| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由公司董事长担任，主 | 一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 | | | 持委员会工作。 | 工作。 | | | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | 第二十八条 本规则由公司董事会负责 | | | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | 解释。规则的制订和修改经公司董事会审议 | | 2 | 通过后生效，原《董事会战略委员会实施细 | 通过后生效。 | | | 则》废止。 | | 新旧条款对照表 董事会战略委员会议事规则 ...

人事变动 - 公司2024年9月14日聘任李冬为董事会秘书[2] - 李冬任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李冬1967年生，本科，高级工程师[7] - 近五年曾任煤炭运销公司总经理等职[7] 联系方式 - 李冬办公电话0471 - 5312234[5] - 传真0471 - 5312125[5] - 邮箱ltmy@vip.163.com[5]

项目建设 - 拟在通辽市建设110万千瓦防沙治沙和风电光伏一体化项目[1] - 2024年首批建设110万千瓦，承担治沙任务16.4万亩[4] - 扎鲁特旗和科左中旗各实施新能源55万千瓦、储能82.5MW/165MWh[5] 股权与资金 - 与通辽市新通能源发展有限公司按7:3股权比例成立合资公司[4] - 以自有资金向项目公司提供1亿元（上限）委托贷款[6] 项目参数 - 扎鲁特旗、科左中旗项目光伏运营26年、风电21年（含1年建设期）[8] - 电价0.25元/千瓦时，年贷款利率3.85%，贷款偿还期15年，宽限期1年[8] - 建设资金资本金比例20%，资本金内部收益率分别达8.45%和8.18%[8] 风险与时间 - 10月前是防沙治沙施工关键期，9月资金不到位影响推进[9] - 存在治沙资金支付风险，已签协议约定防范措施[10]

委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 全年定期会议计划由主任结合董事会计划确定[11] - 特定情况主任七日内召开临时会议，定期会提前五日、临时会提前三日发通知[11] 议题提交与会议要求 - 议题责任部门提前五日或三日交资本运营部汇总[12] - 会议超半数委员出席方可举行，委员三次未出席董事会调整[12] 决议与规则生效 - 会议决议须全体委员超半数通过[15] - 规则由董事会解释，制订修改经董事会审议通过生效[22]

| 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第四条 委员会设主任委员、副主任委 | 第四条 委员会设主任委员（召集人） | | 1 | 员各一名，主任委员由独立董事委员担任， | 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 | | | 主持委员会工作。 | 会工作。 | 新旧条款对照表 董事会提名委员会议事规则 ...

委员会构成 - 委员会成员由七名董事组成，含董事长、兼任总经理的董事和至少一名独立董事[4] 委员产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 会议召开 - 两种情况主任应七日内召开临时会议，定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[12][13] 会议要求 - 会议需超半数委员出席，决议经全体委员超半数通过，记录和决议需与会委员签字[13][17][21] 规则生效 - 规则由董事会负责解释，制订和修改经董事会审议通过后生效[25]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024068 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 3日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会 议的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地 点为通辽市。 3.公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决，其中以 视频方式（通讯表决方式）出席会议的监事 5 名，分别为关越、张铁 会、唐守国、冯树清、史红薇。 4.监事关越先生为会议主持人（半数以上监事共同推举）。公司 总会计师、董事会秘书、相关部门负责人列席会议。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 关越先生任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第八届监事会任期届满时止（简历附后）。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

新旧条款对照表 | 序 | 修订前条款 | 修订内容或条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第五条 委员会设主任委员、副主任委 | 第五条 委员会设主任委员（召集人） | | | | 1 | 员各一名，主任委员由会计专业的独立董事 | 一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 | | | 委员担任，负责主持委员会工作。 | 责主持委员会工作。 | | | | 第四十条 | 本规则由公司董事会负责解 | 第四十条 | 本规则由公司董事会负责解 | | 释。规则的制订和修改经公司董事会审议通 | 2 | 释。规则的制订和修改经公司董事会审议通 | | | 过后生效，原《董事会审计委员会实施细则》 | 过后生效。 | | | | 废止。 | | | | 董事会审计委员会议事规则 ...

公司煤炭业务 - 2024年公司煤炭产销量预计达到4800万吨,与2023年相比产能增加200万吨/年[1] - 2024年上半年公司煤炭产销量约2250万吨左右[1] - 2024年1-6月公司煤炭含税综合售价约290元/吨,同比略有提高,吨煤成本也有所增加[1] 公司电解铝业务 - 公司电解铝市场主要为厂区周边铝后加工企业及与集团公司铝业贸易平台签订年度销售协议,定价参考市场价格[2] - 2024年上半年公司电解铝营收约77亿元,成本主要由原料、电力等变动成本以及职工薪酬、折旧费等固定成本构成[2] - 目前公司已形成86万吨电解铝产能,绿电比例约30%,随着扎铝二期及配套新能源项目投运,绿电比例将进一步提高[2] 公司新能源业务 - 2024年公司计划新增约70万千瓦新能源装机容量,2025年计划新增约200万千瓦,要求新能源项目资本金内部收益率达到8%以上[3] - 公司未来几年资本开支约75亿元,主要用于大中型基建、技术改造、科技数字化等领域[3] 公司发展展望 - 公司承诺的煤炭资产注入工作将认真履行,具体情况请关注公司公告[3] - 公司分红政策将综合考虑盈利情况、投资安排、现金流等因素,并充分听取中小股东意见[3] - 预计2024年四季度铝价将维持在19000-20000元/吨的波动区间,长期看铝价将保持高位震荡[3]

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度第五次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古电投能源股份有限公司 受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通商律师 事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投标实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规 章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（ ...