公司基本信息 - 公司2023年12月31日已发行总股本为806,318,354股，扣除回购专户持有股份后股本为791,943,774股[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票简称为顺络电子，股票代码为002138，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园，邮政编码为518110[7] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为4,238,209,726.75元，同比增长18.93%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为433,052,282.54元，同比增长47.98%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为368,133,486.96元，同比增长60.88%[10] - 公司2023年年度报告显示总资产为10,940,155,160.17元，较上一年度下降14.88%[11] - 公司2023年年度报告显示归属于上市公司股东的净资产为5,558,281,982.83元，较上一年度下降7.29%[11] 公司产品和市场 - 公司产品主要包括磁性器件、微波器件、传感及敏感器件以及精密陶瓷产品，应用领域广泛[17] - 公司专注于电子元器件行业，持续大量投入研发并拥有自主核心知识产权[18] - 公司产品市场应用领域广泛，覆盖了新能源汽车、光伏储能、数据中心、物联网、5G和通讯、移动终端、消费电子、工业控制、模块模组等重要市场[21] 公司业绩及展望 - 公司2023年度实现营业收入50.40亿元，比上年同期增长18.93%；实现归属于上市公司股东净利润6.41亿元，比去年同期增长47.98%；扣除非常性损益净利润5.92亿元，比上年同期增长60.88%[23] - 公司2023年实现毛利178,171.31万元，毛利率35.35%，同比增长2.35%[24] - 公司2024年1月份销售额创造公司历史各月份销售额新高，实现了良好开局[23] 公司战略和发展 - 公司已经战略性布局汽车电子、光伏、储能、数据中心、物联网等新兴产业[27] - 公司拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台[27] - 公司在基础元件领域确立了全球竞争优势，包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势[27] 公司股东及投资 - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,264,480股，占公司目前已发行总股本的1.02%，支付总金额为200,005,957.87元（不含交易费用）[192] - 公司与深圳大霞投资有限公司、深圳腾晋投资基金管理有限公司、乳源瑶族自治县东茂科技咨询服务有限公司、深圳市合裕创业投资合伙企业（有限合伙）、顾然、别洪威、张佳、徐卫群签署了《深圳腾晋天顺投资中心(有限合伙)合伙协议书》，共同投资深圳腾晋天顺投资中心（有限合伙），公司以自有资金认缴出资人民币1,500万元，持有合伙企业29.5276%的份额[192]

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-021 深圳顺络电子股份有限公司 关于计提 2023 年度激励金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"顺络 电子"）第六届董事会第十三次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过的 《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》（以下简 称"《激励金管理办法》"）规定，公司满足年度激励金的提取的条件，经公司 2024 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过的《关于计提 2023 年度激励金的议案》，董事会同意按照公司《激励金管理办法》计提 442.03 万 元激励金，现将相关具体情况公告如下： 一、公司激励金管理办法的决策程序 如果公司当年发生公开发行或非公开发行股票的行为，则新增加的募集资金 不计入当年净资产，并按照合理的方式从当年度净利润中扣除募集资金投入后对 净利润的相应影响。 （3）最近一年内公司未发生因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形。 加权平均净资产收益率 X 分 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳顺络电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 2023年，本公司（以下简称公司）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持 以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变 化的外部环境及内部管理的要求。本年度，通过执行审计程序，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评 价结果阐述如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 2023年度，公司第六届董事会共召开了六次董事会会议，公司第七届董事 会共召开了一次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下： | 独立董事 | 本年度应参加 | 现场出席 | 以通讯 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

内部控制审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | 1-2 | 目 录 深圳顺络电子股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0180号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 518Z0180号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"顺络电子公司"）2023年1 2月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-018 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易统计及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年度 向深圳市海德门电子有限公司（以下简称"海德门"）销售或采购电子元器件产 品，并提供经营场所和劳务，双方共同拓展市场，公司同时为海德门的全资子 公司东莞市德门电子有限公司（以下简称"东莞德门"）提供经营场所。 2、本公司董事、总裁施红阳先生兼任海德门董事，公司与海德门存在关联 关系。公司与根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与海德门之间 的交易属于关联交易。 1、基本情况 3、公司预计2024年与关联方发生相关关联交易预计情况详见"（二）预计 日常关联交易类别和金额"。 4、2024年2月27日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年 公司日常关联交易统计及2024年日常关联交易预计的议案》。公司董事会在关 联董 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-015 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届董事 会第三次会议（以下简称："本次会议"）通知于 2024 年 2 月 17 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2024 年 2 月 27 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼 会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王 天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及 高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 三、审议通过了《关于<独立董事 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二〇二四年二月二十七日 1 经核查独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓 燕女士、王展先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 一.出席董事会及股东大会的情况 公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分 之一；公司第七届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三 分之一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。 时 间 届 次 事 项 2023 年 2 月 13 日 第六届董事会第二 十三次会议 1.关于修订公司《员工持股控股公司管理办法》的独立意见 2.关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退 出方案的独立意见 2023 年 2 月 24 日 第六届董事会第二 十四次会议 1.对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见 2.关 ...

深圳顺络电子股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023年，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董 事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事 会在2023年度的主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，第六届监事会共召开了六次会议，第七届监事会共召开了一次 会议，具体情况如下： 1．2023年2月13日，召开第六届监事会第二十二次会议，会议采用现场方 式召开，会议审议通过了如下议案： 《关于修订公司<员工持股控股公司管理办法>的议案》、《关于公司之控 股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》。 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报 告 ...