股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-063 深圳顺络电子股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届监事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 9 日以电话、传真或电子 邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 19 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室召 开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席胡国城先生主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 21 日 的巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的事 ...

本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页 深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 一、关于 2023 年第三季度报告的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规、文件要 求，监事会全体成员就公司2023年第三季度报告发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司《关 于<2023 年第三季度报告>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于续聘会计师事务所的审核意见 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券 业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提 供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司 提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作 用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-064 深圳顺络电子股份有限公司 关于上市公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关 规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。 近三年在执业中相关民 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-061 深圳顺络电子股份有限公司 1 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届董事会 第二十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 9 日以电话、传 真或电子邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 19 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕 女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 21 日的巨潮资讯网 （http: ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-065 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （3）本公司聘请的律师 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-066 深圳顺络电子股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余市 恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将持有本 公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 售股（如 | 是否 | | | | | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | | 司总 | | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | 数量(股) | 持股份 | 股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | | | 比例 | | 限售类 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董 事，就公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关议案，发表独立意见如 下： 一、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见 （此页无正文，为深圳顺络电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之 签字页） 独立董事签字： 古 群 李 潇 王天广 路晓燕 王 展 二〇二三年十月十九日 2 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法 规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚事务所具备为上市公司提 供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等 方面能够满足公司对于审计机构的要求。在与公司的合作过程中，为公司提供 了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽 职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘容诚事务所为公司 ...

关于股东部分股票质押式回购交易延期购回及部分股票质 押的公告 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-058 深圳顺络电子股份有限公司 3、股东股份累计被质押的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东新余 市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称"恒顺通"）通知，获悉恒顺通将持 有公司部分股权办理了股票质押式回购交易延期购回及部分股票质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | 质押开 | 原质押 | 质押延 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | 期到期 | 质权人 | | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 注明限售类 | 充质 | 始 ...

关于与专业投资机构合作投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概况 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"顺络电子"或"公司"）为利用专业投 资机构在股权投资领域的资源和优势，从事投资业务，为公司获取长期投资回报， 与深圳腾晋投资基金管理有限公司（以下简称"腾晋投资"）、乳源瑶族自治县东 茂科技咨询服务有限公司、深圳市合裕创业投资合伙企业（有限合伙）、顾然、 别洪威签署了《深圳腾晋天顺投资中心(有限合伙)合伙协议书》（以下简称"《合 伙协议》"），共同投资深圳腾晋天顺投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企 业"），合伙企业全体合伙人的目标规模为人民币 4,380 万元，公司以自有资金 认缴出资人民币 1,500 万元。截止公告日，已缴付公司认缴出资额的 100%，合 伙企业已完成工商登记备案，并取得了由深圳市市场监督管理局南山监管局颁发 的《营业执照》。详情请查阅刊登于 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-057 深圳顺络电子股份有限公司 | | 人 | 是，委派 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年9月5日至22日，涉及多个工作日不同时段 [1][2] - 活动地点为公司，形式为现场交流 [2] - 参与人员包括兴业证券、国寿资产、中金公司等多家机构 [1] 公司业务现状与前景 - 虽处市场疲软背景，但盈利能力快速恢复，整体竞争力增强，新产品、新技术、新市场将支撑增量业绩成长 [3] 各业务板块情况 汽车电子业务 - 是重要新兴业务领域，提前布局切入大客户，产品实现批量化供应，结构围绕“三电一化”，分布于多个应用方面，国内销售占比逐步提升 [3] - 所处被动电子元器件行业资本和技术壁垒高，车规级市场准入门槛高，公司综合核心竞争力强，拥有丰富客户群体，国内市场有国产替代和技术升级机会 [4] 通讯类业务 - 是传统存量业务领域，布局多个方面，拥有众多核心客户，新产品批量化量产，采购份额持续增长，未来增长来自新产品导入和供应 [4] 手机终端业务 - 属于通讯类业务，与众多核心手机企业战略合作，手机市场定位存量市场，着力向老客户提供新产品和提升份额，目前景气度逐步回升 [5] 高端精密电感业务 - 市场份额持续提升，技术和产能规模全球领先，0201高精密电感市场占有率居全球前列，01005及008004产品未来将打开更大市场空间 [5] LTCC产品业务 - 具有多种特性，适合射频通讯电路，公司研发实力雄厚，与众多企业建立长期战略伙伴关系，产品覆盖所有应用领域，销售空间进一步打开 [6] 一体成型电感业务 - 是公司级重点开发项目，已布局多种型号产品，推广进展大，多个产品类别批量化供应，供应份额提升，新应用场景不断导入 [6] 产品价格与销售情况 - 电感类核心产品价格相对稳定，汽车电子产品虽受供应链成本收缩压力，但有核心竞争力，综合毛利率将企稳，销售从三季度开始回升 [6][7] 产能与资本支出情况 - 通讯及消费类产品产能利用率逐步回升，LTCC产品线和一体成型电感系列新产品线产能利用率保持较高水平，整体产能利用率随市场回暖继续回升 [7] - 所在行业重资产投入，资本支出持续增加，重视研发创新，会根据业务和市场情况投入相关设备，建设投产按市场需求分步推进 [7] 毛利率与订单情况 - 持续研发投入和管理创新，推出新产品和降本提效，毛利率水平受多种因素影响 [7] - 各产品线订单情况好转，通讯及消费类产品因新产品和新料号加入订单转旺，汽车电子和光伏新能源市场订单也开始好转 [8] 战略规划情况 - 2021 - 2025年“五五战略规划”，专注主业，围绕产业和产品应用领域制定目标和规划，包括产品规划、聚焦行业、管理市场业务、布局新兴产业等，目前按规划正常成长，目标未更改 [9]