根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟增加 2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金额总计不 超过人民币2,730万元，其中：新增向关联人美的集团股份有限公司及其下属子公司销 售产品预计不超过人民币2,000万元，新增向关联人深圳市车电网络有限公司采购商 品预计不超过人民币500万元，新增接受关联人美的集团股份有限公司及其下属子公 司提供的服务预计不超过人民币230万元。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023126 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日、2023 年5月19日召开的第八届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关 于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，对公司（含下属子公司）2023年度可能 与关联方发生的日常关联交易情况进行了 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市科陆电子科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联 交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳市科陆 电子科技股份有限公司（以下简称"科陆电子"或"公司"）向特定对象发行股 票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对科陆电子本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 科陆电子于2023年4月27日、2023年5月19日召开的第八届董事会第二十八次 会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的 议案》，对公司（含下属子公司）2023年度可能与关联方发生的日常关联交易情 况进行了预计。 根据公司及子公司实际经营情况与业务发展规划，公司（含下属子公司）拟 增加2023年度与关联方发生的日常关联交易预计金额，新增日常关联交易预计金 额总计不超过人民币2,73 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023128 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2023年10月31日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司累计对外担保额度（不含本次担保）为人民币117,400万元，占公司2022年 12月31日经审计净资产的181.03%；实际发生的担保数额为人民币27,639.79万元，占 公司2022年12月31日经审计净资产的42.62%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为支持子公司的发展，满足其经营发展等的需要，2024年度，公司拟为下属子 公司投标、合同履行有关事项及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇 票、应收账款保理、外汇套期保值、保函等）提供担保，担保额度总计不超过（含） 人民币280,000万元（本担保额度包括现有担保的展期或者续保及新增担保）。上述 为公司可提供的最高担保额度。公司担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、 质押担保等，担保期限以实 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023123 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董 事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》； 具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》 （公告编号：2023125）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总 则 第一条 为了保证深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事制度 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 授权管理制度 （一）公司股东大会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总裁的授权； 深圳市科陆电子科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为提高深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）运行效 率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理结构，确保公司规范化运 作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及国家有关法律法规的规定，结合《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证股东权益的前提下，提高工作效率，使公司经营 管理走向规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法行使《公司章程》规定的以 及董事会权限以上的职权。股东大会就专门事项通过决议对董事会授权。 第五条 董事会有权决定下列购买或出售资产、资产抵押、对外投资、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项： 1、非关联交易事项： 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 章 程 二二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并或分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事对公司 第九届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意 见 我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、公司《章程》和《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现 就公司第九届董事会第六次（临时）会议拟审议的相关事项，发表事前认可意见 如下： 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司本次增加2023年度日常关联交易预计，符合公司及子公司日常经营的 实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方 产生依赖。因此，我们同意将《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议 案》提交董事会审议。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司制定的 2024 年度日常性关联交易计划符合公司及子公司日常经营的 实际需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资、资产处置程序及审批权限，依据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合《深圳市科陆电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等公司制度，制定本办法。 第二条 建立本办法旨在建立有效的控制机制，对本公司及全资、控股子公 司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险 控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 第三条 本办法所称"对外投资"指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产，对外进行各种形式的投资活动。 包括委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，项目投资等。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于 ...