股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-070 深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称："公司"）监事会于 2024 年 8 月 9 日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第七届监事会第七次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 14 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议由公司监 事会主席胡国城先生召集和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监 事胡国城先生以通讯方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持 股计划的议案》； 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 8 月 15 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止第三期员工持 ...

员工持股计划基本信息 - 参加对象为公司及子公司董监高、管理技术骨干和高贡献人员[6][7] - 存续期为48个月[26] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3][4][5] 持有人会议规则 - 召开提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[12] - 表决每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过[15] - 合计持有10%以上份额员工可在会前3日提交临时提案[16] 管理委员会规则 - 由5名委员组成，设主任1人，任期为存续期[17] - 不定期会议由主任召集，提前3日书面通知，一致同意可通讯表决[22] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] - 决议表决一人一票，记名投票表决[23] 解锁与收益规则 - 所获标的股票分两期解锁，每期50%，时点为12个月和24个月[27] - 员工A原始出资20万，第一年解锁50%后剩余未解锁份额原始出资10万[37] - 员工A剩余未解锁份额原始出资10万，市价12万，配合转让按10万转指定对象[38] - 员工A剩余未解锁份额原始出资10万，售出收益30万，公司收回份额返还10万，20万归公司[38] - 员工B原始出资20万未解锁，特定情形100%解锁，未解锁份额原始出资10万，售出收益30万归其所有[42] - 员工C原始出资20万，第一年解锁50%获现金分配30万，剩余未解锁份额原始出资10万，违规返还10万收益并转回未解锁份额[44] 其他规则 - 变更须经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过[50] - 存续期届满自行终止，也可提前或延长终止[51][54] - 所持公司股票全部出售可提前终止[52] - 存续期内，管理委员会代表持有人行使股东权利，融资参与由管理委员会决定并提交持有人会议审议[55] - 规则自公司股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[56][57] - 未尽事宜或冲突依《深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划》执行[57]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-073 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易 ...

深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 1 本页为《监事会关于相关事项的审核意见》的签字页 全体监事签字： | | | 一、关于第四期员工持股计划（草案）的审核意见 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效 调动公司员工的积极性，有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公 司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、 持续、健康发展。 经审核，监事会认为：公司《第四期员工持股计划（草案）》的内容符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范 性文件的规定，公司已在本次员工持股计划推出前充分征求员工意见，不存在 以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，亦不存在公司向 员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。公司实施员工持股 计划有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的 情形。关联监事黄燕兵先生回避表决，相关程序合法、合规。 综上所述 ...

深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 编号：2024-071 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划须经公司股东大会批准后方 可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托具有资产管理资质的专业 机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-072 深圳顺络电子股份有限公司 关于提前终止第三期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"、"顺络电子"） 于 2024 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于提前终止深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划 的议案》，同意根据持有人会议表决结果，提前终止公司第三期员工持股计划。 现将相关情况公告如下： 一、公司第三期员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、 《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划管理规则〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》， 并于 2022 年 3 月 18 日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<深 圳顺络电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案） ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [12] 报告的核心观点 - 公司二季度营收创历史新高,首次交级 14 亿元人民币,环比提升13.78%,归恭净利润实现 1.98 亿元,环比增长 16.27% [8] - 公司在传统安辛系电感份领持续增长,同时汽车领域收入接近翻倍,铜碳共烧千台电感凭借领先的高功率容度特性,在 AI 服务器领域颇受好评,下诗领域多点开花助升公司抗风险能力 [9] - 公司毛利率环比小幅提升,Q3 毛利率有望维续提升,主要是大客户新款高端机型于去年 Q3 发布,拉动顺络 Q2 业绩高增,今年大客户新款高端机型预计在下半年发布,因此顺络通讯美电感有望在 Q3 集中改善 [10] - AI 手机、AIPC 有望带动一体成型及小型化电感用量增长,随着 AI 手机等终端应用的持续落地,有望带动安辛机新一轮换机周期,AIPC 主芯片逐渐在市场推出,以及高通 AI 手机 soc 的升级,消费者对功耗的进一步追求带动小型化 01005 电感以及一体成型电感的单机用量的提升 [11] 财务数据总结 - 预计公司 2024-2026 年实现营业收入 61.54/72.43/83.34 亿元,归草净利润 8.50/10.59/12.05 亿元,对应 PE 分别为 23.47/18.84/16.56 倍 [12] - 公司 2022-2026 年营业收入年复合增长率为 15.06%,归属净利润年复合增长率为 13.78% [14] - 公司 2022-2026 年 ROE 分别为 7.79%、10.74%、13.24%、14.94%、15.36%,ROIC 分别为 6.4%、7.8%、10.1%、11.8%、12.6% [14]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [10] 报告的核心观点 - 公司二季度营收创历史新高，首次突破14亿元人民币，环比提升13.78%，归母净利润实现1.98亿元，环比提升16.27% [6] - 汽车及服务器等新兴领域收入快速增长，助力公司成为平台型企业 [7] - 公司毛利率环比小幅提升，第三季度稼动率有望继续提升 [8] - AI手机、AIPC有望带动一体成型及小型化电感用量增长 [9] - 预计公司2024-2026年实现营业收入61.54/72.43/83.34亿元，归母净利润8.50/10.59/12.05亿元 [10] 财务数据分析 - 公司2022-2026年营业收入和净利润保持稳定增长，2024年营业收入达到61.54亿元，净利润8.50亿元 [12] - 公司毛利率在36.4%左右，保持较高水平 [12] - 公司资产负债率维持在45%-48%之间，财务状况良好 [14] - 公司ROE在13%-15.4%之间，投资回报较高 [14]

公司业绩与业务发展 - 2024年上半年，通讯及消费电子业务保持增长，新产品如功率电感、高精密电感、LTCC滤波器产品高速增长 [5] - 汽车电子业务高速增长，信号类变压器产品稳定增长，公司为欧美顶级汽车电子客户提供优质产品及服务 [6] - 数据中心、光伏储能等新兴市场业务快速增长，新产品及新兴市场领域快速发展 [7] 产能与市场趋势 - 公司目前处于正常旺季状态，产能利用率水平健康 [8] - 公司关注行业趋势，正式订单能见度较短 [8] - AI手机的进一步推广将增加功能集成需求，需要更多被动元件，公司将明显受益 [10] 法律与知识产权 - 公司尊重知识产权，2023年研发投入人民币3.84亿元，拥有已授权有效国内专利930项 [9] - 公司对原告主张不予认可，正在积极应诉，生产经营情况一切正常 [9] 产品与市场策略 - 公司产品价格随行就市，电感类核心产品价格相对稳定 [12] - 公司布局多产品线，主要在磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品四大发展方向 [12] - 公司围绕未来长远发展进行布局规划，培育未来产业，布局新兴市场，拓展增量市场，扩大存量市场 [12] 未来展望与战略 - 电子元器件市场空间广阔，行业成长性趋势明确 [12] - 公司紧抓新兴产业带来的发展机会，如AI技术的发展，为电子行业带来新的市场机遇 [13] - 公司聚焦基础技术研究，助力可持续发展，持续加大研发投入，保持世界领先水平 [13]

股权质押 - 董事长袁金钰解除质押110万股，占所持股份2.06%，占总股本0.14%[1] - 袁金钰解除质押后质押股份为27040000股，占所持股份50.54%，占总股本3.35%[2] 股东持股 - 袁金钰持股53507279股，比例6.6360%[2] - 曾小华持股11700股，比例0.0015%，质押0股[2] - 袁聪持股35500股，比例0.0044%，质押0股[2] - 合计持股53554479股，比例6.6419%[2]