证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024016 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更 充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买 责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议了《关于购买董监 高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交至公司2023年 年度股东大会审议。 一、本次投保方案概述 1、投保人：深圳市科陆电子科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（最终以签订的保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险期 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024013 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司监事 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事 2023 年度薪酬情况 在深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）担任日常具体管理 职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬管理制度领取相应报酬，不额 外领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事李文赢先生、林婕萍女士不在 公司领取报酬。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李文赢 | 监事会主席 | 现任 | 0 | | 林婕萍 | 监事 | 现任 | 0 | | 张树宏 | 职工代表监事 | 现任 | 23.91 | | 陈晔东 | 原监事会主席 | 离任 | 72.59 | | 廖俊凯 | 原监事 | 离任 | 47.64 | | 杨军 | 原职工代表监事 | 离任 | 47.40 | | 合计 | -- | ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024009 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事对公司2023 年年度报告做出了保证公司2023 年年度报告内容真实、 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议 于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024007 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于子公司出售资产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 成立日期：2023 年 9 月 22 日 注册资本：人民币 2,000 万元 法定代表人：刘豫平 企业地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道 688 号 708 室 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 （临时）会议审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，董事会同意控股子公司 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）分批出售其及 其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板），并授权创响 绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值的价格出 售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署 有关协议、办理过户手续等）。具体内容详见2024年1月17日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo ...

报告公司投资评级 - 增持（维持）[2] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩预告归母净利润亏损4.8 - 6.2亿元，同比下降512.3% - 374.0%；扣非净利润亏损2.8 - 3.8亿元，同比减亏；2023Q4归母净利润亏损4.0 - 5.4亿元，扣非净利润亏损2.3 - 3.3亿元 [2] - 2023年费用同比增加、投资收益同比减少致利润下滑，原因包括计提售后服务费使销售费用增加、增加计提折旧费用使管理费用增加、2023年投资收益大幅减少、部分储能海外合同未按时交付使营业外支出增加 [3] - 下调公司盈利预测，预计2023 - 2025年归母净利润分别为 - 5.6、1.1、3.1亿元（之前2023 - 2024年预测值为2.8、4.9亿元），对应2024 - 2025年PE估值57、20倍；考虑股价已反映亏损扩大影响且海外订单增加，维持“增持”评级 [4] - 2023Q4以来储能新增订单超900MWh，公司分别在2023年10月和2024年1月与美国客户签订2笔储能项目订单，含储能系统917MWh和储能PCS200MW；将在珠三角地区投建生产基地，投资总额不超9.5亿元，达产后BESS产能预计达14GWh，PCS产能预计达5GW，有望提升综合实力 [13] 根据相关目录分别进行总结 公司财务指标 - 资产负债表方面，2022 - 2025E货币资金从11.18亿元增至20.44亿元，应收账款从13.66亿元增至25.38亿元等；负债合计从81.03亿元增至134.68亿元；归属母公司所有者权益2022年为6.49亿元，2023E - 2025E为负数 [6] - 利润表方面，2022 - 2025E营业收入从35.39亿元增至68.15亿元，营业成本从26.05亿元增至50.70亿元等；净利润2022年为 - 1.19亿元，2023E为 - 6.19亿元，2024E为1.20亿元，2025E为3.41亿元 [6] - 现金流量表方面，2022 - 2025E经营活动现金流分别为4.44亿元、 - 1.83亿元、4.05亿元、6.65亿元等 [6] - 主要财务比率方面，成长能力上营业收入增长率2023E - 2025E分别为25.0%、26.2%、22.1%；获利能力上毛利率2022 - 2025E分别为26.4%、24.1%、25.9%、25.6%；偿债能力上资产负债率2022 - 2025E分别为92.1%、102.1%、103.2%、102.4%；营运能力上总资产周转率2022 - 2025E分别为0.4、0.4、0.5、0.5 [6] 公司盈利预测及估值 - 2021A - 2025E营业收入从31.98亿元增至68.15亿元，增长率分别为 - 4%、11%、25%、26%、22%；净利润2021A为 - 6.65亿元，2022A为 - 1.01亿元，2023E为 - 5.57亿元，2024E为1.08亿元，2025E为3.07亿元，增长率分别为 - 459%、85%、 - 450%、119%、184% [11] - 每股收益2022 - 2025E分别为 - 0.06元、 - 0.34元、0.07元、0.18元；P/E2022 - 2025E分别为 - 60.7、 - 11.0、56.9、20.0；P/B2022 - 2025E分别为9.5、 - 31.4、 - 16.6、 - 17.9 [11]

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024005 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月25日，中国南方电网有限责任公司在中国南方电网供应链统一服务平 台公告了"南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标候选人公示"，深 圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目中标候选人， 预中标金额合计约为人民币20,428.48万元，具体内容详见公司2023年12月26日在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同预中标的提示性公告》（公告编号： 2023133）。近日，公司收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中 标通知书》。 一、中标通知书主要内容 1、招标项目：南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目（招标编号： CG2700022001626550） 2、招标单位：中国南方电网有限责任公司 3、中标单位：深圳市科陆电子 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024004 为贯彻深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）"聚焦核心主 业，剥离非核心业务资产"的发展战略，公司控股子公司深圳市创响绿源新能源汽 车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）拟将其及其全资、控股子公司名下持有 的2,150台新能源汽车（包括27个尾板）予以分批出售。 公司第九届董事会第七次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，同意创响绿源分批出售其及其全资、 控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板）。根据评估报告，于评 估基准日2023年3月31日，上述拟出售车辆及尾板总评估值为7,310.10万元。董事会 授权创响绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值 的价格出售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈 判、签署有关协议、办理过户手续 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次（临 时）会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024003 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司出售资产的议案》； 具体详见刊登在 2024 年 1 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司出售资产的公 告》（公告编号：2024004）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整第九届董事会专 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024002 深圳市科陆电子科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 5、会议召集人：公司第九届董事会 6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 名，代表有 表决权的股份总数为 610,552,848 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.7622%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决 权的股份总数为 12,000,100 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 0.722 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-003 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查 ...