深圳顺络电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第七届监事会第二 次会议于 2024 年 2 月 17 日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2024 年 2 月 27 日下午 15：00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人(其中，监事胡国城先生以通讯方式参会)，会议由监事会主席胡国 城先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定， 决议合法有效。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-017 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 三、审议通过了《关于 20 ...

独立董事二○二三年度述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2023年的工作中， 勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2023年度履职情况述职如下： 深圳顺络电子股份有限公司 | 姓名 | 股东大会次数 | 会议次数 | | --- | --- | --- | | 古群 | 4 | 0 | | 李潇 | 4 | 1 | | 王天广 | 4 | 0 | | 路晓燕 | 4 | 2 | | 王展 | 4 | 0 | 本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董 事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股 东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。 三.对公司进行现场调查的情况 2 一.出席董事会及股东大会的情 ...

四、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议通 知于 2024 年 2 月 19 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开，应出席会议独立董事 5 名，实际出席会议独立董事 5 名，全 体独立董事共同推举独立董事古群女士召集和主持本次会议。会议的召集和召开 符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事专门 会议工作制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过 如下议案： 一、审议通过了《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-016 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 一．本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

审计报告 容诚审字[2024]518Z0179 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 191 | 2 审 计 报 告 容诚审字[2024] 518Z0179 号 深圳顺络电子股份有限公司全体股东： 深圳顺络电子股份有限公司 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了顺络电子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

深圳顺络电子股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 一、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所主板 上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2023年度内部控制 的自我评价报告发表如下意见： 1 经审核，监事会认为：董事会关于2023年度计提商誉减值准备的决议，遵 循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同 意董事会关于2023年度计提商誉减值准备的决议。 五、关于 2023 年度关联交易统计及 2024 年度日常关联交易预计的审核意 见 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 二、关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，监事会全体成员就公司2022年年度报告发表专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2022年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-013 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押及解除质押 业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份被质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本 | 股（如是， | 补充质 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 比例 | 注明限售类 | 押 | 日 | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | | | | | | | 袁金 | | | | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-010 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押及解除质押及股东部分股份质押 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | （股） | 股份比例 | 总股本 | 注明限售类 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 型） | | | | | | | 袁金 | | 否 | | | | | | 2024 年 2 | 质权人解 | 深圳市高新 投融资担保 | 实际借 款人资 | | 钰 | | | 620,000 | 1.16% | 0.08% | 否 | 否 | | 除质押登 | | | | | | | | | | | | 月 2 ...

2、本次回购公司股份的方案已经公司召开的第七届董事会第二次会议审议 通过。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项无需提交股东大会审议； 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户； 4、相关风险提示：本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方 案披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施的风险；本次回购的股份拟 用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励方案或员工持股计划未能经 董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃 参与持股计划等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；本次回购股份的资 1 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-009 深圳顺络电子股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称或"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，回购的公司股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 本次回购股份价 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-008 深圳顺络电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称或"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 2 月 1 日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 2 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相 关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 1 序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的比 例（%） 1 香港中央结算有限公司 76,161,798 9.45 2 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 55,502,000 6.88 3 袁金钰 535,072,79 6.64 4 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混 合型证 ...