虎榜，最近一次11月6日龙虎榜净买入-1.54亿元 [1] 资金流向与股东结构 - 11月25日特大单买入492.62万元（占比16.04%），卖出107.78万元（占比3.51%） [1] - 截至11月10日股东户数6.00万，较上期增加50.00%，人均流通股4367股，较上期减少33.33% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中国泰估值优势混合(LOF)A持股287.09万股，相比上期减少972.08万股 [3] 财务业绩与业务构成 - 2025年1-9月营业收入12.39亿元，同比减少16.91%，归母净利润4015.50万元，同比减少48.84% [2] - 主营业务收入构成为：油浸式变压器58.38%，组合变压器28.13%，干式变压器10.89%，其他2.60% [1] - 公司主营业务涉及变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备等输变电设备的生产与销售 [1] 公司基本信息与行业分类 - 公司位于浙江三门，成立于2001年12月29日，于2007年2月8日上市 [1] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-输变电设备，概念板块包括变压器、智能电网、电力物联网等 [2] 分红历史 - A股上市后累计派现6108.80万元，近三年累计派现2620.80万元 [3]

董事会换届选举核心信息 - 三变科技股份有限公司第七届董事会任期即将届满，公司计划选举产生第八届董事会 [20][21] - 第八届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [21][33] - 公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人 [21][34] - 公司股东浙江三变集团有限公司提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人 [21][40] - 所有董事候选人选举议案均获得第七届董事会第二十三次会议全票通过，同意票数为7票，占出席会议代表的100% [35][36][37][40][41][42] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决 [7][21][43] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议时间为下午14时30分 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [5][11] - 股权登记日确定为2025年11月27日，该日下午收市时登记在册的股东均有权出席 [6][7] - 会议审议事项主要为选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，均采用累积投票制 [7][21] 累积投票制实施细则 - 选举非独立董事和独立董事的议案均采用累积投票制，应选人数均为3名 [7][16][17] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，选举非独立董事时选举票数=股份总数×3，选举独立董事时选举票数=股份总数×3 [7][16][17] - 股东可将选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数 [7][15][16]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期即将届满，计划于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会进行换届选举 [2][18][29] - 第八届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，其中职工代表董事由职工代表大会选举产生 [2][18] - 所有董事候选人选举议案均获得第七届董事会第二十三次会议全票通过，表决结果为7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权 [4][5][6][11][12] 董事候选人提名情况 - 公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世、刘曰来、章强为第八届董事会非独立董事候选人 [3][18] - 同一股东提名王茂松、管宏斌、俞健翔为第八届董事会独立董事候选人，其中管宏斌为会计专业人士 [9][10][18] - 三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [13][19] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月4日以现场结合网络投票方式召开，股权登记日为2025年11月27日 [29][30][32] - 董事选举将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数乘以应选人数 [32][40][41] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年12月4日9:15-15:00 [30][40][42]