制度构成与适用范围 - 公司制度层级由一级规定、二级办法和三级细则构成[9] - 制度适用范围有适用于“公司本部”等特定情况[10] 制度修订与计划 - 集团公司制度发布一月内完成对应制度制修订，未发布前参照执行[12] - 上级单位制度发布一月内三级单位完成对应制度制修订，未发布前参照执行[12] - 公司和三级单位制定发布年度制度制修订计划[14] - 年度制度制修订计划包含制度名称、级别等内容[15] 制度起草与评估 - 公司制度原则上由本部主责部门科级及以上管理人员起草[17] - 所属单位制度原则上由主责部门管理人员起草[17] - 制度评估原则上每年一次[29] 制度备案与废止 - 所属单位应于每年12月底前将制度报公司备案[31] - 2022年9月7日施行的《内蒙古电投能源股份有限公司规章制度管理办法》废止[31] - 本制度发布后，XXX制度（文号）同时废止[50] 制度审议与发布 - XX年XX月XX日征求了XXXX单位、部门的意见[48] - XX年XX月XX日经分管领导会议审议，同意按程序提交XX决策会议审议[48] - 现提请会议审议，同意按程序发布施行/提交XX决策会议审议[51]

权益分派 - 2024年半年度以2,241,573,493股为基数，每10股派0.5元，共派112,078,674.65元[2] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%，占归母净利润30.71%[2] - 现金分红占比100%，不送股、不转增[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年10月22日，除权除息日为23日[7][8] - 代派A股股东红利2024年10月23日划入账户[10] 其他 - 深股通投资者等每10股派0.45元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] - 中电投蒙东能源等A股股东红利公司自派[12]

股价情况 - 公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达 -20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划[7] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[8] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[5] 重大事项 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间未买卖公司股票[5]

股本变动 - 公司向11名投资者发行3.2亿股，总股本增至22.41573493亿股[3] 限售股情况 - 本次1.28亿限售股10月11日上市，占总股本5.71%[2] - 中电投蒙东能源集团认购股份锁定期18个月[3] - 10名投资者1.92亿股已于2023年10月11日流通[4]

股份发行 - 公司向11名投资者非公开发行3.2亿股，总股本增至22.41573493亿股[1] - 2023年3月31日，非公开发行股份在深交所上市[2] 股份流通 - 10名投资者持有的1.92亿股于2023年10月11日上市流通[2] - 2024年10月11日，中电投蒙东能源1.28亿股（占比5.71%）申请解除限售[5][7] 股份情况 - 本次限售股上市流通后，有限售条件流通股为0，无限售条件流通股占比100%[12]

公司煤炭开采可利用年限 - 公司所属三个煤矿的煤炭开采可利用年限不同 [2] - 具体煤炭开采可利用年限请见年度报告相关内容 [2] 煤炭价格情况 - 公司长协煤价格根据发改委303号文件规定执行 [2] 白音华地区煤炭销售模式 - 公司受托管理的白音华地区两个煤矿的煤炭销售由公司统筹开展 [2][3] 资本市场承诺履行情况 - 公司高度重视资本市场承诺履行，将认真履行承诺，积极推动有关工作 [3] 新能源项目投资规模与收益率 - 投资项目的收益率是公司投资项目的基本条件，所有项目投资均在收益率满足标准的前提下开展 [3] 分红率情况 - 公司严格遵守关于分红的有关政策规定，综合考虑盈利情况、投资安排、现金流量等因素提出合理的分配方案，并充分听取中小股东的意见 [3] 乌兰布和新能源基地建设进展 - 公司了解该项目正在稳步推进过程中，请参见公司近期披露的相关公告 [3]

审计委员会组成 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员任期与其董事任期一致，可连任[4] 审计委员会职责 - 审阅公司财务报告并发表意见，审核财务信息及其披露[7] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来情况[10] - 根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告[10] - 若会计师事务所出具非标准报告，提请董事会、监事会做专项说明[11] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间[12] 会议相关规定 - 例会每年至少召开四次，特定情况七日内召开临时会议[14][15] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[16] - 拟审议议题材料提前提交[15] - 委员意见当天书面备案[17] - 会议需超半数委员出席，无正当理由三次未出席视为不能履职[17] - 会议由主任主持，主任不能履职时由副主任召集主持[19] - 决议须全体委员超半数通过[19] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司承担[20] - 会议形成记录和决议文件，记录由审计部组织，决议委员签字提交董事会[22] - 参会人员对会议事项保密[25] - 规则由董事会解释，制订和修改经董事会审议通过后生效[27]

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届董事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为呼和浩特市。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024065 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应出席董事 11 名，实际 11 名董事出席会议并表决，其中 以视频方式（通讯表决方式）出席会议的董事 9 名，分别为田钧、于 海涛、韩放、陈天翔、陶杨、李明、胡春艳、李宏飞、应宇翔。 4.公司董事长、党委书记王伟光先生为会议主持人。公司监事、 议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 董事会选举董事王伟光先生任公司第八届董事会董事长，任期自 董 ...

组织架构 - 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主持工作[2] 规则制度 - 规则由董事会解释，制订和修改经审议通过后生效，原细则废止[2]

委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议安排 - 全年定期会议计划由主任结合董事会确定[10] - 特定情况主任七日内召开临时会议[10] - 定期和临时会议提前相应时间发通知[10] 议题提交 - 拟审议议题提前相应时间交资本运营部汇总[11] 会议要求 - 超半数委员出席会议方可举行[11] - 委员三次未出席董事会可中止其资格[12] 决议规则 - 会议决议须全体委员超半数通过[15] 规则施行 - 本规则自发布之日起施行[24]