证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024001 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于签订储能采购订单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、订单签署概况 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 CL ENERGY STORAGE, INC.（以下简称"科陆美国公司"）于近日与 STELLA ENERGY SOLUTIONS, LLC（以下简称"该客户"）签订了《Purchase Order – Dan Kearney BESS（电池储能系统采购订单）》，科陆美国公司将向该客户销售约 480MWh 的 集装箱式电池储能系统和 200MW 的 PCS Skid（箱式储能中压变流器）。后续双方 （含任意一方的关联公司）将根据项目推进情况签署 FULL NOTICE TO PROCEED （正式开工通知）以明确和补充该采购订单的总金额、实际执行数量等履约内容和 条款，最终实际执行数量可能存在变化。 本次订单的签订为公司日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次订单的签订不构成关联交易，也不构成 ...

一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目（招标 编号：CG2700022001626550），该项目由中国南方电网有限责任公司委托南方电网 供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 根据预中标公示的内容，公司本次预中标品类为：三相智能电能表、单相智能电 能表、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量测 型）、通信模块。 本次预中标公示媒体为中国南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见 https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023133 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月25日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台http://www.bidding.csg.cn/公告了"南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标 项目中标候选人 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023130 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司2024年度 预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深爱半导 体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网络有限公司 采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司销售商品；接受 关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美的集团股份有限公司 及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司提供服 务。预计2024年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为人民币 55,080万元。截至2023年11月30日，公司及下属子公司与关联方实际发生的日常关联 交易金额总计为人民币3,453.36万元。 公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第六次（临时） ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事对公司第九届董事会第六次（临时）会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《公司章程》 和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第九届董事会第六 次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举姜华方先生为公司非独立董事的独立意见 经审查姜华方先生的个人履历等资料，并了解其相关情况，未发现姜华方先生 存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的不得担任董事的情形，姜华方先生具备有关法律、法规和《公司章程》规定的 任职资格，具有丰富的工作经验，能够胜任董事职务。 姜华方先生的提名已征得其本人同意，经公司董事会提名委员会讨论后提出， 提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意提名姜华方先生为公 司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023131 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024 年1月3日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年1月3日下午14:30开始，会期半天； 网络投票日期 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 总裁工作细则 深圳市科陆电子科技股份有限公司 总裁工作细则 一、总 则 第一条 为进一步促进深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构的规范化，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总裁由公司董事会聘任和解聘，对董事会负责。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第四条 副总裁、财务总监等高级管理人员对外代表总裁行事时应当遵守本细则。 第五条 副总裁、财务负责人和其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任；董事 会秘书的聘任则按《公司章程》的相关规定执行。 二、总裁职权 第六条 总裁行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （十）签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关文件、 合同、协议等； 1 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023132 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月7日，国家电网有限公司在其电子商务平台公告了"国家电网有限 公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购） 推荐的中标候选人公示"，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述招标项目推荐的中标候选人，预中标金额合计约为人民币35,280.89万元，具 体内容详见公司2023年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中 标的提示性公告》（公告编号：2023122）。近日，公司收到了国家电网有限公司 3、中标单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司 4、中标品类名称：A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能 电能表、D级三相智能电能表、集中器及采集器、专变采集终端（含能源控制器专 变） 5、中标总金额：约为人民币35 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的核查意见 作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或 "发行人"）向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对深圳市科陆电子科技股份 有限公司 2024 年日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 2024 年 度预计与关联方发生的日常关联交易主要为公司及下属子公司向关联方深圳深 爱半导体股份有限公司、美的集团股份有限公司及其下属子公司、深圳市车电网 络有限公司采购原材料、商品；向关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司 销售商品；接受关联方深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司、美 的集团股份有限公司及其下属子公司提供的服务；向关联方美的集团股 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023124 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次（临 时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位监事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及 子公司日常经营的实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经 营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023129 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币 117,400 万元，占公 司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 181.03%；实际发生的担保数额为人民币 27,639.79 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 42.62%。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利 益最大化，2024 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上海东 自"）拟为其全资子公司苏州科陆东自电气有限公司（以下简称"苏州科陆"）总 额不超过（含）人民币 21,000 万元的银行融资业务提供全额连带责任担保，拟为其 全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称 ...